創(chuàng)建網(wǎng)絡(luò)投資平臺，打著商城購物的旗號，以“拉人頭”方式逐級發(fā)展下線組成層級，按發(fā)展人數(shù)和投入資金計酬，精心設(shè)置收益周期和投資壓單，在疫情沖擊下面臨“崩盤”，又以“數(shù)據(jù)搬遷”的方式，改頭換面進行網(wǎng)絡(luò)傳銷。

　　5月28日，臨汾市堯都區(qū)公安局依托公安大數(shù)據(jù)“抄底”戰(zhàn)法，嚴密線索追蹤，深入摸排調(diào)查，集中收網(wǎng)抓捕，成功打掉一個網(wǎng)絡(luò)傳銷團伙，抓獲犯罪嫌疑人10名，凍結(jié)資金71萬余元。

　　今年4月9日，堯都區(qū)公安局接到群眾報案稱，2019年10月，通過朋友介紹加入一個名為“眾鑫全球購”的投資平臺，滾動投資9萬元，在收回5.5萬元后，因發(fā)展不到下線，投入的錢被凍結(jié)，導(dǎo)致資金無法收回。

　　接報后，堯都區(qū)公安局立即成立專案組，依托大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺迅速展開調(diào)查，調(diào)取海量數(shù)據(jù)，分析數(shù)據(jù)模型，梳理該投資平臺的資金流向、人員構(gòu)成、地域分布、信息運行規(guī)律，研判發(fā)現(xiàn)該平臺涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷，于2019年3月底開始運作，以臨汾為中心輻射全國多個省份，參與人員達3100余人，人員發(fā)展成層級扇形結(jié)構(gòu)。進一步梳理，排查出多名涉案人員，其中層級最高達到10級，人員的排單數(shù)量均達到數(shù)千萬次，平臺運營滾動資金達3.45億元。

　　為了規(guī)避打擊，該犯罪團伙將后臺服務(wù)器設(shè)在境外，給專案偵查的數(shù)據(jù)獲取上造成了困難。為全面徹底打掉該犯罪團伙，專案組堅持合成作戰(zhàn)，創(chuàng)新工作思路，落實“打、防、控”責任，嚴密盯控涉案重點人員的活動軌跡和平臺動向。

　　進一步跟蹤偵查發(fā)現(xiàn)，由于今年初疫情的沖擊，平臺收益情況一度停滯，團伙頭目為防止平臺“崩盤”，進一步吸納資金入盤，今年4月、5月，他們又以“數(shù)據(jù)搬遷”的方式，先后搭建名為“善緣谷”、“善之泉”的兩個網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺，進一步吸納會員投資。

　　為找到案件突破口，專案組聯(lián)系相關(guān)部門對平臺的資金流向進行深度研判，查找沉淀賬戶、鎖定沉淀資金，同時對涉案人員進行落地核查，掌握其基本信息、活動區(qū)域、組織結(jié)構(gòu)及任務(wù)分工，決定借有利時機收網(wǎng)。

　

　　查獲的電子物證及銀行卡

　　為徹底打掉這個危害社會的網(wǎng)絡(luò)傳銷“毒瘤”，專案組實時掌控該平臺動態(tài)，發(fā)現(xiàn)疫情過后有重啟跡象，逐漸有資金入盤，處于活躍期。鑒于網(wǎng)絡(luò)犯罪特別是電詐、傳銷案件犯罪網(wǎng)絡(luò)“動態(tài)化”的特點，專案民警梳理多起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，進行串并分析，比對核查涉案人員，延伸打擊“覆蓋面”，在嚴密防控的情況下“打網(wǎng)斷血”，擴大戰(zhàn)果。

　　今年5月中旬，在市、區(qū)兩級公安機關(guān)的指揮下，專案組分頭行動，赴陜西、江蘇、山東、河北、山西五省相關(guān)市、縣展開集中收網(wǎng)，經(jīng)過近10天的艱苦工作，于5月28日，成功抓獲10名主要犯罪嫌疑人，凍結(jié)該網(wǎng)絡(luò)平臺賬戶資金71萬余元，查獲電腦10臺，POS機10部，提取電子物證和銀行卡80余張，查封一處房產(chǎn)（價值119萬余元）。

　　犯罪團伙被一網(wǎng)打盡，是堯都區(qū)公安局堅持防范為先，前移陣地，打防控并重打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪、防范金融風險的一個成功案例。

　　根據(jù)我國相關(guān)法律規(guī)定，只要具備繳納入門費、發(fā)展下線并組成層級、按照發(fā)展人員的數(shù)量計酬這三個特征就可以認定為傳銷。

　　對于傳銷，相信我們每個人都印象深刻，簡單理解傳銷，就是以拉人頭模式，前面進入的人賺后面人的錢。堯都區(qū)公安局打掉的這個“眾鑫全球購”的投資平臺是一個典型的龐氏騙局延續(xù)而來的網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺。

　　該平臺人為設(shè)置門檻，以每單3000元、5000元、10000元三級自動排單，平臺打款周期為5天，以每日1%，10天為一周期進行收益。首次排單應(yīng)連續(xù)投入三單，并采取壓單制，在10天的結(jié)算周期內(nèi)需兩筆訂單維持，第11日開始完成第三單打款后方可提現(xiàn)第一單本息。此后，會員轉(zhuǎn)為動態(tài)會員，可以享受3個月的動態(tài)收益。

　　為保障入場資金源源不斷，平臺采取動態(tài)會員轉(zhuǎn)靜態(tài)會員的方法激勵會員發(fā)展下線。每推薦一名會員，可延長動態(tài)期限1個月，推薦兩名會員可延長動態(tài)期限6個月，超過三人轉(zhuǎn)為永久動態(tài)會員；如果會員在動態(tài)期限內(nèi)未能發(fā)展夠會員數(shù)，該會員便轉(zhuǎn)為靜態(tài)會員，只能收取單筆排單收益的60%，其余的40%則轉(zhuǎn)為會員積分僅限用于激活新會員。除上述之外，下線會員在完成打款后，上線可獲取訂單金額4.5%的獎金，平臺內(nèi)提現(xiàn)要求為300-10000元，超出部分仍然存在于會員賬戶內(nèi)。

　　該平臺沒有任何擔保和承諾，自擔風險。他們設(shè)置理財背包：1、誠信獎：系統(tǒng)打款日當天匹配（以5000元排單為例）預(yù)付金1000元，自打款日起第五日匹配尾款4000元，兩次訂單均在上午10點前完成可額外獎勵100點誠信分，誠信分可取現(xiàn)。2、排單幣：會員排單成功后，平臺會以每1000元消耗一個排單幣的計算方式，標注會員應(yīng)贖回的排單幣數(shù)（以負數(shù)形式標注），會員取現(xiàn)之前，必須先購買排單幣使得標注成為0或正數(shù)，同時每個排單幣以10元作價，會員購買后，方可提現(xiàn)一次。3、貢獻分：疫情過后，該平臺將壓單上漲到3單才可提現(xiàn)一單，會員實際排單為4單，加大入場資金量。4、注冊積分：上線發(fā)展一名會員向平臺提供100分，才可激活會員。

　　根據(jù)2010年12月，最高人民法院出臺的《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，對非法集資犯罪活動給出了具體的認定標準：未經(jīng)有關(guān)部門依法批準或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳；承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報；向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。

　　該投資平臺實際就是個“空殼”，沒有經(jīng)有關(guān)部門依法批準進行集資，他們通過網(wǎng)絡(luò)公開的手段、承諾回報、面向不特定的對象，達到了非法集資構(gòu)成的要件，涉嫌非法集資。

　　民警提示：天上不會掉餡餅！好事永遠輪不上你！要堅決不參與互聯(lián)網(wǎng)傳銷詐騙項目，否則維權(quán)討債的就是你！一旦涉嫌犯罪身陷囹圄，耽誤子女前程的罪人就是你！