7日，福建高院舉行新聞發(fā)布會(huì)發(fā)布福建法院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪典型案例。

　　一、虛構(gòu)網(wǎng)絡(luò)原石銷售

　　【基本案情】

　　2018年6月，被告人肖某某成立蘇州翠之軒電子商務(wù)有限公司，雇請被告人操某等人利用微信進(jìn)行虛假宣傳，誘騙被害人購買翡翠原石。當(dāng)被害人購買后未如實(shí)切割，而是謊稱買到好玉石，引誘被害人繼續(xù)投資購買。此后，又以能夠幫助被害人代為加工、代為銷售、折價(jià)收回，或者虛構(gòu)與被害人合賭等方式，一步步騙取被害人支付貨款。當(dāng)被害人要求發(fā)貨時(shí)，被告人以次充好發(fā)送低質(zhì)量翡翠玉石，并采取拖時(shí)間、換貨等手段應(yīng)付被害人。該團(tuán)伙騙取的101名被害人，遍及全國23個(gè)省市自治區(qū)，騙取錢款共計(jì)250萬余元。

　　【裁判結(jié)果】

　　廈門市同安區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人肖某某等21人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢款，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。廈門市同安區(qū)人民法院于2020年10月23日作出一審判決，以詐騙罪判處該犯罪集團(tuán)首要分子肖某某、程某某有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬元；其他19名被告人分別被判處四年二個(gè)月至六個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金。

　　【典型意義】

　　本案是一起典型的網(wǎng)絡(luò)詐騙與傳統(tǒng)詐騙相結(jié)合的犯罪。隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，各種網(wǎng)購日趨活躍，傳統(tǒng)的以次充好、虛假發(fā)貨、以寄錯(cuò)貨為由拖延發(fā)貨、換貨等詐騙手段搭上了網(wǎng)絡(luò)快車，使得被害人數(shù)、地域范圍、受騙的金額都呈現(xiàn)爆炸式增長。此類犯罪因披上網(wǎng)購的外衣更具有難以辨識(shí)的欺騙性，一些被告人甚至是被害人在最初都認(rèn)為這些行為僅僅是公司違規(guī)經(jīng)營而已，有的認(rèn)為這只是玉石行業(yè)中的賭石而已，并未意識(shí)到其危害性。有的被害人損失較小自認(rèn)倒霉，有的被害人未能意識(shí)到危害性，被一步一步引入陷阱，損失不斷擴(kuò)大，損失最多的被害人被騙數(shù)額高達(dá)50多萬元。通過該案的審理，提升了人民群眾對(duì)這一類型詐騙的防騙意識(shí)和能力。

　　二、利用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移贓款

　　【基本案情】

　　2019年12月底至2020年1月間，被告人秦某明知同案人“夏某”（身份不明）欲轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍使用其名下及他人名下的支付寶賬號(hào)用于接收非法錢款，再通過火幣平臺(tái)交易虛擬幣的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)移，共轉(zhuǎn)移3881萬余元，獲利7萬元。已查明其中32480元系被害人被他人以網(wǎng)絡(luò)貸款費(fèi)用為由騙取的錢款。

　　【裁判結(jié)果】

　　石獅市人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人秦某明知是犯罪所得而轉(zhuǎn)移贓款，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬情節(jié)嚴(yán)重。綜合考慮被告人的認(rèn)罪態(tài)度及退贓情況，2021年5月13日，石獅市人民法院一審判決，秦某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣七萬元。

　　【典型意義】

　　電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪誘發(fā)、滋生了大量上下游關(guān)聯(lián)違法犯罪，這些關(guān)聯(lián)犯罪為詐騙犯罪提供各種“服務(wù)”和“支持”，形成以詐騙為中心的系列“黑灰色”犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，如出售、提供公民個(gè)人信息、幫助轉(zhuǎn)移贓款等活動(dòng)。雖然我國監(jiān)管機(jī)關(guān)明確禁止代幣發(fā)行融資和兌換活動(dòng)，但由于各個(gè)國家和地區(qū)對(duì)虛擬貨幣采取的監(jiān)管政策存在差異，通過境外虛擬貨幣服務(wù)商、交易所，可實(shí)現(xiàn)虛擬貨幣與法定貨幣的自由兌換。虛擬貨幣具有支付工具屬性、匿名性、難追查等特征，利用虛擬貨幣成為電信詐騙分子跨境轉(zhuǎn)移贓款的新手段。本案依法懲治為資金轉(zhuǎn)移提供交易幫助的不法虛擬交易商，及時(shí)阻斷詐騙集團(tuán)的資金跨境轉(zhuǎn)移通道，形成打擊電信詐騙的合力。

　　三、誘騙投資虛擬貨幣詐騙

　　【基本案情】

　　2019年9月至2020年8月27日間，被告人余某在寧德市蕉城區(qū)先后雇傭被告人蔡某等8人，通過虛構(gòu)身份的方式在臉書、微信上以交友名義騙取馬來西亞、澳大利亞等國華裔信任，誘騙對(duì)方到“星云教投”、“聯(lián)合匯投”等指定平臺(tái)投資“超導(dǎo)幣”、“洛克幣”等虛擬貨幣。后余某等人通過修改后臺(tái)數(shù)據(jù)，造成被害人虧空假象，占有被害人錢款共計(jì)279.18萬元。

　　【裁判結(jié)果】

　　寧德市蕉城區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人余某等九人以非法占有為目的，結(jié)伙利用互聯(lián)網(wǎng)采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。根據(jù)各被告人在共同犯罪中的地位作用及歸案后的認(rèn)罪態(tài)度、退贓情況，寧德市蕉城區(qū)人民法院于2021年6月16日作出一審判決，以詐騙罪判處主犯余某有期徒刑十一年，并處罰金人民幣十五萬元；其他8名被告人分別被判處有期徒刑六年至拘役三個(gè)月不等的刑期，并處罰金。

　　【典型意義】

　　電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的犯罪手法隱蔽性強(qiáng)，花樣翻新快。本案中，被告人通過虛擬身份的方式以交友名義誘騙外國華裔投資虛擬貨幣，誘騙客戶進(jìn)入平臺(tái)交易，當(dāng)客戶買入虛擬貨幣后，再通過修改后臺(tái)數(shù)據(jù)人為造成跌勢，迫使客戶低價(jià)賣出以牟取大額客損。此類詐騙犯罪手段主要利用被害人對(duì)虛擬貨幣的不了解，作案手段更加隱蔽，迷惑性強(qiáng)，容易使人上當(dāng)受騙；且此類案件涉案金額往往特別巨大，社會(huì)公眾應(yīng)提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，充分了解投資項(xiàng)目，合理預(yù)期未來收益，選擇正規(guī)途徑理性投資，自覺抵制虛擬幣等非法金融活動(dòng)，切實(shí)維護(hù)自身合法權(quán)益。

　　來源：東南網(wǎng)