“朋友，你聽說過比特幣嗎?”

　　當你看到父母的頭像換成了奇怪的白底證件照、手機上多出來幾個來源不明的英文APP、每天捧著手機群聊聽課，那可得當心了，他們可能陷入了虛擬幣傳銷騙局。

　　比特幣，是一種去中心化發(fā)行，使用加密技術(shù)及分布式賬戶或類似技術(shù)、以數(shù)字化形式存在的數(shù)字貨幣。看不懂?正常，普通人看了都一頭霧水。虛擬貨幣以不明覺厲的高科技標簽賦予人們豐富的想象空間。我們不需要深入了解虛擬貨幣的機制原理，只要能識別虛擬幣傳銷詐騙，能夠避開陷阱足矣。

　　不用“挖礦”也能賺大錢的炒幣神器

　　“無需礦機即可炒幣升值”“只漲不停，永不關(guān)網(wǎng)”……2020年8月，張阿姨(化名)經(jīng)朋友介紹，下載“GEMINI雙子新約” APP并注冊賬戶。該APP聲稱，用戶購買“雙子新約”母幣成為會員，既享有炒母幣升值的靜態(tài)收益，也享有發(fā)展下線產(chǎn)生的子幣收益，還可以在“大G交易所”交易、變現(xiàn)。張阿姨陸續(xù)投資70余萬元人民幣，并發(fā)展10名幣圈好友為下線。張阿姨起初確實嘗到了甜頭，然而突然有一天，所有會員都無法提現(xiàn)了。原來，這是一場精心設計的龐氏騙局。

　　李某聘請專業(yè)編程人員開發(fā)出“GEMINI雙子新約” “大G交易所”APP，以5G、AI、Big Data、VR、區(qū)塊鏈等高大上概念進行炒作，虛構(gòu)強大的技術(shù)實力來吸引公眾加入。實際并沒有“挖礦”生產(chǎn)虛擬幣，也沒有任何實體經(jīng)營活動，純靠拉人頭發(fā)展下線維系運轉(zhuǎn)。

　　自2020年8月到2020年12月，“GEMINI雙子新約”平臺共計發(fā)展會員8.4萬余個，層級關(guān)系多達316層，涉案金額高達14億余元。經(jīng)二審，法院以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪判處李某等16名被告人六年至二年不等有期徒刑，各并處罰金，涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒收，上繳國庫。

　　假炒幣，真?zhèn)麂N

　　虛擬幣傳銷在幣圈有著更直白的說法——空氣幣、傳銷幣，此類虛擬幣從頭至尾都是騙局。詐騙團伙在國外注冊成立空殼公司、設立網(wǎng)站，起個洋氣的名稱，雇傭外籍人員冒充創(chuàng)始人以偽造其國際背景，并花重金宣傳炒作虛擬幣的價值。投資者以為在拼頭腦炒幣，其實看到的不過是被后臺操控的數(shù)字。等人頭拉夠了就鎖住提現(xiàn)渠道，鼓?；?，暴雷跑路，跟去中心化虛擬幣迥然不同。

　　相較于傳統(tǒng)傳銷犯罪，虛擬幣傳銷突破了熟人圈子局限，更隱蔽、更靈活，手段先進，導致司法實踐中防范難、取證難、認定難等問題。萬變不離其宗，抓住三個特征即可識別傳銷本質(zhì)。

　　第一，是否需要交納費用取得加入資格;

　　第二，是否需要發(fā)展下線，形成網(wǎng)絡層級;

　　第三，參與人員的報酬、獎金是否與發(fā)展人員的數(shù)量和加入時交納的費用掛鉤。

　　只要具備以上特征，不管它包裝得多么高科技，一律視同傳銷。

　　目前，國家網(wǎng)信辦正在集中整治涉虛擬貨幣炒作亂象，持續(xù)保持對虛擬貨幣交易炒作高壓打擊態(tài)勢。鏡花水月一場空，炒幣暴富是韭菜。投資者務必認清現(xiàn)實，虛擬幣投資不符合國內(nèi)法律規(guī)定，出了問題不受法律保護。不要盲目跟風炒幣!遠離幣圈是最好的防范措施!

　　案例素材來源：《檢察日報》2021年12月28日04版，《炒幣神器現(xiàn)形 竟是龐氏騙局》

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