7月30日，記者從臨沂市市場監(jiān)管局獲悉，近年來，蒙陰縣市場監(jiān)管局原公平交易局局長謝廷倫，與同事們一道查處了16起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，目前結(jié)案13起，查獲涉案資金755億元；今年以來正在查辦網(wǎng)絡(luò)傳銷案件3起，罰沒款入庫5200多萬元。

　　據(jù)介紹，2015年9月的一天，市民張先生向蒙陰縣工商部門舉報(bào)，說被南京某科技公司騙走了一萬塊錢。原來，張先生經(jīng)朋友推薦，在手機(jī)現(xiàn)在了該公司宣稱能賺錢的軟件，在交納一定的會(huì)員費(fèi)后，不僅打電話不花錢，拉親戚朋友加入還能獲得，高額提成，沒過多久，張先生就發(fā)現(xiàn)，電話打不通了，錢也無法退回，才知道自己上當(dāng)受騙。受理后，謝廷倫員分析了舉報(bào)的情況，認(rèn)為該公司涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷，應(yīng)該堅(jiān)決查處，經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)，蒙陰縣工商局聯(lián)合公安、法院對案件進(jìn)行調(diào)查。

　　謝廷倫帶領(lǐng)辦案人員通過技術(shù)手段提取了50余萬條相關(guān)數(shù)據(jù)，經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn)，該公司在一年多的時(shí)間里就發(fā)展了五十余萬會(huì)員、涉及全國多個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，涉案金額1.4億元，由于涉案賬戶非常多，散布在不同城市的多個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)，查賬取證的難度非常大。謝廷倫帶領(lǐng)辦案人員嚴(yán)格按照法定的程序和辦案權(quán)限取證調(diào)查，他們一個(gè)月內(nèi)跑了全國60多個(gè)金融網(wǎng)點(diǎn)查詢交易數(shù)據(jù)，每天查詢交易明細(xì)上千張，當(dāng)天就把資金鏈條梳理出來，才能決定第二天的查詢方向。經(jīng)過深入細(xì)致的調(diào)查分析，謝廷倫摸清了組織者的資金流向，掌握了資金接近五千萬元，組織者的資金基本存儲(chǔ)在南京、杭州等八個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)，如果不及時(shí)凍結(jié)，傳銷組織者會(huì)轉(zhuǎn)移或者隱匿資金。謝廷倫組織材料申請蒙陰縣人民法院對全部涉案賬戶凍結(jié)后，經(jīng)下達(dá)工商下達(dá)處罰決定、行政訴訟、法院強(qiáng)制執(zhí)行等程序，成功查處了這起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，當(dāng)時(shí)，這也是全省第一個(gè)以工商系統(tǒng)為主導(dǎo)查處的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷大案，被評(píng)為全國市場監(jiān)管系統(tǒng)十大典型案例。

　　在查辦這類案件過程中，謝廷倫經(jīng)常會(huì)受到利誘和威脅。凍結(jié)資金后，一位當(dāng)事人給謝廷倫打電話說：“我會(huì)派三個(gè)小兄弟到你們蒙陰，讓你三天以內(nèi)從地球上消失，如果你不辦理，照顧我1000萬，我就給你一百萬”，面對當(dāng)事人的糾纏威脅，謝廷倫向?qū)Ψ秸J(rèn)真解釋相關(guān)的法律法規(guī)，勸說違法人員迷途知返，配合調(diào)查。謝廷倫說：“我們做的就是按照法律規(guī)定，以維護(hù)老百姓的合法權(quán)益為目標(biāo)，避免更多的老百姓上當(dāng)受騙”。謝廷是這么說的，也是這么做的。為了避免更多的人誤入傳銷陷阱，謝廷倫和同事們經(jīng)常開展形式多樣的普法宣傳教育活動(dòng)，讓大家自覺抵制傳銷活動(dòng)的誘惑，收到了廣大老百姓的普遍好評(píng)。

　　近年來，謝廷倫先后帶頭查處了16起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，目前結(jié)案13起，查獲涉案資金755億元，防止220余萬人繼續(xù)上當(dāng)受騙；2020年以來正在查辦網(wǎng)絡(luò)傳銷案件3起，罰沒款入庫5200多萬元、凍結(jié)涉案賬戶7個(gè)、凍結(jié)資金近7000萬元、涉案資金580億元、涉及全國200余萬人。如今，他已經(jīng)成為全國市場監(jiān)管系統(tǒng)打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷辦案能手，被納入全國市場監(jiān)管系統(tǒng)執(zhí)法辦案專家人才庫，打擊傳銷執(zhí)法工作經(jīng)驗(yàn)和方法多次在市場監(jiān)管總局和省、市局組織的打傳工作會(huì)議上作推廣發(fā)言，為全國各地市場監(jiān)管部門作經(jīng)驗(yàn)介紹60余場次。

　　謝廷倫說，“堅(jiān)決鏟除傳銷活動(dòng)滋生土壤，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，促進(jìn)人民生活安寧，是每一名市場監(jiān)管人的職能職責(zé)所在”。趁著掃黑除惡的東風(fēng)，臨沂市市場監(jiān)督管理局也必將在打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷的道路上一往無前，確保實(shí)現(xiàn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭收官之年取得最終勝利。