“購買美國股市私募基金，1萬元存一年，光利息就能拿到2.6萬元。還在等什么?”這是記者 在萊山公安分局經(jīng)偵大隊看到了一份投資計劃書中寫道的。天上哪有掉餡餅的好事?原來，這是一名留美“海龜”在全國導(dǎo)演的一起網(wǎng)絡(luò)傳銷大案。昨日，記者從煙臺萊山警方獲悉，歷時半年，走遍山東、河南、河北、北京等7省市，煙臺萊山警方將這個自稱美國私募基金的網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙徹底摧毀。今年，公安部開展嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪“破案會戰(zhàn)”，煙臺萊山警方偵破的案件引起了公安部的高度重視，成為煙臺唯一一起成功發(fā)起全省集群會戰(zhàn)的案件。這也是煙臺地區(qū)至今破獲最大一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，涉案金額達(dá)5000余萬元。

　　查獲陳某的假身份證、軍官證以及投資計劃書

　　2012年1月30日，萊山區(qū)50多歲的王大爺一臉茫然地來到萊山公安分局，“民警同志，快幫幫我吧，我被人騙走了30多萬元血汗錢啊，這可都是為兒子準(zhǔn)備結(jié)婚買房用的……”經(jīng)偵大隊民警立刻安撫王大爺情緒，讓他慢慢訴說事情經(jīng)過。

　　王大爺擦干眼淚開始講起這段曾令他十分“眼紅”的投資發(fā)財夢。2011年6月份，王大爺通過朋友介紹認(rèn)識了一名張女士，小張年紀(jì)輕輕事業(yè)卻干得紅火?！巴醮鬆敚覀冞@里有一種高額利息的投資產(chǎn)品，十分適合老年人。美國MS—longlife公司發(fā)行的私募基金，不對外發(fā)行，1萬塊錢存一年利息就有2.6萬元，回報率260%，這簡直就是撿錢啊。”

　　王大爺一聽動了心，心想銀行利息才幾個錢，還趕不上物價漲得快。這么高的利息太誘人了。王大爺二話沒說，拿出30萬元畢生存款給了小張。小張同時給王大爺開通了網(wǎng)上賬戶，“在網(wǎng)上這些錢都兌換成了電子貨幣，一目了然很方便，如果你能發(fā)展下線的話，投資的收益更高?！毙堈f。

　　一開始，王大爺幫助小張也找了幾個親戚一起購買了基金，自己也獲得不少好處。還能每月拿到數(shù)萬元的利息，可是好景不長，本應(yīng)拿到的利息都沒了影。王大爺不斷地催小張將基金贖回來，小張卻稱美國基金暫時出現(xiàn)資金鏈斷裂，需要一定時間。王大爺相信了小張的托辭，可是幾個月后仍然不見錢。

　　王大爺想到了報警，小張一看不好立刻翻了臉：“如果你們報警，一分錢都拿不到，不報警我還能幫你們找回來，再說了，你不是也參加發(fā)展下線了嘛，報了警你也要被抓?！毙堃活D威脅之后，王大爺放棄了報警的念頭。

　　但到今年1月份，王大爺再也坐不住了。小張的電話停機，此時，美國基金的網(wǎng)站也關(guān)閉。王大爺意識到被騙遂報了警。

　　數(shù)千人被騙涉及七省市

　　聽了王大爺?shù)脑V說，民警立刻著手對案件進(jìn)行調(diào)查。無獨有偶，和王大爺有一樣遭遇的市民不止這一位，連日來，有數(shù)名市民前來報案，并且被騙的案值越來越大。他們都被一個所謂MS的美國私募基金蒙蔽，并且都與張姓女子有關(guān)聯(lián)。

　　萊山經(jīng)偵大隊立刻將案情進(jìn)行梳理，但是，警方發(fā)現(xiàn)所有的嫌疑人都消失的無影無蹤，案件偵破一時間無從下手。民警又對期間發(fā)生的類似案件進(jìn)行串并，原來，在煙臺、青島、濟(jì)南等省內(nèi)很多地市都有類似情況，除此之外，北京、河南、河北、東三省等七省市、共計數(shù)千人登記成為該基金的會員。

　　案情重大，萊山公安分局局長宋保國高度重視，指示要將該網(wǎng)絡(luò)徹底摧毀，全力為群眾挽回?fù)p失。隨著案件調(diào)查的深入，犯罪嫌疑人逐一浮出水面。鑒于該案涉案地域廣，人員多、案值大，公安部列為部督案件進(jìn)行督辦。為將山東省內(nèi)的組織頭目一網(wǎng)打盡，在省公安廳的指揮、協(xié)調(diào)下，成功發(fā)起省內(nèi)集群會戰(zhàn)。

　　此時，煙臺的頭目張某、山東省總頭目劉某、全國總頭目陳某等人被一一鎖定。

　　下線曾花30萬元雇私家偵探尋找總頭目

　　因為警方介入調(diào)查時，所有頭目都已銷聲匿跡。對煙臺頭目張某抓獲后，警方開始鎖定山東省總頭目，人送尊稱“劉律師”的人。之所以稱為“劉律師”，是因 為劉某從事律師行業(yè)多年，利用這個身份作掩護(hù)，很多人認(rèn)為：“既然律師都干這一行，肯定沒問題，一定有錢賺?！?/p>

　　警方發(fā)現(xiàn)“劉律師”雖然已經(jīng)人間蒸發(fā)，但是，劉某的父親在北京住院治療。作為孝子的劉某一定會出現(xiàn)在醫(yī)院，經(jīng)過數(shù)日蹲點守候，警方將“劉律師”抓獲。據(jù)劉某交代，自從網(wǎng)站關(guān)閉后，他們也一直在找全國的總頭目———陳某。劉某等人曾動用私家偵探，花費了30多萬元打探陳某的行蹤，但是，一直沒有音信。

　　難道總頭目陳某消失了?煙臺萊山警方并沒有放棄，通過進(jìn)一步調(diào)查，陳某的身份被揭開。據(jù)劉某交代，每次邀請陳某來講課，都有很多漂亮女性陪伴?！瓣惸骋恢豹毶硪蝗嗽趪鴥?nèi)，不要老婆孩子，但是，他卻有一個特點———好色，身邊不乏年輕女性?！眲⒛撤Q。

　　通過這一特點，警方迅速確定一名經(jīng)常在陳某身邊出現(xiàn)的女子錢某。今年6月份，警方得到情報，在深圳居住的錢某突然前往重慶，十分可疑。民警緊跟其后來到重慶，經(jīng)過數(shù)日的跟蹤，民警發(fā)現(xiàn)了陳某的身影。

　　一日清晨，當(dāng)陳某和三名女子剛從賓館出來時，被警方抓獲?！拔覀兪巧綎|煙臺警方……”一聽這句話，陳某似乎明白了一切，沒有絲毫反抗將手伸了出來。

　　至此，這個涉及全國七個省、市，共至數(shù)千余人次登記注冊的MS基金公司被徹底摧毀，涉案金額高達(dá)五千余萬元，這也是迄今煙臺地區(qū)破獲的最大一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案。

　　被騙者大多是退休老人

　　陳某究竟是一個什么樣的人物?調(diào)查后得知，陳某今年49歲，四川省人，其親屬都在美國定居。其大學(xué)畢業(yè)后曾在美國深造，對美國股市比較精通。后來回國從事直銷，為了圓 發(fā)財夢，陳某開始琢磨用這種網(wǎng)絡(luò)傳銷的方式圈錢，并且冠冕堂皇地戴上了美國私募基金的帽子。

　　為了逃避警方的抓捕，陳某可謂費盡心機。在其身上，警方找到了假身份證、假軍官證、假駕駛證等證件。據(jù)其交代，為不暴露身份，他從來不坐飛機、火車，全部開車。其公司總部在深圳，陳某所駕車輛都是用他人名義在外省租來的。

　　陳某的個頭1.7米左右，稍禿頂，其貌不揚。被抓獲時，陳某手戴20多萬元的名表、幾十萬的鉆戒，生活十分奢靡。為了能套住所有人，陳某也下了血本。“山東省總頭目邀請業(yè)績好的經(jīng)紀(jì)人到青島洗溫泉、開會。如果干得再好，山東省代表可以去港澳游、發(fā)IPOD，并且聘請一批老外給受害人講課洗腦，講解美國投資市場?！泵窬f。

　　這究竟是一個什么樣的團(tuán)伙，能夠讓這么多人受騙呢?萊山經(jīng)偵大隊民警為記者分析了該組織的構(gòu)架。

　　經(jīng)查明，陳某等人以高額利息為誘餌，通過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的方式在全國發(fā)展下線人員，推銷由美國MS-Long Life有限公司發(fā)行的基金、電子股票，要求參加者購買一萬元基金獲取經(jīng)紀(jì)人資格，以發(fā)展人數(shù)及推銷基金業(yè)績計算經(jīng)紀(jì)人收益。而實際上該基金并不存在，屬于詐騙型傳銷組織。

　　該基金的投資收益有兩方面，分別為靜態(tài)收益和動態(tài)收益，靜態(tài)收益是基金到期后所獲得的固定利息，期限十二個月的回報率高達(dá)260%。“很多人看重的就是高額利息才上當(dāng)受騙。”民警說。

　　動態(tài)收益包括直購代理獎、職級獎、培育獎，發(fā)展下線達(dá)到一定人數(shù)和金額就能夠拿到高額的動態(tài)獎金，收益十分可觀。

　　據(jù)警方介紹，受害人從30歲到80歲不等，最大年齡者85歲。大多都是退休老師、醫(yī)生等老年人。很多人看中了高利息的誘惑才上當(dāng)?！吧賱t被騙30幾萬元，最多的被騙150多萬元?！泵窬f，有的老人得知被騙后都住進(jìn)了醫(yī)院。

　　目前，煙臺萊山警方正在對此案進(jìn)一步調(diào)查，并且積極開展追贓，最大限度為群眾挽回?fù)p失。(YMG記者史崇胤攝影報道)