城中區(qū)首例涉養(yǎng)老集資詐騙案

　　公開開庭審理

　　2023年2月8日上午，西寧市城中區(qū)人民法院公開開庭審理了被告人王某、李某某、張某涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款、洗錢罪一案。該案是打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動開展以來，城中區(qū)人民法院審理的首例涉養(yǎng)老詐騙案件，涉案金額達(dá)125萬余元，12名受害人中有11人為60歲以上的老年人，受害人平均年齡超70歲。

　　公訴機(jī)關(guān)指控，2022年3月，王某安排李某某在本市成立文化旅游公司，后與張某合作，三人通過散發(fā)宣傳彩頁等方式對外宣傳公司正在融資和招募酒店合伙人，以到公司了解情況可以獲得掛面、紅包等禮品吸引客戶前往，并宣稱公司規(guī)劃在本市水井巷1號樓籌建御筑酒店，欲招募合伙人，每投資一萬元即可獲得15%的年收益，每三個月進(jìn)行一次分紅，滿一年后可拿回本金或選擇入股分紅?？蛻魶Q定投資后即向李某某交錢簽訂合伙人合作協(xié)議。截至案發(fā)時，王某等人已累計與12名客戶簽訂協(xié)議，合同金額1350000元，實際收取金額1250500元。

　　2022年3月21日以來，被告人王某、李某某為了掩飾集資詐騙所得的來源和性質(zhì)，由李某某操控觀唐(青海)文化有限公司對公賬戶，將受害人投資款中：533600元轉(zhuǎn)入王某實際控制的逸美(山東)酒店集團(tuán)有限公司對公賬戶倒賬;133125元以借款名義轉(zhuǎn)入李某某個人賬戶倒賬。后又將轉(zhuǎn)入逸美(山東)酒店集團(tuán)有限公司的錢款先后分別轉(zhuǎn)入李某某個人賬戶和張某個人賬戶，再將轉(zhuǎn)入李某某個人賬戶中的部分錢款轉(zhuǎn)回觀唐(青海)文化有限公司對公賬戶。

　　本案案發(fā)前，部分投資人已收回全部或部分投資款項。案發(fā)后，被告人王某、李某某、張某及公司業(yè)務(wù)員等退還受害人投資款項共計750900元，觀唐(青海)文化有限公司對公賬戶內(nèi)66512.5元已凍結(jié)，所有涉案投資款均已歸還受害人。

　　公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某、李某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資,涉案金額達(dá)73萬余元，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪;為掩飾、隱瞞金融詐騙犯罪所得的來源和性質(zhì)，提供資金賬戶并通過轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)移資金，涉案金額達(dá)66萬余元，其行為已構(gòu)成洗錢罪。應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪、洗錢罪追究被告人王某、李某某的刑事責(zé)任。被告人張某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉案金額達(dá)115萬余元，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人張某的刑事責(zé)任。

　　庭審中，控辯雙方在合議庭主持下充分發(fā)表意見，合議庭圍繞案件的爭議焦點進(jìn)行法庭調(diào)查，并充分聽取了控辯雙方的意見，整個庭審程序規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)、高效。因本案案情重大復(fù)雜，經(jīng)合議庭評議，決定擇期宣判。

　　為進(jìn)一步推進(jìn)打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動深入開展，加大防范養(yǎng)老詐騙宣傳教育力度，該案邀請了部分城中區(qū)人大代表、政協(xié)委員，青海省老齡健康處、城中區(qū)委政法委、區(qū)委巡察辦、區(qū)老干部服務(wù)中心等單位干部職工以及省市媒體共計50余人觀摩庭審。

城中區(qū)人民法院提醒：

　　以“高息紅利”“短期回本”“穩(wěn)賺不賠”為誘餌的“投資理財項目”，往往以“資金斷裂”“周轉(zhuǎn)不靈”“暴雷跑路”為結(jié)尾。廣大老年人一定要謹(jǐn)記高回報伴隨高風(fēng)險，牢記“天上不會掉餡餅”的忠告，承諾給予明顯超出金融市場標(biāo)準(zhǔn)的高息回報都是騙局，發(fā)現(xiàn)犯罪分子以“投資理財”進(jìn)行非法集資時，要不聽、不信、不參與，并及時向有關(guān)部門提供線索。老年人須守好“養(yǎng)老錢”，打消“用小錢賺大錢”“吃小虧占大便宜”等念頭，凡是涉及投資和收益問題，一定要多一個心眼兒，不能輕易將自己的養(yǎng)老錢拿出來、送出去!

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