允許進(jìn)入時(shí)期

上世紀(jì)90年代，國際上一些直銷企業(yè)進(jìn)入我國。這一時(shí)期，由于對傳銷活動(dòng)的特殊性研究不夠，對傳銷這種新型銷售模式并不了解，管理經(jīng)驗(yàn)不足，沒有予以禁止，也缺乏相關(guān)的法律和行政規(guī)制。以上門推銷為主要形式的傳銷，迅速從我國沿海波及內(nèi)地，傳銷公司遍地出現(xiàn)。一些不法企業(yè)、組織混水摸魚，肆意斂財(cái)，一時(shí)間真假傳銷魚目混珠，行業(yè)混亂不堪、無序發(fā)展。截至1995年12月底，全國共有從事傳銷經(jīng)營的企業(yè)163家，參加人員約40萬至50萬人。

限制發(fā)展時(shí)期

從1993年起，隨著非法傳銷引發(fā)的各類事件糾紛不斷被媒體曝光，政府部門開始關(guān)注傳銷的發(fā)展動(dòng)態(tài)。1994年8月11日，國家工商行政管理局發(fā)出《關(guān)于制止多層次傳銷活動(dòng)中違法行為的通告》（工商公字﹝1994﹞第223號），要求加強(qiáng)對多層次傳銷活動(dòng)的監(jiān)督管理，對以多層次傳銷名義從事違法活動(dòng)的行為堅(jiān)決予以查處。同年9月2日，再次發(fā)出《關(guān)于查處多層次傳銷活動(dòng)中違法行為的通知》（工商公字﹝1994﹞第240號），要求暫停采用多層次傳銷方式經(jīng)營企業(yè)的登記注冊；對已登記注冊的相關(guān)企業(yè)，責(zé)令停止此類經(jīng)營方式；確需采用多層次傳銷方式的，必須經(jīng)國家工商行政管理局核準(zhǔn)。

此后，多層次傳銷發(fā)展的勢頭得到了一定遏制，但因有的地方未對傳銷企業(yè)作清理檢查，還陸續(xù)發(fā)展了一些傳銷企業(yè)，使多層次傳銷活動(dòng)又有所蔓延。1995年9月22日，國務(wù)院辦公廳發(fā)出《關(guān)于停止發(fā)展多層次傳銷企業(yè)的通知》（國辦發(fā)﹝1995﹞50號），認(rèn)為我國目前不具備開展多層次傳銷的條件，決定停止發(fā)展多層次傳銷企業(yè)，要求傳銷企業(yè)停止發(fā)展傳銷員，不得擴(kuò)大營業(yè)活動(dòng)，嚴(yán)禁跨地區(qū)傳銷。同年10月17日，國家工商行政管理局制定《關(guān)于審查清理多層次傳銷企業(yè)的實(shí)施辦法》，進(jìn)一步對傳銷企業(yè)進(jìn)行審查清理。全國先后取締擅自開展多層次傳銷企業(yè)114家，查處非法傳銷案件128起。在整頓的基礎(chǔ)上，1996年6月，國家工商行政管理局批準(zhǔn)了41家傳銷公司和13家分支機(jī)構(gòu)。

1997年1月10日，國家工商行政管理局發(fā)布《傳銷管理辦法》（國家工商行政管理局令第73號），明確傳銷是生產(chǎn)企業(yè)不通過店鋪銷售，而由傳銷員將本企業(yè)產(chǎn)品直接銷售給消費(fèi)者的經(jīng)營方式，包括多層次傳銷和單層次傳銷，并對傳銷企業(yè)的設(shè)立和經(jīng)營進(jìn)行制度性約束。

全面禁止時(shí)期

因?yàn)閭麂N的詐騙牟利本質(zhì)，加上當(dāng)時(shí)政府部門監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)相對缺乏，廣大群眾消費(fèi)心理不成熟，未能有效遏制非法傳銷的逐步猖獗。傳銷組織者鼓吹不勞而獲，抬高商品價(jià)格，推銷假冒偽劣商品，偷稅漏稅、走私販私，“拉人頭”、“囚禁式”傳銷愈演愈烈，甚至與黑社會(huì)團(tuán)體、邪教等勾結(jié)，行業(yè)發(fā)展幾乎失控，嚴(yán)重?cái)_亂了正常經(jīng)濟(jì)秩序，造成社會(huì)管理的混亂。

對此，1998年4月18日，國務(wù)院發(fā)出《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動(dòng)的通知》（國發(fā)﹝1998﹞10號），明確指出傳銷經(jīng)營不符合我國現(xiàn)階段的國情，已造成嚴(yán)重危害，對傳銷經(jīng)營活動(dòng)必須堅(jiān)決予以禁止。至此，傳銷行為被確定為非法。此后，政府部門對傳銷行為基本保持高壓態(tài)勢、露頭就打。公開的傳銷和各種變相傳銷活動(dòng)很快被全面禁止，有些傳銷活動(dòng)逐步轉(zhuǎn)入地下。

2000年8月13日，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)的原工商局、公安部、人民銀行《關(guān)于嚴(yán)厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經(jīng)營活動(dòng)的意見》（國發(fā)﹝2000﹞55號）。2001年3月29日，最高人民法院《關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復(fù)》（法釋〔2001〕11號），成為此階段打擊傳銷和變相傳銷的主要依據(jù)。按照批復(fù)精神；對情節(jié)嚴(yán)重的傳銷活動(dòng)，以非法經(jīng)營罪定罪從事傳銷或者變相傳銷活動(dòng)，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第二百二十五條第（四）項(xiàng)的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰）。

規(guī)直打傳時(shí)期

2001年12月，中國正式成為世界貿(mào)易組織（WTO）成員國。在加入世貿(mào)組織的議定書中，我國政府承諾入世3年內(nèi)取消對“無固定地點(diǎn)批發(fā)和零售服務(wù)”的限制。直銷是無固定地點(diǎn)批發(fā)和零售的主要形式，理應(yīng)取消限制。但那時(shí)公眾對直銷、傳銷界限的認(rèn)識(shí)還比較模糊，且直銷經(jīng)營模式與傳銷高度相似，隨時(shí)可演變?yōu)閭麂N，國家沒有立即放開對直銷的限制，而是進(jìn)行了較為深入的立法調(diào)研。2005年8月，為兌現(xiàn)入世貿(mào)承諾，國務(wù)院借鑒域外禁止“金字塔銷售”和直銷管理的有關(guān)經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際特點(diǎn)，頒布《禁止傳銷條例》和《直銷管理?xiàng)l例》，確立了我國規(guī)范直銷、禁止傳銷的格局。

為解決查處傳銷行為的行刑銜接問題，2009年2月28日，十一屆全國人大常委會(huì)第七次會(huì)議審議通過的《刑法修正案（七）》增設(shè)了“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”，查處傳銷行為有了對應(yīng)的刑事法律依據(jù)。2010年5月7日，最高人民檢察院、公安部出臺(tái)《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》，進(jìn)一步明確了“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)。

2013年11月14日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部出臺(tái)《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》，對傳銷組織層級及人數(shù)的認(rèn)定、傳銷活動(dòng)有關(guān)人員的認(rèn)定和處理、“騙取財(cái)物”的認(rèn)定、情節(jié)嚴(yán)重的認(rèn)定、“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”行為的處理、罪名的適用等問題提出了明確意見。關(guān)于層級問題，該意見明確：對傳銷組織層級數(shù)的計(jì)算，包括組織者、領(lǐng)導(dǎo)者本人及其本層級在內(nèi)；是確因客觀條件的限制無法逐一收集參與傳銷活動(dòng)人員的言詞證據(jù)的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實(shí)的繳納、支付費(fèi)用及計(jì)酬、返利記錄、視聽資料、傳銷人員關(guān)系圖、銀行賬戶交易記錄、互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)、鑒定意見等證據(jù)，綜合認(rèn)定參與傳銷的人數(shù)、層級數(shù)等犯罪事實(shí)。關(guān)于“騙取財(cái)物”的認(rèn)定，該意見明確：參與傳銷活動(dòng)人員是否認(rèn)為被騙，不影響騙取財(cái)物的認(rèn)定。關(guān)于“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”傳銷，該意見明確：以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動(dòng)，不作為犯罪處理。形式上采取“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”方式，但實(shí)質(zhì)上屬于“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)”的傳銷活動(dòng)，以“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”定罪處罰。關(guān)于罪名交織問題，該意見明確：主要是同時(shí)構(gòu)成傳銷罪和集資詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

至此，禁止傳銷法律制度在形式上基本完整，進(jìn)入了法治化軌道。

上述過程清晰地表明，我國對傳銷行為的規(guī)制，經(jīng)歷了從無到有、從懵懂到覺醒、從行政到刑事。伴隨著對傳銷行為的認(rèn)識(shí)深化和經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，這一過程雖然磕磕絆絆，但畢竟逐步形成了基本完整的包括刑法、行政法、司法解釋及規(guī)范性文件等在內(nèi)的禁止傳銷法律法規(guī)體系。

組織要件：發(fā)展人員，組成網(wǎng)絡(luò)

傳銷組織者承諾，只要交錢加入后再發(fā)展他人加入，就可獲得高額的回報(bào)或報(bào)酬，也被俗稱為“發(fā)展下線”。下線還可以再發(fā)展下線，以此組成上下線人際網(wǎng)絡(luò)，形成傳銷的“人員鏈”。

計(jì)酬要件：包括兩種形式

一種是以參加者本人直接發(fā)展的下線人數(shù)和間接發(fā)展的下線人數(shù)為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，另一種是以參加者本人直接發(fā)展和間接發(fā)展的下線的銷售額為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬。

簡而言之，傳銷行為有三個(gè)主要特征：第一，交納或變相交納入門費(fèi)，即交錢加入后才可獲得計(jì)提報(bào)酬和發(fā)展下線的“資格”；第二，直接或間接發(fā)展下線，即拉人加入，并按照一定順序組成層級；第三，上線從直接或間接發(fā)展的下線的銷售業(yè)績中計(jì)提報(bào)酬，或以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量計(jì)提報(bào)酬或者返利。只要具備“交入門費(fèi)”“拉人頭”“組成層級團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”三點(diǎn)，就可以認(rèn)定構(gòu)成傳銷。

個(gè)人層面：傳銷活動(dòng)宣揚(yáng)的價(jià)值觀，突破了道德和法制約束，危害人的思想信念基礎(chǔ)，往往造成好友反目、親朋成仇，不僅讓參與傳銷者蒙受物質(zhì)上的損失，而且從根本上破壞人與人之間的信任關(guān)系。

社會(huì)層面：傳銷滋生非法限制人身自由、非法拘禁、敲詐勒索、妨害公務(wù)、聚眾擾亂社會(huì)秩序、偷盜、搶劫、故意傷害甚至殺人等違法犯罪行為，如不嚴(yán)厲禁止，終究會(huì)動(dòng)搖市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)。

國家層面：因傳銷引發(fā)影響社會(huì)和諧穩(wěn)定甚至國家政治安全的群體性事件時(shí)有發(fā)生。在阿爾巴尼亞，1996年以金字塔欺詐為導(dǎo)火索引發(fā)的全國騷亂，最終造成執(zhí)政政府倒臺(tái)。

根據(jù)《直銷管理?xiàng)l例》，直銷是指直銷企業(yè)招募直銷員，由直銷員在固定營業(yè)場所之外直接向最終消費(fèi)者推銷產(chǎn)品的經(jīng)銷方式。傳銷與直銷雖然僅一字之差，但區(qū)別顯著。具體如下：

在合法性方面，直銷合法，傳銷違法；

在招募人員方面，直銷招募有條件限制，不得招募在校學(xué)生、教師、醫(yī)務(wù)人員、公務(wù)員等身份和未滿18周歲的人員為直銷員，傳銷則沒有限制，是人就可以拉，有人頭就有錢；