3月2日，李旭反傳防騙團隊通過中國檢察網(wǎng)獲悉，商洛市丹鳳縣人民檢察院公布一則涉嫌組織、領導傳銷活動案件起訴書。起訴書顯示：周某1、周某2兩人積極參與虛擬玉石交易平臺，以互聯(lián)網(wǎng)玉石交易活動為名積極發(fā)展下線，兩人共發(fā)展下線367人，其行為涉嫌組織、領導傳銷活動罪，檢察院依法提起公訴。

　　經(jīng)依法審查查明：2021年2月，被告人周某1在上海打工期間通過女婿魯某甲、女兒何某甲（在逃）的介紹，注冊賬號成為“知玉齋-鑫淼哈哈網(wǎng)”玉石（虛擬）交易平臺的會員，成為魯某甲之兄魯某乙的下線，并在該平臺搶購和出售玉石賺取收益。

　　2021年3月，周某1在互聯(lián)網(wǎng)注冊“玉鳳緣-鑫淼哈哈網(wǎng)”玉石交易平臺并擔任店長，通過口耳相傳和在微信朋友圈、微信群發(fā)布消息的方式向親朋好友和熟人宣傳，以在平臺買賣玉石及發(fā)展下線可獲取靜態(tài)收益、直推獎、團隊獎為誘餌，吸引他人注冊會員，參加平臺玉石交易，繼續(xù)發(fā)展下線。先后誘使何某乙、李某甲、周某甲、李某乙、周某乙、賀某甲及被告人周某2等人入會并發(fā)展下線。

　　2021年5月，周某2在互聯(lián)網(wǎng)開設“玉霞閣-鑫淼哈哈網(wǎng)”玉石交易平臺并擔任店長，以上述方式在丹鳳縣、西安市等地大量發(fā)展會員，進行傳銷活動。為誘獲更多人員加入，維持平臺虛擬玉石交易活動繼續(xù)運轉(zhuǎn)，周某1、周某2注冊的上述兩個虛擬玉石交易平臺按照該組織發(fā)起人設定的規(guī)則運行：新會員通過點擊已注冊會員提供的鏈接注冊賬號，成為已注冊會員的下線，即可在每周一至周五上午9時30分進入玉石交易平臺搶購玉石。

　　平臺每塊玉石定價3000至9000元不等，規(guī)定每人每天至多購買3塊玉石，總價不超過2萬元。購得玉石后平臺不實際發(fā)貨，買入會員向店長支付每塊玉石購買價格2.7%的委托費，即可按照預先規(guī)定的定價規(guī)則（買入價+買入價2.7%的委托費+買入價1.5%的靜態(tài)收益）設定出售價將該塊玉石在平臺繼續(xù)上架，待其他會員于次日9時30分參與搶購，該會員同時也可以繼續(xù)搶購其他會員新上架的玉石，依次循環(huán)，直至某塊玉石售價超過9000元時，平臺將該塊玉石按價格“拆分”為兩塊（虛擬），由買入會員繼續(xù)在平臺掛售。

　　玉石售出后，會員獲得買入價1.5%的靜態(tài)收益；上線會員每發(fā)展一個參與玉石交易的下線，即可獲得該下線玉石交易額0.2%的直推獎收益，店長將每天收到的委托費交給其上線，由其上線再按照該店玉石交易額的一定比例給店長返利，即下線每日交易額超過10萬元的，店長獲得0.3%的團隊獎收益，每日交易額超過30萬元的，店長獲得0.6%的團隊獎收益，每日交易額超過60萬元的，店長獲得1%的團隊獎收益，每日交易額超過200萬的，店長獲得交易額1.3%的團隊獎收益。

　　因該平臺短期內(nèi)發(fā)展人數(shù)眾多，資金交易量特別巨大，引起相關(guān)部門關(guān)注。2021年6月15日，周某1按其上線通知叫停了當天的玉石交易活動，導致眾多會員因搶購的玉石無法再出售而資金受損，多人向公安機關(guān)報案。

　　經(jīng)福建中證司法鑒定中心對公安機關(guān)調(diào)取的電子數(shù)據(jù)進行鑒定，周某1所處層級為4級，發(fā)展下線7個層級共262人，周某2所處層級為5級，發(fā)展下線5個層級共105人。

　　檢察院認為，被告人周某1、周某2以互聯(lián)網(wǎng)玉石交易活動為名，要求參加者以購買玉石的方式獲得加入資格，按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物并擾亂了經(jīng)濟社會秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人周某1組織、領導的參與傳銷活動人員累計達120人以上，情節(jié)嚴重。根據(jù)相關(guān)法律之規(guī)定，依法提起公訴，請法院依法判處。

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