“只要你拉到別人一起炒，你就是團隊長，日入過萬不是夢!”

　　“別說我沒給你這個賺錢的機會!收益翻三番!”

　　“你想當成功人士嗎!聽懂掌聲!”

　　……

　　高級會議室里，某知名人士正在賣力鼓吹“U幣”的生財之道。

　　今年27歲的小張(化名)經(jīng)朋友介紹，也來到了活動現(xiàn)場。自從加入“幣友”們的微信群，每天都能看到有人通過“U幣”賺得盆滿缽滿，小張早就心生羨慕。現(xiàn)在，聽著臺上知名人士的熱情推廣，再看到發(fā)售處的人頭攢動，小張再也坐不住了，出手就購入了幾十萬的“U幣”。

　　誰曾想，賺錢美夢破碎得那么快。坐等貨幣升值的小張看到“幣友”們正瘋狂轉發(fā)一則中國銀聯(lián)發(fā)布的聲明，點開一看，具體內(nèi)容卻是中國銀聯(lián)表明從未與優(yōu)貝迪(ubank全資控股的投資公司)合作，也從未發(fā)行過“Ubank”數(shù)字資產(chǎn)銀聯(lián)卡。驚覺受騙的小張聯(lián)合了一些受害人報案，這才揭開了這場名為“炒幣”、實為“傳銷”的驚人騙局。

　　掀開“U幣”的神秘面紗——

　　“U幣”全稱為“Ubank”虛擬貨幣交易平臺。2018年11月至2021年5月間，徐某某等人組建“Ubank”虛擬貨幣交易平臺，任命賈某甲等9名骨干成員為中國區(qū)總裁、部門總裁，以“挖礦”名義銷售虛擬貨幣“Ubank”，采取拉人頭方式吸收傳銷資金，在其搭建的數(shù)字錢包交易所交易，在全國各地組織、領導傳銷活動。賈某乙等20人承擔召集會議、組織培訓等職責，此外還有李某某等4人提供技術服務。辦案中發(fā)現(xiàn)，該平臺團隊注冊使用人數(shù)超10萬人，涉及傳銷交易量超100億元。

　　為什么這么多人會被騙?

　　相比以往傳銷模式的欺詐拉攏、暴力脅迫、關“小黑屋”等特征，新型網(wǎng)絡傳銷往往身披溫情面紗，以投資理財、數(shù)字游戲等形式出現(xiàn)在大眾視野，以高額回報為誘餌，利用部分人想賺錢暴富的心理，步步為營。

　　這里尤為特殊的是，“Ubank”虛擬貨幣平臺是由博士設計研發(fā)、教授主持培訓、知名人士站臺的，用高學歷、高檔次為傳銷騙局披上了看似可靠的光鮮外衣。但脫下這層外衣，“Ubank”網(wǎng)絡傳銷的套路其實很簡單：一是謊稱應用區(qū)塊鏈技術發(fā)行售賣“虛擬貨幣”，獲取國內(nèi)投資款流入境外;二是利用高學歷人士身份增加信任度，在全國各地大肆宣傳;三是設置金字塔獲利模式形成層級關系，使頂層設計者坐享其成;四是注冊空殼公司以投資回報為幌子增強迷惑性，誘使廣大群眾主動投資。

　　案破!檢察機關重拳出擊

　　新沂市檢察院規(guī)范證據(jù)標準、積極引導偵查取證，“四個圍繞”精準鎖定證據(jù)鏈條：圍繞虛擬貨幣屬性闡明“Ubank”系犯罪道具，圍繞資金盤的整體架構闡明該組織具有收取入門費、無實際經(jīng)營活動、靠“拉人頭”獲利等特征，圍繞策劃、操縱、管理作用印證涉案被告人的組織、領導地位。

　　根據(jù)各被告人的組織、領導作用的分工，將總裁級別被告人認定為主犯，其余積極參加者認定為從犯，以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對“Ubank”虛擬貨幣資金盤一案依法提起公訴。法院一審作出有罪判決，33名被告人分別被判處二年到六年不等的有期徒刑。由于被告人提起上訴，目前，該案正在二審審理中。

　　與此同時，新沂市檢察院開展追贓挽損工作，全力配合公安機關開展證據(jù)審查，對各被告人投資獲益的資金及“Ubank”以投資名義轉移的資金繼續(xù)予以查扣。

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