近日，社交財(cái)經(jīng)在中國裁判文書網(wǎng)注意到一則題為《慈利縣市場監(jiān)督管理局、葛新黨其他行政裁定書》(以下簡稱：《行政裁定書》)。

　　截圖來自：中國裁判文書網(wǎng)

　　據(jù)該《行政裁定書》顯示，申請(qǐng)執(zhí)行人在查處深圳泰利能源有限公司涉嫌傳銷一案中，發(fā)現(xiàn)部分涉案資金流入被申請(qǐng)人賬戶，為防止被申請(qǐng)人轉(zhuǎn)移或藏匿違法資金，申請(qǐng)人于2020年8月12日向本院提出申請(qǐng)，要求對(duì)被申請(qǐng)人葛新黨在金融機(jī)構(gòu)使用的相關(guān)銀行賬戶上的資金予以凍結(jié)。

　　經(jīng)審查，本院認(rèn)為申請(qǐng)人的申請(qǐng)符合法律規(guī)定，依據(jù)國務(wù)院《禁止傳銷條例》第十四條第一款第(八)項(xiàng)、《中華人民共和國行政訴訟法》第一百零一條、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國行政訴訟法>的解釋》第七十六條第一、四款、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第一百七十一條的規(guī)定，裁定如下：

　　凍結(jié)被申請(qǐng)人葛新黨在中國建設(shè)銀行鄭州未來路支行賬號(hào)為62×××98上的銀行存款9000萬元，凍結(jié)期限為一年。如不服本裁定，可以在收到本裁定書后五日內(nèi)向本院申請(qǐng)復(fù)議一次，復(fù)議期間不停止裁定的執(zhí)行。

　　此外，社交財(cái)經(jīng)還注意到，中國裁判文書網(wǎng)公示兩則行政裁定書顯示，法院裁定江西尊創(chuàng)新能源有限公司、深圳泰利能源有限公司因涉嫌傳銷，凍結(jié)二公司銀行存款共計(jì)1.8億元，凍結(jié)期限為一年。

　　截圖來自：中國裁判文書網(wǎng)

　　據(jù)裁定書顯示，慈利縣市場監(jiān)督管理局在查處江西尊創(chuàng)新能源有限公司傳銷一案中，為防止其轉(zhuǎn)移或藏匿違法資金，于2020年7月29日向法院提出申請(qǐng)，要求對(duì)江西尊創(chuàng)新能源有限公司在金融機(jī)構(gòu)使用的相關(guān)銀行賬戶上的資金予以凍結(jié)。

　　經(jīng)審查，法院認(rèn)為慈利縣市場監(jiān)督管理局的申請(qǐng)符合法律規(guī)定，依據(jù)《禁止傳銷條例》第十四條第一款第(八)項(xiàng)、《中華人民共和國行政訴訟法》第一百零一條、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國行政訴訟法>的解釋》第七十六條第一、四款、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第一百七十一條的規(guī)定，裁定凍結(jié)江西尊創(chuàng)新能源有限公司在工商銀行江西上饒德興支行賬號(hào)上的銀行存款9000萬元，凍結(jié)期限為一年。

　　截圖來自：中國裁判文書網(wǎng)

　　另一裁定書顯示，慈利縣市場監(jiān)督管理局在查處深圳泰利能源有限公司傳銷一案中，為防止被申請(qǐng)人轉(zhuǎn)移或藏匿違法資金，于2020年7月29日向法院提出申請(qǐng)，要求對(duì)被深圳泰利能源有限公司在金融機(jī)構(gòu)使用的相關(guān)銀行賬戶上的資金予以凍結(jié)。法院最終裁定，凍結(jié)深圳泰利能源有限公司在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳寶安中心區(qū)支行上的銀行存款9000萬元，凍結(jié)期限為一年。

　　值得注意的是，一家名為“華盛綠色工業(yè)基金會(huì)”也因與深圳泰利能源有限公司涉嫌傳銷有關(guān)而被湖南省慈利縣人民法院凍結(jié)9000萬元。

　　截圖來自：中國裁判文書網(wǎng)

　　據(jù)中國裁判文書網(wǎng)顯示，申請(qǐng)執(zhí)行人在查處被申請(qǐng)人華盛綠色工業(yè)基金會(huì)傳銷一案中，為防止被申請(qǐng)人轉(zhuǎn)移或藏匿違法資金，申請(qǐng)人于2020年7月29日向本院提出申請(qǐng)，要求對(duì)被申請(qǐng)人華盛綠色工業(yè)基金會(huì)在金融機(jī)構(gòu)使用的相關(guān)銀行賬戶上的資金予以凍結(jié)。目前法院認(rèn)為申請(qǐng)人的申請(qǐng)符合規(guī)定，凍結(jié)了被申請(qǐng)人華盛綠色工業(yè)基金會(huì)銀行存款9000萬元。凍結(jié)期限為一年。

　　公開資料顯示，華盛綠色工業(yè)基金會(huì)致力于做推動(dòng)綠色工業(yè)建設(shè)的思想者、創(chuàng)新者和引領(lǐng)者。華盛綠色工業(yè)基金會(huì)(China Green Industry Foundation)簡稱CGIF，業(yè)務(wù)主管單位為國家工業(yè)和信息化部，是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)、民政部登記成立的專門支持綠色工業(yè)清潔生產(chǎn)及環(huán)境保護(hù)事業(yè)的全國性非公募慈善公益組織。

　　據(jù)天眼查APP顯示，深圳泰利能源有限公司成立于2014年2月12日，注冊(cè)資本5000萬，實(shí)繳資本2000萬，劉洪任董事長，周利擔(dān)任董事，總經(jīng)理。該公司北京泰利京鴻新能源有限公司持股92%，廣州眾馨隆投資管理有限公司8%，旗下投資公司包括，北京泰利京鴻科學(xué)技術(shù)研究院有限公司，深圳泰宇威視科技有限公司，湖北泰利能源有限公司，中油日東石油化工(大連)有限公司(注銷)，深圳市兆凱生物工程研發(fā)中心有限公司，江西尊創(chuàng)新能源有限公司。

　　那么為何深圳泰利能源有限公司及相關(guān)子公司、個(gè)人、機(jī)構(gòu)會(huì)因涉嫌傳銷而被凍結(jié)賬戶呢?據(jù)相關(guān)人士透露，深圳泰利能源公司與其子公司江西尊創(chuàng)新能源有限公司借“上市”為由賣原始股有關(guān)。