從2001年12月11日我國(guó)成為世貿(mào)成員以來(lái)，為了履行加入WTO之后三年內(nèi)取消對(duì)“無(wú)固定地點(diǎn)批發(fā)和零售服務(wù)”的限制的承諾，我國(guó)政府進(jìn)行了艱苦的探索。從樹(shù)立完全的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位的角度來(lái)看，為更好地兌現(xiàn)這一承諾，筆者認(rèn)為，我國(guó)刑法修正案(七)規(guī)定的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪應(yīng)更名為“商業(yè)詐騙罪”。

　　“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪”名實(shí)不符

　　國(guó)務(wù)院《禁止傳銷(xiāo)條例》規(guī)定的傳銷(xiāo)行為共三種。

　　第一種是“組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬(包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益)，牟取非法利益的”。這種行為俗稱發(fā)展人頭，復(fù)式計(jì)酬型。

　　第二種是“組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的”。這種行為俗稱收取入門(mén)費(fèi)型。

　　第三種是“組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的”。這種行為俗稱團(tuán)隊(duì)計(jì)酬型。

　　我國(guó)刑法并沒(méi)有將上述三種行為全部入罪，只將前兩種行為入罪。而前兩種行為，不涉及商品銷(xiāo)售，不涉及真實(shí)地提供服務(wù)，是地地道道的商業(yè)詐騙行為，可增設(shè)“商業(yè)詐騙罪”追究刑事責(zé)任。

　　《禁止傳銷(xiāo)條例》規(guī)定的三種行為中，只有第三種行為是在商品銷(xiāo)售或提供服務(wù)過(guò)程中發(fā)生的。但據(jù)統(tǒng)計(jì)，從國(guó)務(wù)院1998年4月發(fā)布《關(guān)于禁止傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》到2005年上半年，全國(guó)各地工商行政管理部門(mén)共查獲傳銷(xiāo)案件10868件，移送司法機(jī)關(guān)案件990起3773人，其中80%以上屬于第三種行為。這一事實(shí)表明，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的罪名設(shè)置與司法實(shí)踐相去甚遠(yuǎn)，在多年的司法實(shí)踐中形成的思維慣性仍在繼續(xù)，以致引起執(zhí)法混亂。

　　組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪罪名不利于爭(zhēng)取完全市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位

　　組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪這一罪名在國(guó)外容易產(chǎn)生負(fù)面影響，即誤認(rèn)為我國(guó)仍然禁止各種形式的傳銷(xiāo)行為，不允許無(wú)固定地點(diǎn)批發(fā)或零售服務(wù)。筆者認(rèn)為，我們應(yīng)該從完善“無(wú)固定地點(diǎn)銷(xiāo)售”業(yè)態(tài)的法律環(huán)境入手，并避開(kāi)對(duì)無(wú)固定地點(diǎn)銷(xiāo)售的行為設(shè)限，才有利于爭(zhēng)取世貿(mào)組織各成員國(guó)承認(rèn)我國(guó)完全市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位。

　　在完全的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，外國(guó)公民與國(guó)內(nèi)公民享有同等待遇。WTO的組織規(guī)則并沒(méi)有要求給外商以超國(guó)民待遇，要求外商遵守我國(guó)法律和公序良俗，順理成章。

　　在社會(huì)上，人們往往把合法的傳銷(xiāo)稱為直銷(xiāo)，把非法的傳銷(xiāo)稱為傳銷(xiāo)。其實(shí)直銷(xiāo)和傳銷(xiāo)并沒(méi)有本質(zhì)的區(qū)別，都是建立在“無(wú)固定地點(diǎn)銷(xiāo)售”基礎(chǔ)上的銷(xiāo)售業(yè)態(tài)。我國(guó)開(kāi)放傳銷(xiāo)之后，在社會(huì)上之所以引起軒然大波，是因?yàn)閲?guó)外早已禁止的“金字塔詐欺”與我國(guó)的傳銷(xiāo)、直銷(xiāo)行為相伴發(fā)生。我們要解決的問(wèn)題應(yīng)當(dāng)是如何取締這種新的商業(yè)詐騙行為，而不在于直銷(xiāo)和傳銷(xiāo)誰(shuí)對(duì)誰(shuí)錯(cuò)。對(duì)此我們可以借鑒其他國(guó)家或地區(qū)的規(guī)定，將傳銷(xiāo)、直銷(xiāo)行為本身與銷(xiāo)售過(guò)程中的詐騙行為明確區(qū)分，以利于我國(guó)爭(zhēng)取完全市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位。如美國(guó)沒(méi)有給傳銷(xiāo)行為定罪，但出臺(tái)了《反金字塔詐欺法》，用以限制在傳銷(xiāo)或直銷(xiāo)過(guò)程中所發(fā)生的詐騙行為。德國(guó)和其他歐洲國(guó)家也有類(lèi)似的規(guī)定，取締在無(wú)固定地點(diǎn)銷(xiāo)售過(guò)程中所發(fā)生的，披著銷(xiāo)售產(chǎn)品提供服務(wù)的外衣，組織金字塔封閉體系詐騙財(cái)物的行為。

　　組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的構(gòu)成和認(rèn)定

　　刑法第224條規(guī)定的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，是指組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的行為。正確掌握和分析組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的構(gòu)成要件，是正確適用法律的前提。為了正確認(rèn)定和處罰組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，應(yīng)當(dāng)注意以下幾點(diǎn)。

　　一、要將《禁止傳銷(xiāo)條例》所規(guī)定的行為主體與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的犯罪主體區(qū)別開(kāi)來(lái)。二者都是自然人，但是前者規(guī)定的行為主體包括組織者和經(jīng)營(yíng)者兩種，后者僅限于領(lǐng)導(dǎo)者、組織者。但是，那些只有其名、并無(wú)其實(shí)的人員，應(yīng)當(dāng)被排除在本罪犯罪主體之外。

　　二、要細(xì)致分析組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪犯罪故意的內(nèi)容。我國(guó)刑法規(guī)定的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪是故意犯罪且具有非法占有他人財(cái)物的目的。對(duì)于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪屬于一般故意犯罪，還是目的犯罪，在學(xué)界有不同觀點(diǎn)。筆者認(rèn)為，本罪的終極目標(biāo)是“騙取財(cái)物”，因此，它與所有侵犯財(cái)產(chǎn)罪一樣，屬于目的犯。如果知道自己所實(shí)施的行為是法律所禁止的，仍然繼續(xù)實(shí)施，就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為具備犯罪的明知，于是犯罪故意成立。

　　三、在認(rèn)定組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪客觀方面的行為和對(duì)象時(shí)，必須注意以下幾點(diǎn)

　　組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪與詐騙罪不同之處在于它披著“無(wú)固定地點(diǎn)銷(xiāo)售”的外衣。其具體行為是以推銷(xiāo)商品，提供服務(wù)為名，要求參加者交納或變相交納入門(mén)費(fèi)獲取入門(mén)資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序的行為。具體行為包括:以繳納入門(mén)費(fèi)或購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)作為入門(mén)資格;形成上下層級(jí)，即構(gòu)成金字塔系統(tǒng);以發(fā)展人數(shù)作為上一層級(jí)計(jì)酬和獎(jiǎng)勵(lì)的依據(jù)。在其整個(gè)犯罪過(guò)程中，沒(méi)有真實(shí)的商品交易，也未提供真實(shí)的服務(wù)業(yè)務(wù)。

　　在商業(yè)活動(dòng)中，商品交換的雙方，無(wú)不是一方為利所誘，另一方以利誘人，利誘是商業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的常態(tài)。只有傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者對(duì)參加者允諾的利益大于其所得利益，從而使允諾的利益根本不能兌現(xiàn)時(shí)，才屬于本罪所指的利誘。正如歐盟對(duì)金字塔詐騙所規(guī)定的那樣，網(wǎng)絡(luò)的參加者“從拓展網(wǎng)絡(luò)獲取的利益大于消費(fèi)者從零售產(chǎn)品獲取的利益”才構(gòu)成詐騙。這是因?yàn)?，以傳銷(xiāo)為名的詐騙行為不以銷(xiāo)售商品為目的，而是通過(guò)組織網(wǎng)絡(luò)，建立封閉的金字塔體系，直接騙取下線成員的入門(mén)費(fèi)，這就必然導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)成員從網(wǎng)絡(luò)所獲得的利益會(huì)大于消費(fèi)或出售商品所獲得的利益。

　　“騙取財(cái)物”是一切詐騙犯罪的共同特征，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪屬于商業(yè)詐騙，它所危害的不僅是刑法所保護(hù)的公民的財(cái)產(chǎn)利益，還包括國(guó)家的經(jīng)濟(jì)秩序、社會(huì)秩序。它騙取財(cái)物的計(jì)算方法與普通詐騙罪不同。它不是直接以詐騙錢(qián)財(cái)?shù)慕痤~大小作為罪與非罪的標(biāo)志，而是以發(fā)展的人數(shù)和形成的層級(jí)作為定罪的標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)2010年5月7日最高人民檢察院、公安部的相關(guān)規(guī)定，以形成三個(gè)層級(jí)和30人為追訴標(biāo)準(zhǔn)。

　　傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者所騙取的財(cái)物，在通常情況下包括入門(mén)費(fèi)、價(jià)格虛高的商品、服務(wù)收費(fèi)，以及加盟費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等名目繁雜的費(fèi)用。對(duì)詐騙財(cái)物的來(lái)源，刑法第224條規(guī)定了入門(mén)費(fèi)和以購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)為名的入門(mén)費(fèi)。網(wǎng)絡(luò)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者所收的利益是下層級(jí)網(wǎng)絡(luò)參加者付出的財(cái)產(chǎn)利益，而非營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)品獲取的利潤(rùn)。

　　綜上所述，筆者認(rèn)為，刑法第224條所規(guī)定的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪應(yīng)當(dāng)更名為“商業(yè)詐騙罪”。

　　(作者為中國(guó)政法大學(xué)教授)