打著投資理財、咨詢、貸款等旗號，實(shí)際上卻違規(guī)、超范圍開展吸收資金、放貸、資金拆借等業(yè)務(wù)……8月27日上午，桂林市公安局象山分局聯(lián)合象山區(qū)市場監(jiān)督管理局、象山區(qū)金融辦以及各社區(qū)職能部門對轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)地區(qū)的投資、理財類公司進(jìn)行了地毯式集中清查行動，吹響了象山區(qū)打擊非法集資、集中清理整頓“投資、理財、資產(chǎn)管理、金融服務(wù)”類公司聯(lián)合檢查行動的號角。

　　近年來，隨著社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，老百姓生活水平不斷提高，一些不法分子利用投資理財、資產(chǎn)管理、金融互助以及虛擬貨幣、消費(fèi)返利、養(yǎng)老服務(wù)等多種名義，打著投資、咨詢、貸款等旗號，以承諾高收益、高利息、高回報、低風(fēng)險為誘餌，進(jìn)行非法集資，社會危害性極大。針對這一情況，象山公安分局迅速部署警力，聯(lián)合有關(guān)部門對重點(diǎn)樓棟、重點(diǎn)地區(qū)進(jìn)行徹查，排除非法吸收公眾存款的風(fēng)險隱患。

　　行動中，象山區(qū)副區(qū)長、公安分局局長王華親臨現(xiàn)場坐鎮(zhèn)指揮，象山區(qū)市場監(jiān)督管理局局長曾瑞仁帶隊參與行動。

　　公安、市場監(jiān)管、社區(qū)等單位分成四個行動小組，按照既定的方案要求，對陽橋、南門、安新以及平山轄區(qū)內(nèi)各類投資理財、資產(chǎn)管理、電子商務(wù)、金融服務(wù)公司、對客戶群體以老年人為主的從事投資咨詢或代客理財類公司和注冊登記地與實(shí)際營業(yè)場所不符或去向不明的投資咨詢或代客理財類公司進(jìn)行全面的和摸排和清理整頓，重點(diǎn)檢查核驗證照是否齊全且合法有效、是否存在虛假或引人誤解的宣傳、是否存在違規(guī)、超范圍開展吸收資金、放貸、資金拆借等業(yè)務(wù)。

　　此次行動，共出動警力及政府工作人員191人，共摸排經(jīng)營主體66家、登記從業(yè)人員116人，發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資風(fēng)險主體11家、審查人員5人、約談人員7人，下發(fā)限期辦照通知書1份、詢問通知書2份。立非法吸收公眾存款案件1起，目前正在辦理中。

　　下一步，象山公安分局將聯(lián)合政府相關(guān)職能部門繼續(xù)保持高壓態(tài)勢，以零容忍的態(tài)度持續(xù)開展聯(lián)合檢查和整治，對于排查出的涉嫌非法集資線索，運(yùn)用警示約談、責(zé)令整改、注銷吊銷、督促清退等措施，強(qiáng)化風(fēng)險聯(lián)動綜合處置，爭取在苗頭時期、涉眾范圍較小時期解決問題，有序化解風(fēng)險，最大限度維護(hù)群眾合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)對非法集資活動全社會、全行業(yè)、全生態(tài)鏈防控打擊。

　　非 法 集 資

　　是指單位或個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為，具有很強(qiáng)的迷惑性。

　　在此，象山警方提醒廣大群眾，如遇有以下情形之一的“投資”、“理財”項目，務(wù)必警惕：

　　●以“看廣告、賺外快”“消費(fèi)返利”等為幌子的

　　●以投資境外股權(quán)、期權(quán)、外匯、貴金屬等為幌子的

　　●以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報或“免費(fèi)”養(yǎng)老為幌子的

　　●以私募入股、合伙辦企業(yè)為幌子，但不辦理企業(yè)工商注冊登記的

　　●以投資“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”等為幌子的

　　●以“扶貧”、“慈善”、“互助”等為幌子的

　　●在街頭、商超發(fā)放廣告的

　　●以組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的

　　●“投資”、“理財”公司、網(wǎng)站及服務(wù)器在境外的

　　●要求以現(xiàn)金方式或向個人賬戶、境外賬戶繳納投資款的

桂林人知道桂林事

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