5月19日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，贛州市中級(jí)人民法院二審法院裁定一起傳銷案。

　　2017年4月28日，任某（已判決）在于都注冊(cè)成立贛州市任氏貿(mào)易有限公司。公司成立后，任杰委托廣東省中山市翼睿網(wǎng)絡(luò)科技有限公司開發(fā)設(shè)計(jì)了一款軟件，搭建了一個(gè)名叫“億聯(lián)贏”的網(wǎng)絡(luò)商城，平臺(tái)及服務(wù)器均在于都縣。

　　▲圖片來(lái)源網(wǎng)絡(luò)

　　“億聯(lián)贏”商城分為A、B商城兩塊，一塊為促銷類商品，即A商城，上架商品有茅之和系列酒、人參系列、黑枸杞、阿膠膏、瑤族姓氏包、紅寶石首飾系列、化妝品系列等十三款，分別按1600元的倍率對(duì)每一份商品定價(jià)，購(gòu)買了A商城商品的會(huì)員能獲得買一返二（即投入1600元，能獲得3200元）的高額回報(bào)；另外一塊為日常生活用品類商品，即B商城，這類商品消費(fèi)者沒(méi)有返利，只是推薦人能獲得會(huì)員消費(fèi)金額15%的返利。

　　任何人只要用手機(jī)掃描“億聯(lián)贏”商城的二維碼，繳納最少1600元錢，購(gòu)買A商城特價(jià)商品（1600元一單，每個(gè)會(huì)員賬號(hào)即每個(gè)手機(jī)號(hào)碼每天購(gòu)買促銷返利商品不得超過(guò)10單即1.6萬(wàn)元，總額不得超過(guò)兩百單即32萬(wàn)元），即成為億聯(lián)贏的會(huì)員并將獲得翻倍的返利。

　　對(duì)于會(huì)員，公司設(shè)立五種銷售獎(jiǎng)勵(lì)方案

　　1、“消費(fèi)積分獎(jiǎng)”。會(huì)員消費(fèi)成功后，每天系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)算，以當(dāng)日新增營(yíng)業(yè)額的15%拿出來(lái)給所有消費(fèi)會(huì)員分紅。實(shí)際操作中，只要會(huì)員購(gòu)買了商品，系統(tǒng)每天每單自動(dòng)返還15元左右到會(huì)員賬號(hào)上，最終達(dá)到一比二的倍率返還給會(huì)員。

　　2、“銷售獎(jiǎng)”又稱直推獎(jiǎng)。即推薦他人成為會(huì)員并消費(fèi)后，能獲得被推薦會(huì)員消費(fèi)額18.75%的獎(jiǎng)勵(lì)。

　　3、“管理獎(jiǎng)”即業(yè)績(jī)提成。會(huì)員推薦他人成為會(huì)員消費(fèi)后，可以根據(jù)其業(yè)績(jī)獲得被推薦會(huì)員銷售額3%-25%的提成作為獎(jiǎng)勵(lì)。

　　4、“感恩獎(jiǎng)”即以推薦人的業(yè)績(jī)提成的15%為核算標(biāo)準(zhǔn)，加權(quán)平分給自己推薦人員作為分紅。

　　5、“福利獎(jiǎng)”，即采取“二二復(fù)制系統(tǒng)自動(dòng)滑落公排模式”，所有人員參與該公排，最高可獲得保時(shí)捷高檔轎車（此獎(jiǎng)門檻較高，很難達(dá)到，一直未兌現(xiàn)，已取消）。其中獎(jiǎng)勵(lì)方案中的“銷售獎(jiǎng)”、“管理獎(jiǎng)”兩種獎(jiǎng)項(xiàng)永遠(yuǎn)不出局。

　　2017年6月7日，任某在網(wǎng)上開始運(yùn)營(yíng)“億聯(lián)贏”商城，以銷售“茅之和”系列酒、人參系列、黑枸杞、阿膠膏、瑤族姓氏包、紅寶石首飾系列、化妝品系列等產(chǎn)品為幌子，采取拉人頭、開會(huì)、上課等方式，大肆發(fā)展會(huì)員，要求被發(fā)展人員繼續(xù)發(fā)展其他人員加入，建立上下線關(guān)系，形成傳銷團(tuán)隊(duì)，騙取他人錢財(cái)，擾亂市場(chǎng)秩序。

　　該傳銷團(tuán)隊(duì)以任某（會(huì)員ID：108679）為首，形成上下級(jí)關(guān)系，按照推薦關(guān)系形成金字塔模型的網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系，任某為金字塔頂端，該網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系共有21層層級(jí)深度（含本身）。

　　該傳銷團(tuán)隊(duì)的主要模式為：

　　一、加盟資格。引誘他人掃會(huì)員二維碼下載“億聯(lián)贏”網(wǎng)絡(luò)商城APP，并購(gòu)買“億聯(lián)贏”網(wǎng)絡(luò)商城A商城的產(chǎn)品成為會(huì)員，并要求他人至少繳納1600元，即購(gòu)買“億聯(lián)贏”網(wǎng)絡(luò)商城A商城的一單產(chǎn)品，從而取得“億聯(lián)贏”網(wǎng)絡(luò)商城的會(huì)員資格，取得資格后方可參與“億聯(lián)贏”網(wǎng)絡(luò)商城A商城的產(chǎn)品銷售及繼續(xù)發(fā)展他人參加“億聯(lián)贏”網(wǎng)絡(luò)商城。

　　二、層級(jí)及級(jí)別。該傳銷組織通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員繼續(xù)發(fā)展其他人員加入，建立上下線關(guān)系，上線通過(guò)直接或者間接發(fā)展下線所購(gòu)買“億聯(lián)贏”網(wǎng)絡(luò)商城A商城的產(chǎn)品銷售總額作為自己的銷售業(yè)績(jī)。

　　任某通過(guò)直接或者間接發(fā)展華某貴、任某招、李某紅（均已判決）及被告人林某、鐘某女、劉某香、劉某福、劉某星等傳銷骨干人員，積極發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)，獲取非法利益。

　　該傳銷團(tuán)隊(duì)兌會(huì)員的管理設(shè)有一個(gè)電子系統(tǒng)，設(shè)置了會(huì)員賬號(hào)，會(huì)員的手機(jī)號(hào)碼就是會(huì)員賬號(hào)，會(huì)員通過(guò)掃碼用手機(jī)下載“億聯(lián)贏”網(wǎng)絡(luò)商城APP登入了該系統(tǒng)就可以看到自己的銷售業(yè)績(jī)，自己發(fā)展的下線人數(shù)，自己的返利獎(jiǎng)金情況等，該系統(tǒng)由被告人劉頌星進(jìn)行管理與維護(hù)，并負(fù)責(zé)與開發(fā)系統(tǒng)的公司進(jìn)行對(duì)接。

　　根據(jù)對(duì)“億聯(lián)贏”網(wǎng)絡(luò)商城的遠(yuǎn)程勘驗(yàn)及司法鑒定意見顯示，“億聯(lián)贏”網(wǎng)絡(luò)商城共發(fā)展會(huì)員7730個(gè)，涉案資金378785600元，發(fā)放返利資金225535952.6元。

　　被告人林某、鐘某女、劉某香、劉某福系統(tǒng)該傳銷團(tuán)隊(duì)的骨干人員，為達(dá)到獎(jiǎng)勵(lì)業(yè)績(jī)，四人于2017年7月20日合伙注冊(cè)了一個(gè)115834的會(huì)員號(hào)，掃描任杰的二維碼成為第二級(jí)會(huì)員，該賬號(hào)的返利由四人平均分配。經(jīng)會(huì)計(jì)司法鑒定，2017年7月開始，四名被告人利用該賬戶發(fā)展會(huì)員共計(jì)1924人，該賬戶及其下線會(huì)員在“億聯(lián)贏”商城平臺(tái)投入款共計(jì)5472005.4元，下級(jí)層級(jí)深度20層（含本身）。

　　被告人林某2017年7月12日加入“億聯(lián)贏”商城，會(huì)員號(hào)為115593，會(huì)員等級(jí)為第六級(jí)；2017年8月2日，林某掃描合伙注冊(cè)的115834會(huì)員賬號(hào)，注冊(cè)成為三級(jí)會(huì)員，會(huì)員號(hào)為116409，注冊(cè)的名稱是林某。林某使用115593、116409兩個(gè)會(huì)員號(hào)來(lái)發(fā)展下線，2017年7月至2018年1月，林某利用“億聯(lián)贏”商城平臺(tái)發(fā)展會(huì)員共計(jì)1021人，林某及其下線會(huì)員投入款共計(jì)3352480.4元。

　　被告人鐘某女2017年7月4日加入“億聯(lián)贏”商城，會(huì)員號(hào)為115433，會(huì)員等級(jí)為第六級(jí)；2017年9月7日，鐘某女掃描合伙注冊(cè)的115834會(huì)員號(hào)，注冊(cè)成為三級(jí)會(huì)員，會(huì)員號(hào)為118233。鐘某女使用115433、118233兩個(gè)會(huì)員號(hào)來(lái)發(fā)展下線，2017年7月至2018年1月，鐘某女利用“億聯(lián)贏”商場(chǎng)平臺(tái)發(fā)展會(huì)員共計(jì)650人，鐘某女及其下線會(huì)員投入款共計(jì)1927654元。

　　被告人劉某香2017年7月14日加入“億聯(lián)贏”商城，會(huì)員號(hào)為115654，會(huì)員等級(jí)為第七級(jí)；2017年9月7日，劉某香掃描合伙注冊(cè)的115834會(huì)員號(hào)，注冊(cè)成為三級(jí)會(huì)員，會(huì)員號(hào)為115665，注冊(cè)的名稱是葉某林（劉某香家人）。劉某香使用115654、115665兩個(gè)會(huì)員號(hào)來(lái)發(fā)展下線，2017年7月至2018年1月，劉某香利用“億聯(lián)贏”商城平臺(tái)發(fā)展會(huì)員共計(jì)144人，劉某香及其下線會(huì)員投入款共計(jì)688350元。

　　被告人劉某福2017年7月18日加入“億聯(lián)贏”商城，會(huì)員號(hào)115736，會(huì)員等級(jí)為第八級(jí)；2017年7月26日，劉某福掃描合伙注冊(cè)的115834會(huì)員號(hào)，用林某英的名字注冊(cè)成為三級(jí)會(huì)員，會(huì)員號(hào)為116084。劉某福使用116084的會(huì)員號(hào)來(lái)發(fā)展下線，2017年7月至2018年1月，劉某福利用“億聯(lián)贏”商城平臺(tái)發(fā)展會(huì)員共計(jì)134人，劉某福及其下線會(huì)員投入款共計(jì)300564元。

　　被告人劉某星系公司的高級(jí)管理人員，負(fù)責(zé)“億聯(lián)贏”商城APP的系統(tǒng)維護(hù)與運(yùn)營(yíng)，同時(shí)積極發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)下線人員，2017年1月至2018年1月，劉某星利用“億聯(lián)贏”商城平臺(tái)發(fā)展會(huì)員共計(jì)75人，劉某星及其下線會(huì)員投入款共計(jì)419332元。

　　被告人鄧某云系公司的高級(jí)管理人員，2017年9月4日至2018年1月26日一直擔(dān)任董事長(zhǎng)助理，月薪20000元（稅后16880元），專門負(fù)責(zé)“億聯(lián)贏”商城的對(duì)外宣傳。制作對(duì)外宣傳文案資料等同時(shí)負(fù)責(zé)安排給會(huì)員上課，自己也會(huì)親自給會(huì)員授課傳授經(jīng)驗(yàn)。

　　▲主犯任某庭審現(xiàn)場(chǎng) 圖片來(lái)源：于都縣人民法院

　　另查明，被告人林某、鐘某女、劉某香、劉某福存在以轉(zhuǎn)賬、刷信用卡、微信及支付寶支付、現(xiàn)金支付的方式向“億聯(lián)贏商場(chǎng)平臺(tái)”投入資金，以及將部分獲利復(fù)投的情況。被告人鄧某云在任氏貿(mào)易有限公司上班共領(lǐng)取工資74362.1元。

　　會(huì)計(jì)司法鑒定材料顯示，根據(jù)銀行流水，被告人林某提現(xiàn)122.23萬(wàn)元、被告人鐘某女提現(xiàn)81.1萬(wàn)元、被告人劉某福提現(xiàn)32.66萬(wàn)元、被告人劉某香提現(xiàn)196.62萬(wàn)元（包括劉某香賬戶提現(xiàn)和葉某林賬戶提現(xiàn)）。

　　經(jīng)查被告人劉某香提現(xiàn)的196.62萬(wàn)元包括被告人林某、鐘某女、劉某香、劉某福共同會(huì)員號(hào)的部分提現(xiàn)。被告人劉某星作為公司的管理人員，月薪3500元，另外其存在利用其發(fā)展下線的獎(jiǎng)勵(lì)積分抵消其私自截留會(huì)員的投入資金及其預(yù)支公司款項(xiàng)的情況，共計(jì)非法獲利25萬(wàn)余元。

　　被告人林某、鐘某女、劉某香、劉某福、劉某星經(jīng)于都縣公安局民警電話聯(lián)系后，分別于2018年3月22日、27日、20日、9日、2月25日前往于都縣公安局投案；被告人鄧某云于2018年11月13日自動(dòng)前往于都縣公安局投案。

　　一審法院根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，判處6名被告人有期徒刑二年至一年，并處罰金，沒(méi)收違法所得，上繳國(guó)庫(kù)。

　　宣判后，被告人劉某云不服提起上訴，二審裁定，駁回上訴，維持原判。