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        借區(qū)塊鏈之名“挖礦” 一網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙被端 涉案14億元

        2021-08-24 15:25󰄲0 󰋇 11681 次

          隨著互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)犯罪日益增多,花樣層出不窮。近日,鎮(zhèn)江市潤州區(qū)檢察院對一個(gè)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的團(tuán)伙提起公訴。該團(tuán)伙借區(qū)塊鏈之名,以提供虛擬貨幣“挖礦”,無需礦機(jī)即可炒幣升值獲利實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng),涉案人數(shù)眾多,波及江蘇、廣東、山東、重慶等全國多個(gè)省市,涉案金額高達(dá)14億余元。

        開發(fā)線上網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)

          2020年5月,李某明知網(wǎng)絡(luò)傳銷違法,還特意“鉆研”新的傳銷模式并優(yōu)化改進(jìn),在楊某、劉某等7人協(xié)助下設(shè)計(jì)了“雙子新約”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái),聘請3個(gè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)開發(fā)了“雙子新約”1.0版本和2.0版本軟件,并且租用云服務(wù)。2020年8月中旬,該平臺(tái)App正式上線。

          為了配合網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)運(yùn)營,李某等人同時(shí)還開發(fā)了某G交易所和某K交易所,設(shè)置“通兌塔”,并將產(chǎn)生的虛擬數(shù)字貨幣母幣和子幣在兩個(gè)交易所內(nèi)交易,虛構(gòu)強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力來吸引公眾加入。

          “雙子新約”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)上線后,李某組織楊某、劉某、潘某等人組建社區(qū),通過群推廣、互聯(lián)網(wǎng)宣傳、線下講課等形式,介紹平臺(tái)運(yùn)營模式,夸大平臺(tái)實(shí)力,虛構(gòu)盈利前景,不斷擴(kuò)大平臺(tái)影響力。

          半年注冊會(huì)員8.4萬余人

          “雙子新約”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)如何欺騙公眾?主要是借區(qū)塊鏈為會(huì)員提供虛擬數(shù)字貨幣增值“挖礦”,以無需礦機(jī)為名進(jìn)行虛假宣傳。只要參加者購買100個(gè)虛擬數(shù)字貨幣母幣,就能成為會(huì)員,再購買10個(gè)母幣開通“超弦體系”,生成自己獨(dú)有的“3S碼”,其中4個(gè)母幣分配給直接推薦者,剩余6個(gè)母幣均分給上層其余8人。入會(huì)會(huì)員享有炒幣升值獲利產(chǎn)生的靜態(tài)收益,同時(shí)以發(fā)展下線獲利產(chǎn)生動(dòng)態(tài)收益。截至案發(fā),平臺(tái)共有注冊會(huì)員8.4萬余個(gè),發(fā)展層級(jí)316級(jí),涉案金額14億余元。

          “雙子新約”1.0版本和2.0版本并沒有任何實(shí)際經(jīng)營活動(dòng),根本不產(chǎn)生任何實(shí)際收益,而通過該平臺(tái)吸收進(jìn)來的資金卻需要支付平臺(tái)維護(hù)、日常支出、工資發(fā)放以及租用辦公場地等各種費(fèi)用,李某等人心知肚明,項(xiàng)目崩盤是遲早的事情。2020年底,李某等人將兩個(gè)交易所內(nèi)母幣和子幣價(jià)格一路瘋狂往上拉,吸收更多的資金涌入,然后自導(dǎo)自演黑客攻擊平臺(tái),資金暫時(shí)無法取出的假象,延遲崩盤。但隨著越來越多會(huì)員發(fā)現(xiàn)資金無法兌換,此案案發(fā)。

          由于作案手法新、涉案金額大、涉及人員多,鎮(zhèn)江市潤州區(qū)檢察院介入后,通過5次案情會(huì)商提出18條偵查建議,引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)圍繞區(qū)塊鏈去中心化及虛擬貨幣交易特點(diǎn),重點(diǎn)對服務(wù)器代碼、平臺(tái)數(shù)據(jù)等入手,查明傳銷組織發(fā)展層級(jí)、投資運(yùn)營和計(jì)酬方式,進(jìn)一步厘清吸收的資金數(shù)額。同時(shí),承辦檢察官與律師加強(qiáng)合作,共同做好釋法說理和政策解釋工作,促使17名犯罪嫌疑人中的15人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,13人主動(dòng)退出違法所得共計(jì)4.47億元。

          最終檢察院綜合量刑標(biāo)準(zhǔn)、事實(shí)證據(jù)以及悔罪表現(xiàn)等,以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對17名犯罪嫌疑人分別提出二年至六年不等有期徒刑、十萬元至一百萬不等罰金的確定刑量刑建議。

          目前,案件正在法院審理當(dāng)中。

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