蹭數(shù)字經(jīng)濟(jì)熱度包裝成“高精尖”公司，辦“商學(xué)院”學(xué)員遍及全國

　　這家“全球高端企業(yè)”竟是個(gè)傳銷團(tuán)伙

　　曾經(jīng)以“數(shù)字貨幣”“區(qū)塊鏈”等概念為噱頭的虛擬資產(chǎn)投資火熱一時(shí)，挖礦也一度成為部分投機(jī)人的選擇。殊不知，其中滿布重重陷阱。

　　近日，江蘇一團(tuán)伙就打著虛擬幣等數(shù)字資產(chǎn)名義，通過“拉人頭”的方式，發(fā)展會員4.8萬余人，涉及金額2.1億余元，因?qū)嵤┚W(wǎng)絡(luò)傳銷活動被警方偵破。移送司法機(jī)關(guān)的14名被告人經(jīng)二審審理后，由江蘇省宿遷市中級人民法院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處其有期徒刑二年六個(gè)月至六年五個(gè)月不等的刑罰，并處罰金。

　　原本是一家空殼公司，竟披上“高精尖”外衣

　　“我們宣傳大量采用數(shù)字資產(chǎn)、全球區(qū)塊鏈等字眼，公司的名字也都是打著投資理財(cái)、網(wǎng)絡(luò)科技、投資控股等旗號，把公司包裝成一個(gè)全球高端企業(yè)，目的是吸引會員加入。”該案嫌疑人蘇某向警方供述。

　　據(jù)介紹，在2018年5月至2020年7月期間，嫌疑人蘇某、劉某等人在全國多地成立多家公司，先后開發(fā)并建立3個(gè)虛擬幣交易平臺。但該團(tuán)伙并未進(jìn)行任何實(shí)際經(jīng)營活動，卻以投資理財(cái)、銷售可以挖公司內(nèi)部發(fā)行的虛擬幣的礦機(jī)為名，吸引會員加入，要求會員在嫌疑人吳某開發(fā)的虛擬幣交易所購買虛擬數(shù)字貨幣入金，兌換成“理財(cái)積分”，或購買礦機(jī)、支付礦機(jī)押金的方式來繳納入門費(fèi)，并獲取發(fā)展下線會員和挖幣資格。

　　“我們發(fā)現(xiàn)要把平臺發(fā)展起來，必須吸收大量的會員來進(jìn)行交易才能獲利。想拉來越來越多會員，只能靠傳銷模式引誘會員發(fā)展他人加入，業(yè)務(wù)才會越做越大?！毕右扇颂K某和劉某說道。在該平臺中，新會員加入需經(jīng)老會員推薦。而在會員加入后，嫌疑人則會通過制定理財(cái)收益、推廣收益、團(tuán)隊(duì)收益、代理收益、節(jié)點(diǎn)收益等各種獎勵為誘餌，引誘會員繼續(xù)發(fā)展其他會員作為下線形成層級，而會員以直接或者間接發(fā)展的下線人數(shù)為依據(jù)獲得獎金，從而騙取他人財(cái)物。

　　騙子竟然成立“商學(xué)院”，專門培養(yǎng)骨干成員

　　基于會員使用的推薦制，平臺的推廣大多數(shù)為熟人間相互介紹，發(fā)展會員會受瓶頸限制。而為了有效發(fā)展會員，嫌疑人蘇某、劉某等人竟然腦洞大開，建立了一家所謂的“商學(xué)院”，以“空中課堂”等方式宣傳平臺的盈利方式，擴(kuò)大推廣范圍，進(jìn)而培養(yǎng)骨干會員，為發(fā)展自己的業(yè)務(wù)提供支撐。

　　“我在保健品行業(yè)工作了15年，經(jīng)常為推銷保健品給中老年人上課洗腦。我想，只需要把保健品行業(yè)換成區(qū)塊鏈，應(yīng)該是可以的。因?yàn)槊看紊吓_基本都說那些套話，內(nèi)容稍微換一下就行，吹噓的路子基本大同小異。”負(fù)責(zé)“商學(xué)院”推廣的嫌疑人劉某這樣說道。

　　在擴(kuò)張過程中，部分投資者被“商學(xué)院”的課程成功洗腦后，由單純的參與者轉(zhuǎn)變?yōu)橥茝V者、組織者，滑向犯罪的深淵?！拔覄傞_始就是玩一玩，后來通過參加‘商學(xué)院’學(xué)習(xí)，對盈利模式更加了解，就在老家組建了團(tuán)隊(duì)，專門從事發(fā)展會員工作?！痹撈脚_骨干成員孫某說道。

　　截至案發(fā)，僅孫某建立的團(tuán)隊(duì)，在他老家通過熟人關(guān)系發(fā)展下線會員達(dá)到近5000人，吸收傳銷資金2300萬余元。經(jīng)查，該傳銷組織自建立以來，發(fā)展會員4.8萬余人，共計(jì)收取傳銷資金2.1億余元。

　　依法嚴(yán)懲，追贓挽損數(shù)千萬元

　　記者了解到，該案由泗洪縣人民檢察院受理審查起訴。鑒于該案涉案人數(shù)眾多、區(qū)域跨度大、涉案金額巨大，該院提前介入引導(dǎo)偵查，促成14名被告人全部適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。最終，該院依法以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪向泗洪縣人民法院提起公訴。

　　泗洪縣人民法院作出一審判決后，部分被告人上訴至宿遷市中級人民法院。二審中，被告人吳某繼續(xù)退出違法所得1500萬余元，其親屬代為退贓兩套房產(chǎn)，故對其依法予以改判，從輕處罰?；诹啃唐胶猓瑢α?名從犯定罪量刑也進(jìn)行調(diào)整。

　　最終，法院判處14名被告人有期徒刑二年六個(gè)月至六年五個(gè)月不等刑罰，并處罰金，同時(shí)對被告人違法所得予以沒收，上繳國庫，對尚未退出的違法所得繼續(xù)追繳。截至二審宣判時(shí)，已有13名被告人退出全部或者部分違法所得。

　　[此文來源：揚(yáng)子晚報(bào) 通訊員 石德強(qiáng) 李家成 揚(yáng)子晚報(bào)/紫牛新聞記者 劉瀏，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]