“先交錢充值成為會(huì)員”

　　“在家刷刷短視頻點(diǎn)贊就能返利”

　　“夢想能輕松賺錢，平臺(tái)卻一夜消失”

　　7月6日，湖北黃石警方對(duì)外通報(bào)，全鏈條破獲一起特大投資類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，抓獲涉案犯罪嫌疑人40余人，其中主要的詐騙犯罪嫌疑人4人，破獲案件513起。

▲民警抓獲“洗錢”犯罪團(tuán)伙

　　“點(diǎn)贊返利”平臺(tái)一夜消失

　　2021年4月中旬，家住黃石下陸的吳女士像往常一樣打開“某耀”APP準(zhǔn)備做點(diǎn)贊返利任務(wù)時(shí)，突然發(fā)現(xiàn)平臺(tái)無法打開，且APP管理人也聯(lián)系不上。吳女士意識(shí)到自己可能遭遇詐騙，立即到黃石市公安局下陸公安局新下陸派出所報(bào)案，初步核算，吳女士在該平臺(tái)“投資”了8000余元。

　　與此同時(shí)，黃石多地也接到多起在“某耀”APP上投資被騙的群眾報(bào)警。該投資類詐騙群體涉及受害人較多，黃石市公安局反詐中心經(jīng)初步研判分析，對(duì)該案情況進(jìn)行全面梳理掌握，下陸公安分局受理該起案件，并在市公安局刑偵支隊(duì)指導(dǎo)支持下展開偵查工作，成立專案組深度研判，初步確定黃石及周邊地區(qū)受害人達(dá)百余人。

　　套用“傳銷模式”發(fā)展下線

　　專案民警通過對(duì)線索進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)廣東籍男子江某某(25歲)有重大詐騙嫌疑，并進(jìn)一步追查到廣東籍男子楊某某(32歲)、李某某(24歲)。經(jīng)過前期的縝密部署，2021年7月，專案組展開了大規(guī)模的收網(wǎng)行動(dòng)，分頭前往上海、廣東，先后抓獲了江某某、楊某某、李某某3人，以及廣東籍男子何某某(33歲)。至此，4名主要犯罪嫌疑人全部歸案。

　　審訊中，4人坦白交代通過手機(jī)虛假平臺(tái)哄騙受害人加入，以“短視頻點(diǎn)贊可以返利”為餌誘導(dǎo)受害人充值的犯罪事實(shí)。為了“拓展業(yè)務(wù)”，4人對(duì)“某耀”APP平臺(tái)進(jìn)行美化包裝，并增加投資花樣，套用“傳銷模式”推廣發(fā)展下線，蠱惑受害人紛紛向平臺(tái)轉(zhuǎn)賬。

▲詐騙團(tuán)伙的套路

　　“蠅頭小利”誘導(dǎo)加大投資

　　“我充了5999元成為會(huì)員后，他們承諾年收入有4萬多，每天點(diǎn)點(diǎn)贊就行了，我介紹一個(gè)朋友到APP充值，還能給我返利，沒想到是騙人的?！币晃皇芎θ罕妼?duì)辦案民警說。

　　剛開始，在平臺(tái)充值的受害人，收到平臺(tái)返的一點(diǎn)“蠅頭小利”，以為平臺(tái)確實(shí)能賺錢，不僅加大投資充值成為頂級(jí)會(huì)員，有的甚至找來親戚朋友一起充值。短短8個(gè)月，“某耀”APP在全國各地的受害人就高達(dá)1000余人，轉(zhuǎn)賬的涉案資金達(dá)1300余萬元。

▲推薦“會(huì)員”能夠獲得獎(jiǎng)勵(lì)

　　全鏈條打擊抓獲“洗錢”團(tuán)伙

　　專案組在偵查時(shí)還發(fā)現(xiàn)，“某耀”APP投資平臺(tái)的詐騙、供卡、洗錢等環(huán)節(jié)已形成鏈條，判斷背后必有“洗錢”團(tuán)伙，在對(duì)犯罪嫌疑人開展偵查的同時(shí)，同步對(duì)“洗錢”團(tuán)伙的取款人員進(jìn)行研判。

　　通過進(jìn)一步追查，2021年10月、11月期間，專案組多次南下前往廣東、廣西等地對(duì)資金流關(guān)聯(lián)的涉案嫌疑人開展抓捕行動(dòng)，陸續(xù)抓獲“洗錢”團(tuán)伙成員32人。通過查明的8個(gè)涉案銀行賬戶，專案民警結(jié)合“斷卡”行動(dòng)，對(duì)4名幫信罪犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施。

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