現(xiàn)代快報(bào)訊(通訊員 姚圣俊 施飛 記者 姜振軍)鹽城一合法注冊(cè)的社會(huì)團(tuán)體竟然從事非法活動(dòng)，11 月 6 日，現(xiàn)代快報(bào)記者了解到，鹽城阜寧警方近日搗毀了一個(gè)涉嫌非法傳銷的組織，涉及 20 余個(gè)省、直轄市，注冊(cè)會(huì)員 1000 余人，涉案金額 2000 余萬(wàn)元。

　　今年 7 月 27 日，有群眾向阜寧縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)舉報(bào)稱，阜寧縣商務(wù)創(chuàng)新促進(jìn)會(huì)朱某某等人以 " 創(chuàng)新富民工程項(xiàng)目 " 為名，在全國(guó)多地設(shè)立運(yùn)營(yíng)中心，以 " 拉人頭 " 升級(jí)的方式開展傳銷活動(dòng)，涉及全國(guó)近十個(gè)省，300 余人參與。

　　接到線索后，阜寧警方立即開展調(diào)查，并于 8 月 2 日對(duì)阜寧縣商務(wù)創(chuàng)新促進(jìn)會(huì)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案?jìng)刹椤? 立案后，我局成立由經(jīng)偵、網(wǎng)安、技偵、反詐等多部門聯(lián)合參與的專案組，針對(duì)舉報(bào)人提供的微信群、銀行卡信息，調(diào)取并鎖定相關(guān)重點(diǎn)微信群 60 余個(gè)，銀行賬號(hào)、支付寶、財(cái)富通賬號(hào) 620 余個(gè)。" 辦案民警介紹。

　　 經(jīng)過(guò)對(duì)海量數(shù)據(jù)的分析梳理，基本摸清了該犯罪組織的組織架構(gòu)和資金流向情況。" 經(jīng)查，犯罪嫌疑人朱某某于 2014 年 6 月 23 日在阜寧縣民政局注冊(cè)成立名為 " 阜寧縣商務(wù)創(chuàng)新促進(jìn)會(huì) " 的社會(huì)團(tuán)體，2021 年 4 月 17 日開始，其打著國(guó)家支持、自主創(chuàng)新的旗號(hào)，以 " 創(chuàng)新富民工程項(xiàng)目 " 首先在山東省膠州市成立山東省運(yùn)營(yíng)中心指揮部。

　　" 承諾每級(jí)代理最低年收益 100 萬(wàn)元，采取招商形式招收各級(jí)代理，向代理收取 1 萬(wàn)元 -10 萬(wàn)元不等的掛牌授權(quán)費(fèi)用，于全國(guó)各地成立省、市、縣級(jí)運(yùn)營(yíng)中心。" 民警發(fā)現(xiàn)，朱某某再通過(guò)微信群和線上、線下召開視頻會(huì)推介會(huì)進(jìn)行宣傳，以 " 人拉人 " 的方式發(fā)展會(huì)員。將會(huì)員設(shè)置了 A-G 七個(gè)層級(jí)，收取會(huì)員每次 1 萬(wàn)元的升級(jí)服務(wù)費(fèi)以獲取非法利益。

　　讓民警詫異的是，該項(xiàng)目居然已在全國(guó)成立 200 余家運(yùn)營(yíng)中心，涉及 20 余個(gè)省、直轄市，注冊(cè)會(huì)員 1000 余人，涉案金額 2000 余萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的內(nèi)查外調(diào)，9 月 16 日，阜寧警方抽調(diào) 50 余名精干警力，分赴北京、杭州、金華、山東昌邑等地，對(duì)該涉嫌非法傳銷組織的總部和四地運(yùn)營(yíng)中心開展集中收網(wǎng)行動(dòng)。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，警方累計(jì)抓獲包括主犯朱某某在內(nèi)的犯罪嫌疑人 5 名，查封傳銷窩點(diǎn) 4 處，凍結(jié)現(xiàn)金 110 余萬(wàn)元、現(xiàn)場(chǎng)扣押電腦 2 臺(tái)、銀行卡及存折 50 余張、POS 機(jī) 5 臺(tái)、宣傳資料 5000 余份、賬簿 50 余本等。10 月 15 日，朱某某被逮捕，其余 4 名犯罪嫌疑人被取保候?qū)?，目前，案件還在進(jìn)一步偵辦之中。

　　" 廣大群眾要擦亮眼睛，不要被犯罪分子打著讓你投資發(fā)財(cái)?shù)幕献铀垓_。" 阜寧縣公安局經(jīng)濟(jì)案件偵查大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)韓華東告訴現(xiàn)代快報(bào)記者，阜寧縣商務(wù)創(chuàng)新促進(jìn)會(huì)不接受相關(guān)部門監(jiān)管，跨區(qū)域超范圍經(jīng)營(yíng)且從事違法活動(dòng)，當(dāng)?shù)孛裾忠褜?duì)其作出撤銷社會(huì)團(tuán)體法人登記的行政處罰決定。