近年來,以比特幣、以太坊、瑞波幣等為代表的虛擬貨幣帶動(dòng)了市場(chǎng)投資熱潮，越來越受到人們的關(guān)注，一些不法分子也將黑手伸向了虛擬貨幣領(lǐng)域，虛擬貨幣傳銷、虛擬貨幣詐騙等案件層出不窮，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)金融秩序，危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。2022年7月30日，經(jīng)江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民檢察院提起公訴，法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處陳某某有期徒刑三年，并處罰金五十萬元。

　　據(jù)公安機(jī)關(guān)偵查，2020年6月前后， 陳某某伙同陳某甲、唐某某、賴某某、余某某（均另案處理）等人在馬來西亞開發(fā)“moomworld”項(xiàng)目，以網(wǎng)上平臺(tái)推廣MT代幣、SGB虛擬幣的方式，實(shí)施發(fā)展會(huì)員拉下線的非法傳銷犯罪活動(dòng)。“也就是說，被發(fā)展的下線用戶通過在‘moomworld’平臺(tái)投資USDT，也就是泰達(dá)幣，一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，以質(zhì)押的方式獲取靜態(tài)收益，并從不斷拉人頭發(fā)展下線的等級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)中獲取動(dòng)態(tài)收益?！必?fù)責(zé)該案的偵查人員吳帥介紹說。

　　2021年3月，陳某某等人合伙開發(fā)的“moomworld”平臺(tái)正式上線,對(duì)外宣稱該項(xiàng)目是Moom集團(tuán)孵化的虛擬幣項(xiàng)目，MT代幣是該項(xiàng)目的唯一通證，SGB是該項(xiàng)目的獎(jiǎng)勵(lì)代幣，吸引大量投資人進(jìn)行注冊(cè)投資。為宣傳推廣該項(xiàng)目，陳某某伙同賴某某相繼在該平臺(tái)創(chuàng)立創(chuàng)奇、南豐、貴陽等社區(qū)，并在浙江杭州、福建福州、江蘇邵州、貴州貴陽等地建立“moomworld”運(yùn)營中心，通過在微信群發(fā)放宣傳資料、線下組織沙龍酒會(huì)等方式，開展“moomworld”項(xiàng)目的推廣活動(dòng)。短短兩三個(gè)月時(shí)間，陳某某和賴某某發(fā)展下線達(dá)976層級(jí)，會(huì)員人數(shù)3萬余人，累計(jì)發(fā)展下線充值4347萬余元。

　　“他們說這個(gè)可以‘零擼’，每天簽到、發(fā)截圖到朋友圈就可以領(lǐng)叫‘MOP’的獎(jiǎng)勵(lì)，并按質(zhì)押虛擬幣的多少領(lǐng)取8%-26%的收益，發(fā)展下線達(dá)到一定級(jí)別還可以獲得額外的獎(jiǎng)勵(lì)……”2021年5月，家住浙江省杭州市的小劉在網(wǎng)上看到“moomworld” 項(xiàng)目，并經(jīng)人介紹加入一微信群，下載了“moomworld”APP軟件。半信半疑的小劉在群里“蹲守”了大半個(gè)月，看到每天都有人鼓吹SGB會(huì)大漲，并曬出大量獲得不菲收益的圖片，“看了幾天，我就心動(dòng)了，便通過群友發(fā)送的推廣碼，在‘moomworld’平臺(tái)先后注冊(cè)1個(gè)主賬戶和9個(gè)子賬戶，購買了20600USDT進(jìn)行相關(guān)操作。前期的確獲得了一些返利，但在今年7月初登錄時(shí)，就顯示網(wǎng)絡(luò)異常，直到現(xiàn)在再也登錄不進(jìn)去，質(zhì)押在平臺(tái)里的20600USDT也無法取出，損失了將近10多萬元?！?/span>

　　據(jù)查，和小劉有相似經(jīng)歷的人不少，甚至還有人拉身邊的親戚朋友做下線以提高自己在平臺(tái)上的收益。2021年5月，國務(wù)院發(fā)布通知，提出要強(qiáng)化平臺(tái)企業(yè)金融活動(dòng)監(jiān)管，打擊比特幣挖礦和交易行為。為了逃避國家監(jiān)管，“moomworld”平臺(tái)也在2021年7月份正式關(guān)閉，很多蒙受巨大財(cái)產(chǎn)損失的參與者先后到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，隨著偵查的深入，以陳某等人為首的虛擬幣傳銷犯罪團(tuán)伙浮出水面。截至案發(fā)，該平臺(tái)已累計(jì)注冊(cè)會(huì)員超過10萬人，層級(jí)達(dá)到1173層，會(huì)員充值USDT13189726.171886枚，折算人民幣83886658.45元。

　　2021年8月，陳某某、唐某某等人陸續(xù)在蘇州等地被抓獲歸案，鑒于該案涉案資金大，受害人眾多、社會(huì)危害性嚴(yán)重等情況，公安機(jī)關(guān)將案情通報(bào)至檢察機(jī)關(guān)。丹徒區(qū)檢察院迅速成立專案組，圍繞事實(shí)認(rèn)定、調(diào)查取證等提出建議10余條，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充完善平臺(tái)交易數(shù)據(jù)、證人證言等證據(jù)材料20份，進(jìn)一步查明平臺(tái)運(yùn)營模式、傳銷組織架構(gòu)、涉案人員職責(zé)分工等。同年11月，陳某某、唐某某等2人被批準(zhǔn)逮捕，檢察機(jī)關(guān)對(duì)在共同犯罪中起次要作用、社會(huì)危險(xiǎn)性較小的吳某某作出不批準(zhǔn)逮捕決定，并就進(jìn)一步核查犯罪數(shù)額等提出繼續(xù)補(bǔ)充偵查意見。

　　2022年2月，該案移送審查起訴。“期間，我們針對(duì)該案多名同案犯在逃的情況，協(xié)同公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)與律師溝通協(xié)作，共同做好被告人法律政策宣傳闡釋工作，動(dòng)員到案的各被告人積極規(guī)勸其他在逃人員投案自首。今年的1月份，經(jīng)陳某某聯(lián)系規(guī)勸，潛逃至香港的同案主犯賴某某主動(dòng)返鎮(zhèn)投案。”據(jù)負(fù)責(zé)辦理該案的檢察官介紹，檢察機(jī)關(guān)在協(xié)同追捕逃犯的同時(shí)，還進(jìn)一步加大追贓挽損力度，通過釋法說理促使被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并在檢察環(huán)節(jié)退贓240萬元。

　　2022年3月，檢察機(jī)關(guān)對(duì)其中一主犯陳某某提起公訴。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某某伙同他人以網(wǎng)上平臺(tái)推廣虛擬幣的方式，實(shí)施發(fā)展會(huì)員拉下線，以賺取高額收益為誘餌，吸引投資人進(jìn)行注冊(cè)投資,騙取財(cái)物,擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。丹徒區(qū)人民法院于2022年3月29 受理后，組成合議庭，4月29日因疫情防控原因中止案件審理。同年7月20日恢復(fù)審理，同日公開開庭審理本案。庭審中，法院認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控被告人陳某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，對(duì)陳某某依法做出上述判決。對(duì)于本案陳某甲、余某某等其他主犯，公安機(jī)關(guān)仍在追逃過程中。

　　檢察官介紹，近年來，虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)抬頭，各類虛擬貨幣平臺(tái)和返利購物平臺(tái)大量出現(xiàn)，極易滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動(dòng)。其中一些網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)屬于典型的傳銷組織，大都通過購買虛擬貨幣或者平臺(tái)商品等來獲得相應(yīng)的會(huì)員資格，然后通過“拉人頭”的方式來發(fā)展下級(jí)，并且直接或間接以下級(jí)的人數(shù)作為自己計(jì)酬或者返利的依據(jù)，并且引誘下家繼續(xù)拉人頭來騙取財(cái)物?，F(xiàn)今部分民眾對(duì)于傳銷犯罪仍停留在過去被限制人身自由型的傳銷犯罪上，對(duì)于新型的網(wǎng)絡(luò)傳銷難以及時(shí)識(shí)別，等意識(shí)到以后，早已涉嫌傳銷犯罪，為時(shí)已晚。

　　那么對(duì)于涉及上述行為的個(gè)人，怎么判斷自己是否構(gòu)成傳銷犯罪呢？根據(jù)《禁止傳銷條例》規(guī)定，下列行為屬于傳銷行為：（一）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬（包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同），牟取非法利益的；（二）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；（三）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的。為進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)維護(hù)國家安全和社會(huì)穩(wěn)定，2021年9月，中國人民銀行等多部門發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》，明確虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)。對(duì)此，投資者要擦亮眼睛，樹立正確的貨幣和金融觀念，警惕各種假借虛擬貨幣名義的非法集資、傳銷、詐騙的騙局，以免遭受財(cái)產(chǎn)損失。