傳銷常見，投資寺廟“地宮”（用于存放逝者骨灰盒的寺廟建筑）組織傳銷活動(dòng)確實(shí)少見。今天，我們一起來(lái)了解一下這只“狼”是如何披上“羊皮”蒙騙大眾的。

　　用投資寺廟“地宮”掩蓋傳銷本質(zhì)

　　如果有一個(gè)騙局是以推廣酵素為基礎(chǔ)，形成規(guī)模后推出投資寺廟“地宮”模式展開的，你會(huì)上當(dāng)嗎？

　　近日，浙江省金華市中級(jí)人民法院公布了一則二審刑事裁定書。其中提到，被告人陳某光、陳某珠2人以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得會(huì)員資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展下線會(huì)員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，傳銷活動(dòng)人員達(dá)2.5萬(wàn)余人，會(huì)員級(jí)別6層，非法吸收社會(huì)資金達(dá)17.4億余元。

　　這筆“巨款”是如何產(chǎn)生的呢？

　　原判認(rèn)定，2016年4月份以來(lái)，被告人陳某光通過(guò)推銷茶酵素、投資寺廟“地宮”（用于存放逝者骨灰盒的寺廟建筑）組織傳銷活動(dòng)，先后注冊(cè)成立金華得惠通寶信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱得惠通寶公司）、廣州中惠久零商業(yè)有限公司等七家公司。

　　這個(gè)騙局最開始以推廣酵素為基礎(chǔ)，按層級(jí)發(fā)展會(huì)員、吸收社會(huì)資金，形成規(guī)模后推出投資寺廟“地宮”模式。初始投資4200元獲取會(huì)員資格，繼續(xù)投資后以該金額1.58倍分10個(gè)星期返還。

　　“地宮”想擁有嗎？要拿會(huì)員積分來(lái)?yè)Q取。被告人在浙江省金華市區(qū)、永康市、仙居縣××設(shè)置代理點(diǎn)，分層級(jí)設(shè)定省代理、市代理、區(qū)代理、服務(wù)中心站主任、服務(wù)站站長(zhǎng)和普通會(huì)員。會(huì)員發(fā)展下線可獲取4200元積分獎(jiǎng)勵(lì)，不同層級(jí)的代理、主任，從下線會(huì)員投資額中獲取一定金額服務(wù)費(fèi)，會(huì)員使用積分換取“地宮”，以此形成金字塔形傳銷組織。

　　開設(shè)網(wǎng)站不斷發(fā)展壯大傳銷隊(duì)伍

　　借由此，“團(tuán)隊(duì)”在不斷擴(kuò)大。2016年年底，“地宮”傳銷組織發(fā)展壯大后，被告人陳某光提出搭建“地宮”傳銷網(wǎng)站要求，組織制作www.dehui29.com網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱29系統(tǒng)）。陳某光從被告人張某李處租下了網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器，運(yùn)行www.dehui29.com網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行，向社會(huì)公眾開放“地宮”會(huì)員注冊(cè)賬戶和吸納資金。2017年7月份，陳軍光、陳靈珠帶領(lǐng)“地宮”傳銷團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)移到永康市總部中心金濟(jì)大廈17樓活動(dòng)，通過(guò)舉辦會(huì)員咨詢會(huì)、宣講會(huì)、酒會(huì)、參觀寺廟“地宮”，以口口相傳、宣講、微信群聊等形式，不斷發(fā)展壯大傳銷隊(duì)伍。

　　2018年1月，被告人陳某光、陳某珠等人因資金鏈緊張、返現(xiàn)壓力大，更替、運(yùn)行了www.dehui19.com網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱19系統(tǒng)）。陳軍光、陳靈珠將原“29系統(tǒng)”盈利的會(huì)員積分清零，招引虧損的會(huì)員繼續(xù)投資，按新投資金額兩倍以上比例發(fā)放積分，沿用原來(lái)模式繼續(xù)開展活動(dòng)。陳軍光、陳靈珠還將傳銷團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)移到江西省玉山市麥可將賓館活動(dòng)。

　　同年5月份，因江西玉山的“地宮”項(xiàng)目發(fā)生糾紛，受到阻礙，陳軍光和陳靈珠帶領(lǐng)蔡環(huán)洲、吳群桃等人來(lái)到廣東省深圳市、廣州市開展傳銷活動(dòng)。陳軍光在廣州市花都區(qū)注冊(cè)廣州中惠久零商業(yè)有限公司，設(shè)置互聯(lián)網(wǎng)www.zhongb39.com商城系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱39系統(tǒng))，采用舉辦分享會(huì)、講課等形式，發(fā)展會(huì)員、吸納資金。傳銷人員投資后獲取39系統(tǒng)返點(diǎn)積分，購(gòu)貨積分，39系統(tǒng)每天向會(huì)員發(fā)放千分之三返點(diǎn)積分，會(huì)員使用積分在39系統(tǒng)購(gòu)物或提現(xiàn)，會(huì)員發(fā)展下線人員可獲取相應(yīng)的積分獎(jiǎng)勵(lì)。

　　根據(jù)司法鑒定意見，www.dehui29.com網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)共開放注冊(cè)賬號(hào)33418個(gè)，下線會(huì)員層級(jí)104層，會(huì)員級(jí)別6層，其中省代4個(gè)，市代14個(gè)，區(qū)代15個(gè)，服務(wù)中心81個(gè)，服務(wù)站382個(gè)，身份證號(hào)碼去重之后普通會(huì)員16615人，分布在浙江、江西、江蘇等二十八省。其中浙江13296人，金華7469人，累計(jì)首單注冊(cè)金額12.4億元，實(shí)際吸收資金約12.4億，提現(xiàn)金額為12.3億余元（已剔除手續(xù)費(fèi)），后期會(huì)員實(shí)際虧損4.7955億。www.dehui19.com網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)開放注冊(cè)賬號(hào)24107個(gè)，下線會(huì)員層級(jí)40層，會(huì)員級(jí)別6層，其中省代2個(gè)，市代12個(gè)，區(qū)代24個(gè)，服務(wù)中心114個(gè)，服務(wù)站47個(gè)，去重之后普通會(huì)員9324人，累計(jì)首單注冊(cè)金額10.3億余元（含29系統(tǒng)虧損的金額），實(shí)際吸收資金約5億元以上，提現(xiàn)金額4.95億余元（已剔除手續(xù)費(fèi)）。

　　使用傳銷資金建造“地宮”

　　被告人陳某光等人傳銷組織使用傳銷資金，先后投資江蘇省徐州市、江西省南昌市、浙江省德清市、東陽(yáng)市、永康市等地寺廟“地宮”。因該投資屬于非法盈利性行為，建造的“地宮”產(chǎn)權(quán)不清，資金管理混亂等原因而發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛。

　　據(jù)了解，僅被告人陳某光、陳某珠2人就吸納傳銷活動(dòng)人員達(dá)2.5萬(wàn)余人，會(huì)員級(jí)別6層，非法吸收社會(huì)資金達(dá)17.4億余元。

　　被告人馬某經(jīng)他人介紹參加“地宮”傳銷活動(dòng)。其本人為“地宮”傳銷組織的市級(jí)代理，個(gè)人獲利400萬(wàn)余元，隨后又將獲利資金復(fù)投入后續(xù)“地宮”傳銷活動(dòng)。

　　2019年7月30日，永康市公安局打擊、查處了被告人這一“地宮”傳銷團(tuán)伙，扣押奧迪A6轎車1輛等財(cái)物，扣押被告人張某李的違法所得15萬(wàn)元，凍結(jié)陳某珠等人名下32個(gè)銀行賬戶資金合計(jì)842086.10元。

　　地宮項(xiàng)目可以維持收支平衡？

　　被告人陳某光上訴稱，得惠通寶公司的平臺(tái)系合法的商業(yè)系統(tǒng)，捐贈(zèng)“地宮”項(xiàng)目亦屬合法，不存在以發(fā)展下線會(huì)員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)的情況，其不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。即使構(gòu)成犯罪，原判量刑過(guò)重，請(qǐng)求二審法院對(duì)其從輕處罰。

　　被告人陳某珠及其辯護(hù)人辯護(hù)提出，地宮項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)可以維持公司的收支平衡，本案與普通形式的傳銷有所區(qū)別，原判量刑過(guò)重。

　　上述上訴均被駁回。

　　經(jīng)查，被告人陳某光等人以投資寺廟“地宮”項(xiàng)目為名，要求參加者繳納4200元獲得會(huì)員資格，繼續(xù)投資后以投資金額的1.58倍分10個(gè)星期返還，符合“要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格”的取得傳銷資格的引誘方式；會(huì)員分為普通會(huì)員、服務(wù)站站長(zhǎng)、服務(wù)中心站主任、區(qū)代理、市代理、省代理，具備“按照一定順序組成層級(jí)”的傳銷組織結(jié)構(gòu)特點(diǎn)；會(huì)員發(fā)展下線可獲得4200元積分獎(jiǎng)勵(lì)，不同層級(jí)的代理、主任，可從自己直接發(fā)展或間接發(fā)展的下線會(huì)員投資額中獲得一定比例的積分收益，積分可提現(xiàn)，具備“直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加”的傳銷組織計(jì)酬方式。因此，被告人陳軍光等人以上述手段騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，該行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的構(gòu)成要件。

　　浙江省金華市中級(jí)人民法院認(rèn)為，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，定罪正確，審判程序合法。裁定如下：駁回上訴，維持原判。