近年來，隨著虛擬貨幣的興起，一些不法分子開始利用其非法從事傳銷活動，相較傳統(tǒng)傳銷，此類新型網(wǎng)絡(luò)傳銷手段更加隱蔽、涉及地域更廣，發(fā)展速度更快，涉案金額更大，犯罪成本更低，嚴重侵害了人民群眾的財產(chǎn)安全。近日，莆田市城廂區(qū)人民法院對一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件進行宣判。

基本案情

　　自2019年11月份起，被告人宋某某、齊某某、陳某、劉某、王某某、張某某、靳某某經(jīng)他人推薦、先后發(fā)展加入“AMBC國際實業(yè)集團”礦業(yè)項目。該項目以經(jīng)營非洲礦業(yè)活動為名，要求參加者以投資的方式獲得加入資格，并按照發(fā)展會員順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

　　該項目誘導(dǎo)參加者購買虛擬貨幣USTD幣充值到個人在AMBC APP軟件上注冊的賬戶進行投資，以此每天獲得固定獎勵，并誘導(dǎo)參加者發(fā)展下線會員，按照一定順序組成層級，再以下線會員所投資的業(yè)績作為獲得獎勵的依據(jù)。

　　經(jīng)查，至案發(fā)時上述六被告人發(fā)展會員的人數(shù)均達30人以上且層級達3級以上，其中發(fā)展層級最多達5級以上，發(fā)展會員人數(shù)最多達54706人，會員業(yè)績最多達23586300個USDT幣，違法所得已達上百萬元。

　　審理結(jié)果

　　城廂法院經(jīng)審理認為，被告人宋某某、齊某某、陳某、劉某、王某某、張某某、靳某某的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，其中被告人宋某某、齊某某、陳某、劉某、王某某組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計達120人以上，屬于情節(jié)嚴重。綜合考慮各被告人的犯罪事實、犯罪性質(zhì)、量刑情節(jié)及社會危害性等，對宋某某等六名被告人分別判處有期徒刑五年九個月至九個月不等，并處罰金，違法所得繼續(xù)追繳，上繳國庫。后被告人上訴，二審法院經(jīng)審理，裁定駁回上訴，維持原判。

　　凡是以低投入高回報為誘餌引誘投資的，廣大群眾都要特別警惕，切實提高風險防控意識，不要盲目追求高收益而忽視了高風險。謹防違法犯罪行為糖衣炮彈的襲擊，不要給不法分子留下可乘之機。為了家人和自己，請遠離傳銷騙局，避免上當受騙！

　　[此文來源：城廂法院