11月6日，徐州公安局官網(wǎng)發(fā)文《徐州警方“2021漢風(fēng)3號(hào)”嚴(yán)打整治統(tǒng)一行動(dòng)，48小時(shí)破獲案件288起》引發(fā)關(guān)注，文中提及“豐縣縣局先后在上海、武漢、深圳等地抓獲星際聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙成員31人，查獲以太坊、泰達(dá)幣、FIL幣等虛擬幣價(jià)值人民幣約4億元?！?/span>

　　《華夏時(shí)報(bào)》記者第一時(shí)間聯(lián)系星際聯(lián)盟董事長(zhǎng)房俊，截至發(fā)文并未收到回復(fù)。相關(guān)人士向記者透露，抓捕發(fā)生在11月4日，是上海市閔行區(qū)警方協(xié)助豐縣公安局抓捕。

　　定性傳銷

　　據(jù)徐州公安局官網(wǎng)消息，此次行動(dòng)是為鞏固深化前期“漢風(fēng)行動(dòng)”成果，嚴(yán)厲打擊整治秋冬季突出違法犯罪和治安問題，于11月2日20時(shí)至11月4日20時(shí)，徐州全市公安機(jī)關(guān)組織開展了代號(hào)為“2021漢風(fēng)3號(hào)”的嚴(yán)打整治集中統(tǒng)一行動(dòng)。

　　記者注意到，在11月5日，星際聯(lián)盟發(fā)布的一則公告顯示，“近日我司接江蘇省徐州市公安局通知，協(xié)助其調(diào)查一起案件。由于該案件的嫌疑人向我司采購(gòu)所支付的資金疑似非法所得。所以應(yīng)警方要求，我方已暫時(shí)將相關(guān)技術(shù)賬號(hào)和權(quán)限交由警方，待其完成調(diào)查后將恢復(fù)正?！薄?/span>

　　11月6日，在警方發(fā)公告前，星際聯(lián)盟還發(fā)公告稱：“媒體過(guò)度解讀星際聯(lián)盟配合徐州警方調(diào)查相關(guān)案件的情況，已與部分媒體溝通并澄清相關(guān)事實(shí)?！?/span>

　　11月6日，徐州公安局就已發(fā)消息將星際聯(lián)盟的活動(dòng)定為網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪活動(dòng)，豐縣縣局先后在上海、武漢、深圳等地抓獲星際聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙成員31人，查獲以太坊、泰達(dá)幣、FIL幣等虛擬幣價(jià)值人民幣約4億元。

　　“星際聯(lián)盟的公告或希望穩(wěn)住其投資者，沒想到11月6日警方就發(fā)布公告了。他們辦公室目前已經(jīng)關(guān)了，貼著一張‘公司員工在家辦公，如有事情請(qǐng)撥打客服電話’的紙條?！逼渫顿Y者劉先生向記者表示。

　　記者撥打星際聯(lián)盟官網(wǎng)公示的電話，但是多次撥打均未接通。記者隨后收到“感謝致電分布式存儲(chǔ)星際聯(lián)盟，公司地址：上海市閔行區(qū)漕寶路3299號(hào)T6棟3樓、7樓”短信消息。

　　記者在星際聯(lián)盟網(wǎng)站咨詢其客服，也收到“當(dāng)前沒有客服在線”的提醒。

　　據(jù)一些投資者爆料，一些未被抓捕的星際聯(lián)盟工作人員在其社交群中還宣傳“團(tuán)結(jié)一致！統(tǒng)一對(duì)外！不被誘導(dǎo)！實(shí)事求是！大家自己的糧食辛辛苦苦經(jīng)營(yíng)出來(lái)的，總不能被莫須有的帽子拿走！”

　　據(jù)其官網(wǎng)信息稱，星際聯(lián)盟總部位于上海市閔行區(qū)新龍路331弄T6棟301室與上海市閔行區(qū)新龍路500弄T2棟10樓，其在全球有多個(gè)辦公地點(diǎn)，在全球范圍擁有超過(guò)200家 IDC 數(shù)據(jù)中心資源。

　　投資者損失難以挽回

　　從星際聯(lián)盟的經(jīng)營(yíng)模式方式看，假設(shè)投資2臺(tái)96T礦機(jī)自行封裝，前期投入1032FIL，總投入1919.6FIL，回本周期為152天，挖礦三年將獲得10573.82FIL。記者了解到，截至發(fā)文虛擬貨幣FIL價(jià)格為62美元。Fil分布式存儲(chǔ)項(xiàng)目的投資一般來(lái)說(shuō)涉及到出售設(shè)備、封裝產(chǎn)幣等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　星際聯(lián)盟為何會(huì)被定位傳銷？北京德恒律師事務(wù)所顧問、律師劉揚(yáng)向本報(bào)記者分析：“星際聯(lián)盟主要是從事FIL挖礦業(yè)務(wù)的，F(xiàn)IL挖礦模式具有較為明顯的持幣生息、借新還舊的本質(zhì)特征。首先，F(xiàn)IL挖礦需要質(zhì)押FIL代幣，也即如果投資人向參與挖礦，除了購(gòu)買礦機(jī)、算力以外，還需要購(gòu)買FIL代幣質(zhì)押到項(xiàng)目方節(jié)點(diǎn)上。其次，質(zhì)押的FIL幣需要540天的鎖倉(cāng)期，這個(gè)鎖倉(cāng)期是比較長(zhǎng)的，到期之后，挖礦獲取的FIL并非一次釋放，而是在跨度較長(zhǎng)的時(shí)間段內(nèi)分階段釋放。最后，F(xiàn)IL礦機(jī)的銷售模式是其最大的問題，除了挖礦獲取代幣以外，礦機(jī)銷售商往往以拉人頭發(fā)展下線為考核依據(jù)，采取團(tuán)隊(duì)計(jì)酬模式，借助微信群和電報(bào)群等所謂的社區(qū)快速傳播，吸引大量沒有任何虛擬貨幣投資經(jīng)驗(yàn)的人入場(chǎng)參與?！?/span>

　　在我國(guó)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》中如何定性傳銷？劉揚(yáng)指出，以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷組織，其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。

　　劉揚(yáng)進(jìn)一步分析，包括FIL項(xiàng)目方、礦機(jī)經(jīng)銷商、投資人在內(nèi)的絕大多數(shù)人認(rèn)為，F(xiàn)IL挖礦并不是把投資人質(zhì)押的幣作為利潤(rùn)分階段返還給投資人，投資人的收益來(lái)源于新產(chǎn)生的FIL代幣，而質(zhì)押的FIL代幣僅僅是起到“保證金”的作用，這種模式不屬于“借新還舊”。從本質(zhì)來(lái)講，F(xiàn)IL代幣的價(jià)值基礎(chǔ)是投資人投入的全部資金，F(xiàn)IL代幣的增發(fā)必然會(huì)導(dǎo)致單幣價(jià)值下降，為了維持FIL代幣單幣價(jià)格，只能不斷吸引投資人進(jìn)場(chǎng)，把資金盤做大，同時(shí)利用所謂的鎖倉(cāng)機(jī)制，延遲暴雷周期。

　　從這個(gè)角度看，星際聯(lián)盟的傳銷行為就十分明顯了。

　　今年以來(lái)，我國(guó)持續(xù)嚴(yán)厲打擊虛擬貨幣挖礦與交易等行為。9月24日，中國(guó)人民銀行、公安部等十部門發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》（下稱《通知》）提到多個(gè)相關(guān)行為定性為違法犯罪行為。

　　《通知》指出，一旦發(fā)現(xiàn)虛擬貨幣相關(guān)非法金融活動(dòng)問題線索后，地方金融監(jiān)管部門會(huì)同國(guó)務(wù)院金融管理部門分支機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門依法及時(shí)調(diào)查認(rèn)定、妥善處置，并嚴(yán)肅追究有關(guān)法人、非法人組織和自然人的法律責(zé)任；涉及犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法查處。各部門、各地區(qū)將始終保持高壓態(tài)勢(shì)，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、及時(shí)處置相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制虛擬貨幣交易炒作風(fēng)氣，嚴(yán)厲打擊虛擬貨幣相關(guān)非法金融活動(dòng)和違法犯罪活動(dòng)。

　　此前，浙江、江蘇剛剛查處上千個(gè)虛擬貨幣挖礦IP以及幾十家涉嫌利用公共資源從事挖礦的單位，查處了一批違紀(jì)人員，并對(duì)違規(guī)所得進(jìn)行了追繳。

　　目前來(lái)看，無(wú)論是虛擬貨幣挖礦中傳統(tǒng)的礦機(jī)挖礦還是分布式存儲(chǔ)挖礦，還是虛擬貨幣交易，均成為我國(guó)嚴(yán)打?qū)ο?，投資者投資須理性。

　　星際聯(lián)盟經(jīng)營(yíng)活動(dòng)被定性傳銷犯罪后，投資者損失將難以挽回。劉揚(yáng)向記者分析：“在組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案中，投資人并不是刑法意義上的被害人，而是集資參與人，同時(shí)，根據(jù)最新頒布的《防范和處置非法集資條例》第二十五條規(guī)定，因參與非法集資受到的損失，由集資參與人自行承擔(dān)。因此，在相關(guān)案例中，相關(guān)違法所得通常都會(huì)依法追繳、上繳國(guó)庫(kù)。”

　　此外，《通知》強(qiáng)調(diào)，任何投資虛擬貨幣及相關(guān)衍生品的人，由此引發(fā)的損失自行承擔(dān)；涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，由相關(guān)部門依法查處。