近日，沂源縣市場監(jiān)管局成功告破一起網(wǎng)絡傳銷案，罰沒款511.2萬元，這是該局在打擊網(wǎng)絡傳銷工作中取得的又一次重大進展。

　　案情回顧

　　2022年11月份，沂源縣市場監(jiān)管局接群眾舉報，稱有公司涉嫌從事網(wǎng)絡傳銷活動。經(jīng)初步調(diào)查核實，證據(jù)顯示廣州某有限公司涉嫌組織策劃網(wǎng)絡傳銷活動。

　　按圖索驥  跨多省市調(diào)查取證

　　該局立即成立專案組，派出執(zhí)法人員分赴廣州、深圳、河南、湖南等地展開調(diào)查。經(jīng)查，截至2023年3月份，該公司依托網(wǎng)絡平臺發(fā)展會員788名，涉及山東、河南、湖南、廣東、內(nèi)蒙古等省市。專案組先后查詢40余名涉案骨干成員銀行賬戶，提取金融交易流水5000余份。案件查處期間，并提請沂源縣人民法院對涉?zhèn)鞴俱y行賬戶實施了凍結(jié)。

　　（執(zhí)法人員查詢涉案人員銀行賬戶）

　　抽絲剝繭歷時6個月案件告破

　　經(jīng)調(diào)查，該公司依托網(wǎng)絡平臺，銷售化妝品以及配套儀器。該公司“規(guī)定”，消費者根據(jù)老會員的推介，通過網(wǎng)絡平臺注冊并購買9500元、19000元、38000元任一套餐化妝品即可成為會員，且根據(jù)費用高低，從公司拿取產(chǎn)品的折扣不等。成為會員后，即可獲得發(fā)展會員資格，形成上下線關(guān)系。同時，根據(jù)發(fā)展會員人數(shù)，將會員分成區(qū)代、市代、省代等3個級別，且規(guī)定每個級別分別對應不同的折扣和補貨獎勵。該公司設置直推獎、補貨獎和股東分紅等會員獎金制度，以下線人員的銷售、消費業(yè)績?yōu)橐罁?jù)，計算和給付上線報酬，牟取非法利益。

　　2023年4月份，該起網(wǎng)絡傳銷案件告破，該公司被處以沒收違法所得361.2萬元，罰款150萬元，合計511.2萬元的行政處罰。

　　該起案件的成功告破，是沂源縣市場監(jiān)管局打擊網(wǎng)絡傳銷工作的又一重大進展。  近年來，沂源縣市場監(jiān)管局以打擊網(wǎng)絡傳銷為突破口，變市場監(jiān)管部門“單槍”作戰(zhàn)為聯(lián)合公安、法院并肩作戰(zhàn)，確立了 “市場監(jiān)管立案調(diào)查、法院實施凍結(jié)涉?zhèn)髻Y金（財產(chǎn)保全）、聯(lián)合公安辦案”的工作機制，建立了鎮(zhèn)辦、社區(qū)、業(yè)主、承租人構(gòu)成的“四級防控體系”，逐步探索完善了打擊傳銷相關(guān)職能部門間信息互通會商，線上監(jiān)測、線下實證、快速反應的傳銷處置和傳銷屬地聯(lián)防聯(lián)控嚴打等工作制度，突破了網(wǎng)絡技術(shù)壁壘，形成了部門齊心合力、線上線下雙管齊下的打擊傳銷新格局，先后查辦多起涉網(wǎng)絡傳銷大案要案，罰沒款累計4000余萬元，有力震懾了網(wǎng)絡傳銷違法行為，維護了廣大群眾的切身利益與市場秩序穩(wěn)定。