MIA米治外匯，一夜之間，自己的外匯交易賬戶金額突然“由正轉(zhuǎn)負(fù)”，一家外匯交易托管平臺，一家和PTFX外匯是一樣的傳銷資金盤。2017年三月成立，兩年后的一夜爆倉，全國幾十萬會員受損，涉案金額達(dá)到上百億。

　　近期，米治外匯傳銷案中則傳來好消息。

　　7月14日，太原市杏花嶺區(qū)人民檢察院依法對被告人李某某（米匯外匯的其中一員）涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案提起公訴。

　　# 經(jīng)依法審查查明：“米治外匯托管平臺”是一個對外宣傳以代客托管外匯黃金買賣的平臺，該平臺成立于2017年3月，承諾月盈利率是投資金額的8%到14%;“豐帝加”是該平臺投資者存放本金的軟件;“MT4”是平臺的客戶交易之后查詢盈虧的軟件。該平臺的收益方式主要有三種：一是投資本金的盈利;二是倒賣積分掙取3%的手續(xù)費;三是發(fā)展下線會員，掙取平臺提成獎勵。

　　2018年1月，被告人李某某通過雷某某(未歸案，微信昵稱“雷神”)加入“米治外匯托管平臺”投資交流群，注冊了該平臺賬號且投資了本金，開始發(fā)展下線會員。被告人李某某在太原市家中，通過微信群給投資者授課發(fā)展下線會員，并傳授發(fā)展下線會員的技巧及收益，夸大經(jīng)營及盈利前景，以誘導(dǎo)的方式吸引下線會員進(jìn)行投資，以掙取更多的提成獎勵。

　　其實，米治是一家套牌的無監(jiān)管黑平臺，米治平臺官網(wǎng)曾提到受澳洲ASIC224022監(jiān)管，經(jīng)查詢，ASIC224022對應(yīng)的平臺名稱為ODIN MANAGEMENT PTY LTD，是一家做證券的平臺，根本不做外匯。MIA米治和國內(nèi)的東霖國際“ptfx”一樣的，都是打著鏡像跟單托管的騙局，實則是披著外匯外衣的傳銷資金盤。

　　截至案發(fā)，被告人李某某發(fā)展下線4級共34人，直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金累計約9059409.48元，實際損失金額約6224013.1元。被告人李某某將盈利的260000元，支付其下線會員103000元。

　　2020年7月8日，被告人李某某到公安機關(guān)投案。2020年7月9日，被告人李某某的家屬退出違法所得157000元。

　　檢察院認(rèn)為，被告人李某某以代炒黃金為名，并按照一定順序組成層級，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財物，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。

　　所以小編在此提醒

　　外匯平臺一定是要持有相關(guān)的海外監(jiān)管牌照的，擁有歐美主流國家的外匯牌照，意味著平臺在合法監(jiān)管框架下合規(guī)運營，意味著投資者有相關(guān)的投資保障，所以持有正規(guī)的監(jiān)管牌照，對一家外匯平臺來說是至關(guān)重要的。