熱直銷網(wǎng)快訊：陜北甘泉，一起傳銷案最終引發(fā)了當?shù)毓賵霾恍〉摹暗卣稹?。目前，包括甘泉縣公安局長王昌平、甘泉縣法院院長劉志秀在內(nèi)，甘泉縣和延安市至少7名公職人員被調(diào)查。

　　這起名為“1040陽光工程”、宣稱購買69800元原始股，便可短期內(nèi)成為千萬富翁的傳銷案，引發(fā)了延安地區(qū)2400多名群眾不同程度的參與。

　　今年4月中旬，甘泉縣財政局預算股股長賀某突然和單位失聯(lián)多日。就在財政局準備報警時，卻接到了延安市人民檢察院的電話，稱賀某因經(jīng)濟問題被帶走調(diào)查。

　　在賀某之前，甘泉縣公安局看守所所長袁某、看守所醫(yī)生劉某也被檢察機關(guān)帶走調(diào)查。再早一些，甘泉縣公安局長王昌平、甘泉縣法院院長劉志秀也被延安市紀檢部門帶走。

　　多名公職人員接連被帶走調(diào)查，這在甘泉無疑是一場不小的“地震”。

　　華商報記者在甘泉和延安采訪多日發(fā)現(xiàn)，盡管這次官場“地震”涉案人數(shù)前所未有，但幾乎所有的案件都是圍繞一個叫馬海艷的男子而展開。

　　1977年出生的馬海艷是陜西延川人，2012年8月因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動被甘泉縣公安局刑拘。2013年7月，馬海艷被判處有期徒刑6年，但不久即被“保外就醫(yī)”。據(jù)知情人說，馬海艷的蹊蹺“保外”，正是引發(fā)甘泉這次官場“地震”的導火索。

　　知情人稱，因涉馬海艷案，目前甘泉縣和延安至少7名公職人員被調(diào)查。

　　農(nóng)民的財富夢

　　購買69800元原始股 短期內(nèi)可成千萬富翁

　　甘泉人朱某偶遇“發(fā)財夢”是在2010年8月。一天早上，好幾年沒聯(lián)系的表舅突然來訪，問朱某“想發(fā)財不?”45歲的朱某笑嘻嘻地問對方是啥好事。表舅打開隨身帶來的牛皮紙信封袋讓他看。

　　信封袋里裝的是一份1040陽光工程’項目投資指南”。大體意思是，這是國家在廣西實施的一項戰(zhàn)略投資，總部位于廣西北海。加入者只需購買69800元的原始股，短時間內(nèi)就可以成為獲利1040萬元的千萬富翁。

　　見朱某不相信，表舅迅速收起了信封袋，說了句“你就繼續(xù)守在家當你的窮鬼吧”，然后起身告辭。

　　朱某追出家門，表舅已經(jīng)上了一輛外地牌照的黑色轎車。見朱某出來，表舅搖下車玻璃，塞出來半條“芙蓉王”說：“想好了給我電話啊，我這車就是在廣西賺的?！?/span>

　　表舅的車一溜煙走了，朱某感覺像在做夢。因為這個表舅是他們親戚中的“窮苦戶”，前些年日子過得恓惶，快40的人了，連個媳婦都沒有找下。再看看剛才的表舅，顯然一副發(fā)了大財?shù)呐深^，那車至少也得十幾萬。

　　最終讓朱某下定決心追隨表舅的，是他從電話里得知，自己幾個親戚和朋友已經(jīng)去廣西投資“1040陽光工程”了。“1040萬的誘惑太大了，夠祖宗八代人吃喝?！?月中旬，朱某給記者說。

　　朱某到廣西南寧是在2012年11月。隨后的幾天里，每天都有延安老鄉(xiāng)出面為朱某等人接風，推杯換盞間才知道，這里幾乎延安每個縣的人都有?！霸趶V西，我們?nèi)粘６颊f陜北話，因為周圍全是陜北人。”朱某說。

　　幾天后，朱某等人找到表舅，問如何才能介入“項目”。表舅告訴他們，先要在推薦人的帶領(lǐng)下，到當?shù)氐你y行存款69800元，這是原始股金。次月銀行返還19000元，剩下50800元續(xù)存。接下來，你要發(fā)展3個伙伴，3個伙伴同樣每人要購買69800元原始股，同時每人再發(fā)展3個伙伴?！爱斈愕膱F隊有21個成員時，你的原始股金就變成了1040萬元，這時候你如果不想做了，就可以拿著你的股金回家，如果還想繼續(xù)做，就有可能成為億萬富翁?！?/span>

　　表舅的話讓朱某和幾個新人一頓狂歡：原來成為千萬富翁這么簡單!幾個人當天就和表舅一起去了銀行存錢—“購買原始股”。從銀行回到住處，表舅說，你們就在廣西玩吧，想去哪里我安排司機陪你們就是。

　　從南寧到北海，從欽州到貴港，那段時間，朱某每天都能見到從全國來到這里的“淘金者”。他后來聽到的說法稱，當年從全國各地來廣西參與“1040陽光工程”的至少有30萬人。

　　“陽光工程”騙局

　　你的“下線”鏈條越長財富積累得越快

　　一個月后，朱某等人如期領(lǐng)到了表舅許諾的19000元返還款。這時，表舅開始給他們布置任務(wù)，讓他們次日就回延安發(fā)展“合作伙伴”，每人限三個名額。臨走，表舅給每人三個牛皮紙信封袋和兩本書，書名分別為《中國特色北部灣資本運作》和《法制下的資本運作》?；仃兾鞯牧熊囓噹铮影踩撕芏?。一幫老鄉(xiāng)聚到一起，聊起了“1040陽光工程”。朱某第一次知道“1040陽光工程”按省份管理，負責陜西片區(qū)的“馬總”是延川縣一個年輕后生，經(jīng)常開一輛奧迪Q7。旁邊的人說，“馬總”之所以能當上負責陜西片區(qū)的“一把手”，是因為發(fā)展的“合作伙伴”已突破千人。

　　回到甘泉后，朱某等人立即發(fā)展“合作伙伴”。“你發(fā)展的‘合作伙伴’越忠誠可靠，你就距離1040萬越近”，每每想到表舅的告誡，朱某感覺渾身都是力氣，他甚至對妻弟說，“正因為你是我小舅子，所以這么好的機會我才讓給你，別人想要我都不給?！?/span>

　　不到一個月，朱某成功發(fā)展到了三個“合作伙伴”。表舅讓他帶著三個人來南寧，并許諾承擔往返車費和食宿。再次從南寧回來時，朱某的工作就變得很單純了—督促自己的“三個合作伙伴”每人再發(fā)展三個“合作伙伴”。表舅告訴他，“你的團隊如今已經(jīng)4個人了，再發(fā)展17個人，你就可以拿到1040萬了。”放下電話，朱某熱血沸騰，甚至開始規(guī)劃成為千萬富翁后怎么生活。

　　由于朱某將表舅給自己的“說辭”全部照搬給了三個“合作伙伴”，在系列動作的刺激下，7個月后，朱某的團隊就達到了21人。

　　朱某在電話里向表舅提出想拿到1040萬退出，表舅訓斥他說：“你就那點出息啊?1000萬在北海只夠買套別墅買輛車，你基礎(chǔ)這么好，再熬一年，我保證你至少拿到3000萬?！?/span>

　　3000萬，對農(nóng)民朱某來說，簡直就是以往不敢做的夢。但聽表舅說得那么肯定，且對方還借給了自己一筆數(shù)目可觀的“活動經(jīng)費”，朱某堅信這輩子一定可以成為3000萬富翁。

　　用這筆“活動經(jīng)費”，朱某買了一輛小轎車，還把自家的房子翻修一新?？吹街炷橙チ藥滋藦V西回來后從里到外“鳥槍換炮”，周圍許多人紛紛提著錢上門要加盟“1040陽光工程”。

　　由于每個人只允許發(fā)展3個“合作伙伴”，朱某就把上門的親友熟人介紹給自己“下線”的“下線”—因為表舅告訴他，你的“下線”鏈條越長，你的財富積累得越快。

　　2012年2月，有“下線”找到朱某，說“1040陽光工程”屬于傳銷，要求退錢。朱某一聽慌了，趕緊打電話給表舅。表舅在電話里說這不是傳銷，這是政府支持的“資本運作產(chǎn)業(yè)”，讓他想辦法穩(wěn)住團隊，不要慌。

　　但這個“下線”要求退款的決心很堅定。朱某再電話請示表舅，表舅有點不耐煩地說：“知道了，等7月份和你的一起結(jié)算，你們將來別后悔就是?！?/span>

　　轉(zhuǎn)眼到了7月份，表舅的電話再也打不通了。朱某連夜飛往南寧，表舅上次接待自己的院子已是人去樓空，滿街道都是政府“打擊傳銷”的橫幅標語。

　　回陜西的列車上，又是半車廂的延安人，但這次大家討論的是“1040陽光工程”是不是傳銷，自己是不是上當了。

　　“馬總”一審被判6年

　　2400多萬元“非法資金”被上繳國庫

　　回到甘泉，朱某成了許多下線追著要賬的“替罪羊”。失聯(lián)多日的表舅終于回電話了，他說也剛剛知道“1040陽光工程”是傳銷，是騙局，并痛哭流涕地大呼自己也被騙了，對不起眾親友。

　　2012年4月，朱某等人決定向甘泉縣公安局報警，當他們到了公安局才知道，四鄰八鄉(xiāng)許多人都來報警。

　　一下子這么多人報警，接警人員很是吃驚。甘泉縣公安局分管經(jīng)偵的副局長感到案情重大，直接向局長王昌平做了匯報。

　　聽完匯報后，王昌平斷定，這很可能是一起跨區(qū)域的經(jīng)濟犯罪案件，當即決定抽掉警力打入傳銷內(nèi)部，開始秘密調(diào)查。

　　調(diào)查結(jié)果很快反饋到了王昌平的桌上，這屬于一種新型傳銷活動，整個延安地區(qū)的區(qū)縣有2400多名群眾不同程度參與。陜西片區(qū)的負責人叫馬海艷，外人稱其為馬總，是延川縣馮家坪鄉(xiāng)后張家溝村人，近年來長期在廣西南寧生活，不定期回延安“開展業(yè)務(wù)”。

　　王昌平親自給延安市公安局領(lǐng)導做了匯報。延安市公安局決定，由延安市公安局經(jīng)偵支隊和甘泉縣公安局聯(lián)合組成專案組偵辦此案，甘泉警方為主，市局配合協(xié)調(diào)。

　　2012年8月，警方獲悉馬海艷返回延安參加一主要成員的聚會，于是安排警力，當天上午在延安市一火鍋城將馬海艷等18人抓獲。

　　同時，另一路警員對馬海艷在南寧的住處進行了搜查，查獲了“1040陽光工程”的大量記錄憑證。

　　與馬海艷一起被警方扣押查獲的，除奧迪Q7越野車外，還有2400多萬元的非法資金。

　　人贓俱獲，馬海艷對“1040陽光工程”是個騙局的事實供認不諱，但他只承認自己是負責陜西延安地區(qū)工作的“老總”，并非傳銷組織的創(chuàng)造者。

　　2013年春節(jié)前后，甘泉縣公安局向甘泉縣檢察院移交了馬海艷案的全部案卷。

　　據(jù)一位檢察官回憶，案卷移交過來后檢察院曾問公安局，案情如此重大，為啥嫌疑人僅馬海艷一人?對方答復稱，其他人另案處理。后來檢察院問另案處理為何不移送，答復已經(jīng)送勞教?！爱敃r我們就覺得這案子有點奇怪，但又說不出來什么?！备嗜h檢察院一負責人回憶說。

　　2013年5月的一天，延安一家律師事務(wù)所來了一對父女，想給家里人請一個律師。律師事務(wù)所負責人馬小剛回憶，父親約70多歲，女兒40多歲，后來才知道是馬海艷的父親和姐姐。

　　馬小剛和他的一個助手接待了馬家父女，很快簽署了案件代理手續(xù)。

　　2013年6月25日，案件在甘泉縣人民法院開庭，律師認為馬海艷的確屬于主犯，但不應(yīng)該只有馬海艷一人被指控，但法院沒有采納律師的辯護意見。庭審后宣判，馬海艷因犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，被判處有期徒刑6年，并處罰金5萬元。

　　判決書還顯示，扣押在案的該傳銷組織的2400多萬元“非法資金”、贓款1896元、奧迪牌Q7越野轎車1輛等依法沒收，上繳國庫。

　　一審判決后，律師告訴馬家人，如不服可上訴，馬家人也表示準備上訴。但從此和律師再無聯(lián)系。

　　傳銷案牽出另一案

　　財政局給看守所撥款 “回扣”比例超撥款一半

　　馬海艷被抓后，朱某等人以為一旦馬海艷案走完司法程序，自己的錢就可以追回了。但一直到2013年冬天，朱某等人一直沒有等到法院或警方要他們認領(lǐng)“非法資金”的通知。

　　朱某認為表舅是事件的始作俑者，于是就催表舅去打聽消息。表舅說他問了甘泉公安，辦案人員說資金和案卷一起移交給了法院，表舅又去問法院，辦案法官讓他回家等電話。

　　這期間，朱某和表舅等十多人還相約去過馬海艷老家，村民說，馬家人已離開村里十多年，聯(lián)系不到。有村民說，馬海艷初中畢業(yè)，早些年一直在南方打工，聽說后來做生意發(fā)了大財。

　　遲遲沒有等到“返還”通知，表舅卻打聽到了一個讓大家吃驚的消息，馬海艷被判刑后沒多久就“保外就醫(yī)”了。朱某等人認為其中必有問題。見過馬海艷的人更是不解，因為從來沒有聽說過馬海艷身體有啥疾病。

　　等不到法院和警方返還扣押欠款的部分受害者，開始向有關(guān)部門反映，調(diào)查馬海艷“保外就醫(yī)”的真相。

　　舉報引起相關(guān)部門的注意，據(jù)初步調(diào)查認定，馬海艷之所以被輕判，是因為某些環(huán)節(jié)的公職人員收受了“好處”。中央紀委監(jiān)察部網(wǎng)站4月14日消息稱，陜西省延安市甘泉縣公安局黨委書記、局長王昌平，甘泉縣人民法院黨組書記、院長劉志秀，因涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織調(diào)查。

　　而據(jù)本報記者了解到，此案由延安市紀委和延安市人民檢察院聯(lián)合辦理。據(jù)本報記者了解，在延安市紀委和檢察院的介入后，馬海艷被重新收監(jiān)。由于其保外就醫(yī)程序存在違法問題，甘泉縣公安局看守所所長袁某和看守所醫(yī)生劉某先后被紀檢部門帶走調(diào)查。同時被調(diào)查的還有延安市某醫(yī)院的一名醫(yī)生和甘泉縣法院的一名會計。

　　另據(jù)了解，甘泉縣財政局預算股股長賀某被帶走調(diào)查，也是紀檢部門在查馬海艷案時牽連出來的。按消息源的說法，30多歲的賀某利用職權(quán)，在給公安局看守所劃撥經(jīng)費時，要收取回扣，且“回扣”比例超過劃撥經(jīng)費的一半。

　　延安市人民檢察院的一位負責人證實了上述說法，他稱案件還在進一步辦理中，許多情況尚不便透露。但據(jù)該負責人介紹，截至目前，馬海艷傳銷案已經(jīng)抓捕被“漏案”的20多人，其中包括多名行賄者。

　　據(jù)延安政法系統(tǒng)的一位人士講，甘泉縣法院院長劉志秀和公安局長王昌平都出生于1964年。劉志秀是延長人，早年曾任職延安農(nóng)業(yè)干部學校副校長，上世紀90年代進入法院系統(tǒng)，歷任助理審判員、審判員和志丹縣法院院長等職。公安局長王昌平是榆林清澗人，上世紀80年代警校畢業(yè)后，從一線民警開始做起，歷任延安市公安局禁毒科科長、禁毒支隊支隊長、志丹縣公安局政委等職。

　　有接近案情的人士告訴記者，劉志秀和王昌平兩人被調(diào)查，都和該案馬海艷等傳銷涉案人員的處理有關(guān)，“當初法院為啥只判了馬海艷一個人，是因為其他涉案人花錢了!”該人士說。

　　“非法資金”咋處理?

　　律師認為：屬于受害群眾的應(yīng)當返還

　　對于2400多萬非法資金的沒收、上繳國庫。傳銷案的眾多受害者不解，他們認為這些錢應(yīng)該返還給他們。

　　曾代理過多起傳銷案件的陜西至正律師事務(wù)所律師張敏學也認為法院的做法不妥。他說，國家近年來打擊傳銷案的一個出發(fā)點就是安撫受害群眾，幫上當受騙群眾盡最大可能討回損失。他認為法院應(yīng)首先認定查獲的這2400多萬元的性質(zhì)，是屬于受害群眾的非法集資款呢，還是馬海艷個人財產(chǎn)?如果屬于前者，就應(yīng)該返回給受害群眾;如果是后者，法院在用這些款項處理完被告人的債務(wù)后，依法上繳國庫?！懊髅髦烙?400多名群眾財產(chǎn)受損，卻沒有將這筆款項返還給大家，法院的做法令人不解?！睆埫魧W說。