為創(chuàng)造一個(gè)平安無(wú)傳銷的和諧社會(huì)，徹底鏟除傳銷違法犯罪活動(dòng)，近日，桂林警方雷霆出擊，鏟除掉盤(pán)踞在興安縣的一個(gè)特大傳銷組織——

　　2019年5月，桂林市公安局興安縣局辦案民警在收集涉?zhèn)骶€索中，從日常清查到的傳銷人員手機(jī)中發(fā)現(xiàn)一段時(shí)長(zhǎng)十幾秒鐘的視頻，視頻內(nèi)容為百余名區(qū)外人員在興安縣城某酒店聚餐，且有自稱“老總”的人上臺(tái)鼓吹，只要加入公司投資項(xiàng)目就能月入百萬(wàn)。

　　通過(guò)對(duì)視頻的內(nèi)容分析研判，民警確定視頻內(nèi)參加聚會(huì)的為傳銷人員。民警以此為突破口，根據(jù)參會(huì)人員的情況，多手段摸排相關(guān)信息，并調(diào)閱查看了共500多個(gè)小時(shí)的視頻監(jiān)控錄像，結(jié)合人員的活動(dòng)情況進(jìn)行細(xì)致分析研判。

　　經(jīng)過(guò)三個(gè)多月的海量工作，一個(gè)盤(pán)踞在興安近十年的傳銷組織浮出水面 ，一伙以河南、貴州、四川籍傳銷人員為主要成員的傳銷犯罪團(tuán)伙，其團(tuán)伙主要領(lǐng)導(dǎo)人尚某歌等人進(jìn)入警方的視線中。

　　據(jù)調(diào)查了解，該團(tuán)伙以“深圳文斌貿(mào)易有限公司”為名，通過(guò)蠱惑、拉攏新人加入，誘騙新人繳納入門(mén)費(fèi)、會(huì)員費(fèi)等為名的申購(gòu)款。之后不斷唆使新人發(fā)展其他人加入，從而不斷瓜分申購(gòu)款，以達(dá)到獲得暴利的目的。

（網(wǎng)絡(luò)圖片）

　　2019年9月6日，興安縣公安局對(duì)尚某歌等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案?jìng)刹椤?/span>

　　在桂林市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的指導(dǎo)下，辦案民警對(duì)涉案人員的軌跡進(jìn)行分析，并前往河南鄭州，廣西南寧、桂林等地搜集證據(jù)材料。民警調(diào)取了近十年來(lái)涉案人員的近3000個(gè)銀行賬戶，2000多萬(wàn)條資金流水信息，并對(duì)相關(guān)信息展開(kāi)分析研判。

　　2020年初，因疫情原因，為偵查工作帶來(lái)困難。辦案民警克服困難，結(jié)合疫情防控，開(kāi)展大量線索摸排工作。成功分析出嫌疑人的交易規(guī)律與資金情況，為案件的順利偵破奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　經(jīng)過(guò)辦案民警9個(gè)月的努力，梳理出尚某歌、陳某海、李某雷等50余名傳銷頭目。

　　2020年7月28日，在前期工作的基礎(chǔ)上，在市局經(jīng)偵等有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)配合下，辦案民警很快鎖定嫌疑人相關(guān)信息。

　　萬(wàn)事俱備，準(zhǔn)備收網(wǎng)！

　　8月4日 ，市公安局統(tǒng)一部署，組織協(xié)調(diào)從資源、全州、靈川縣局抽調(diào)警力增援，展開(kāi)對(duì)興安轄區(qū)的傳銷人員集中收網(wǎng)行動(dòng)。

　　收網(wǎng)行動(dòng)共抓捕傳銷頭目50余名，涉案金額6000多萬(wàn)元， 凍結(jié)銀行賬戶600余個(gè)，凍結(jié)資金360余萬(wàn)元，扣押汽車(chē)11輛以及傳銷體系圖、申購(gòu)單、業(yè)務(wù)洽談書(shū)等傳銷資料一大批 。同時(shí)，已派出的兩個(gè)抓捕組同步對(duì)逃往河南、貴州、四川等地的傳銷頭目進(jìn)行抓捕。

　　被抓獲的部分違法犯罪嫌疑人。

　　查獲的贓物、銀行卡、賬戶及相關(guān)資料。

　　通過(guò)此次行動(dòng)，徹底搗毀了一個(gè)在興安盤(pán)踞近十年的傳銷組織，打掉了在興安從事傳銷的河南、貴州、四川傳銷體系，基本上清除了盤(pán)踞在興安從事傳銷違法犯罪的活動(dòng)組織。

　　目前，案件正在一進(jìn)步偵辦中。