反傳防騙聯(lián)盟訊：今年2月份，反傳防騙聯(lián)盟轉(zhuǎn)載了一篇名為《“卓訓(xùn)網(wǎng)”傳銷案告破：受害1100余人，涉案3793余萬》一文，該文曝光了伊某、呂某、郭某等人依托卓訓(xùn)網(wǎng)引誘陽城縣及周邊地區(qū)人員加入，形成20個(gè)層級(jí)上下推薦關(guān)系，共發(fā)展會(huì)員1100余人，涉案金額37935000元。截至2018年12月5日，郭某甲發(fā)展下線14級(jí)99人，獲利395925元。最終，郭某因參與組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪被判處有期徒刑一年十個(gè)月至二年十個(gè)月，并處罰金。

　　圖片來源：微信公眾號(hào)后臺(tái)

　　文章曝光后不久，反傳防騙聯(lián)盟接到了來自北京卓訓(xùn)世紀(jì)文化有限公司的投訴，投訴內(nèi)容中稱反傳防騙聯(lián)盟對(duì)卓訓(xùn)公司造成了侵權(quán)，并對(duì)法院已經(jīng)判決的傳銷行為予以否認(rèn)。不過當(dāng)然，騰訊平臺(tái)是公平的，目前該投訴并未通過審核。

　　卓訓(xùn)公司工作人員電話

　　投訴失敗后，卓訓(xùn)公司仍不依不饒，又打電話至本平臺(tái)威脅刪貼，并稱“不刪帖我們就要起訴你?！?/span>

　　一個(gè)傳銷公司何以囂張至此，就連法院公布的裁定書都不承認(rèn)？隨后，反傳防騙聯(lián)盟再次打開裁判文書網(wǎng)查看該判決書，發(fā)現(xiàn)今年3月23日，裁判文書網(wǎng)公布了該案的終審判決：

　　圖片來源：裁判文書網(wǎng)

　　原公訴機(jī)關(guān)陽城縣人民檢察院。

　　原審被告人呂XX、王XX不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)閱卷，訊問被告人，聽取辯護(hù)人意見，認(rèn)為案件事實(shí)清楚，決定不開庭審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　原判認(rèn)定：

　?。ㄒ唬┍桓嫒藚蝀X、崔XX、王XX、侯XX、侯XX、史XX、茹XX、王某29、曹某4組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)事實(shí)

　　2013年初，伊某1為牟取非法利益，通過租用河南省鄭州景安網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器，搭建“卓訓(xùn)網(wǎng)”。2013年8月在北京市工商行政管理局豐臺(tái)分局注冊(cè)成立北京卓訓(xùn)世紀(jì)文化傳播有限公司，編造、歪曲國(guó)家政策，虛構(gòu)投資項(xiàng)目，掩飾真實(shí)獲利來源，利用卓訓(xùn)網(wǎng)先后運(yùn)營(yíng)“1+6”模式、三級(jí)提成、二級(jí)提成等傳銷模式。以提供“互聯(lián)網(wǎng)+智慧教育”服務(wù)活動(dòng)為名，拉人頭發(fā)展下線，要求加入者繳納3000至24000元不等的入門費(fèi)用，分別獲得卓訓(xùn)網(wǎng)普卡、金卡、鉆卡和VIP卡會(huì)員資格，以發(fā)展人員的數(shù)量及收取的會(huì)費(fèi)作為返利依據(jù)，并將會(huì)員管理層級(jí)由低到高分為主管、經(jīng)理、總監(jiān)和董事等不同角色，直接和間接推薦均可獲得新會(huì)員注冊(cè)費(fèi)不同比例的推薦獎(jiǎng)勵(lì)、管理獎(jiǎng)勵(lì)和代理提成。

　　2013年初，被告人呂利XX經(jīng)伊某1介紹注冊(cè)為卓訓(xùn)網(wǎng)會(huì)員后，直接、間接發(fā)展被告人侯XX、崔XX、侯XX、史XX、王某29、茹XX、王XX、曹某4等人加入卓訓(xùn)網(wǎng)。受北京卓訓(xùn)世紀(jì)文化傳播有限公司指使，被告人呂XX、侯XX、崔XX、史XX于2015年4月在陽城縣縣城設(shè)立卓訓(xùn)代理服務(wù)中心發(fā)展卓訓(xùn)網(wǎng)會(huì)員。被告人呂XX等人通過公司化運(yùn)作，管理線下23個(gè)縣級(jí)代理中心，依托卓訓(xùn)網(wǎng)，引誘陽城縣及周邊地區(qū)人員加入，形成20個(gè)層級(jí)上下推薦關(guān)系，共發(fā)展會(huì)員1100余人，涉案金額37935000元。經(jīng)鑒定，截至2018年12月5日，呂XX下線19級(jí)1128人，獲利245589.78元；崔XX下線16級(jí)635人，獲利232325.44元；王XX下線7級(jí)40人，獲利108071.70元；侯X善下線16級(jí)410人，獲利327825元；侯X霞下線15級(jí)273人，獲利628276.07元；史XX下線12級(jí)318人，獲利772073.30元；茹XX下線11級(jí)174人，獲利488480.28元；王某29下線15級(jí)144人，獲利337069元；曹某4下線13級(jí)135人，獲利122346元。

　　且有大量證人證言證實(shí)各會(huì)員（學(xué)員）加入卓訓(xùn)經(jīng)過、投入金額情況。卓訓(xùn)主要宣傳內(nèi)容就是采取人拉人的方式，讓更多的人加入進(jìn)來充值會(huì)費(fèi)，可以獲取更多的獎(jiǎng)勵(lì)，刺激、鼓動(dòng)大家都去發(fā)展新會(huì)員，才能掙錢。宣傳稱繳納會(huì)費(fèi)一次性送期權(quán)，有充值會(huì)員、推薦獎(jiǎng)勵(lì)、管理獎(jiǎng)勵(lì)、入股分紅、“眾籌”這些模式，承諾公司將很快納斯達(dá)克上市，到時(shí)贈(zèng)送的期權(quán)就要翻倍，有不可估量的利益，誘惑人不斷地去充錢。公司從開始到現(xiàn)在的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制一直在變化，天天吹的上市，但是口號(hào)喊了幾年遲遲沒有見動(dòng)靜。宣傳的是網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺(tái)，但大家一般都不在上面學(xué)習(xí)，是奔著掙錢去的。后來才認(rèn)識(shí)到原來公司沒有什么實(shí)質(zhì)性的業(yè)務(wù)，就是人拉人掙錢了，跟傳銷一樣，投的錢人家也不給退。

　　圖片來源：裁判文書網(wǎng)

　　被告人呂XX、崔XX、王XX、候XX、史XX、茹XX、曹某4等人參與供述與辯解，卓訓(xùn)公司注冊(cè)地址在北京，但是它的實(shí)際運(yùn)營(yíng)中心在河南省洛陽市。具體分四個(gè)等級(jí)，分別是普卡會(huì)員、金卡會(huì)員、鉆卡會(huì)員、VIP會(huì)員，四個(gè)等級(jí)對(duì)應(yīng)的入會(huì)金額分別是3千元、6千元、1.2萬元、2.4萬元。沒有什么條件，交錢就能成為會(huì)員。交錢成為會(huì)員后，不同級(jí)別的會(huì)員只要入會(huì)就會(huì)贈(zèng)送“魅力值”，也就是按上交會(huì)費(fèi)的百分比返還本人現(xiàn)金，直到把所交會(huì)費(fèi)返完為止。比如A拉B，B拉C，C拉D，那么A是學(xué)員，B對(duì)于A來說是分享學(xué)員，C對(duì)于A來說是輔導(dǎo)會(huì)員，D對(duì)于A來說是義務(wù)服務(wù)。ABCD四個(gè)人分為三級(jí)，A是會(huì)員，下面分別是分享、輔導(dǎo)、義務(wù)。按照會(huì)費(fèi)，A是繳納3千元的普卡學(xué)員的話，可以得B繳納會(huì)費(fèi)的3%，可以得3%作為獎(jiǎng)勵(lì)，和D沒有關(guān)系。如果是金卡、鉆卡、VIP卡會(huì)員的話，所獲取的分配比例不同，比普卡會(huì)員的分配比例高點(diǎn)。還有就是公司有管理獎(jiǎng)勵(lì)，按照以上模式，我是A的話，我下面發(fā)展3個(gè)B這樣的角色，B這個(gè)角色叫三級(jí)分銷，3個(gè)B下面有3個(gè)不同的C和D的角色，我的級(jí)別就成為公司的主管。然后以此類推，我下面發(fā)展了3個(gè)主管，我就成為經(jīng)理，我下面發(fā)展了3個(gè)經(jīng)理，我就成為總監(jiān)，我下面發(fā)展了3個(gè)總監(jiān)，我就是董事。經(jīng)理、總監(jiān)、主管把自己體系下的新增業(yè)績(jī)（新會(huì)員繳納的會(huì)費(fèi)）的7%作為管理獎(jiǎng)勵(lì)，經(jīng)理得2%、總監(jiān)得2%、主管得3%。董事級(jí)別最高，按照全國(guó)的新增業(yè)績(jī)的2%進(jìn)行加權(quán)平分。我們也可以入股公司分紅，具體分紅金額由公司會(huì)計(jì)侯X霞進(jìn)行計(jì)算分紅，我們還可以從總公司申請(qǐng)區(qū)域代理，縣代理繳納5萬元，市代理繳納10萬元，成為代理后，可獲得公司發(fā)放的服務(wù)費(fèi)，獲得所代理區(qū)域會(huì)費(fèi)的1%獎(jiǎng)勵(lì)，代理每月可拿每月業(yè)績(jī)的5%作為獎(jiǎng)勵(lì)，代理的費(fèi)用由總公司計(jì)算分配。2017年，卓訓(xùn)公司更改了運(yùn)營(yíng)模式，并鼓勵(lì)人呂XX、崔XX等人建立子公司方便管理。于是，呂XX、崔XX等人相繼辦理了晉城子訓(xùn)文化傳播有限公司、山西懿訓(xùn)商務(wù)有限公司。2018年年初，總公司變更了運(yùn)營(yíng)模式，在原來運(yùn)營(yíng)模式的基礎(chǔ)上，取消了3級(jí)分銷模式，成了服務(wù)加獎(jiǎng)勵(lì)制度，只有分享獎(jiǎng)勵(lì)，把分享獎(jiǎng)勵(lì)的百分比提高了，按照不同的會(huì)費(fèi)級(jí)別提高不同的百分比。

　　被告人曹某4組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)事實(shí)

　　2017年，被告人曹某4經(jīng)人介紹投資加入青島商聯(lián)合盛健康科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱青島商聯(lián)合盛公司），后又介紹豆某1（另案處理）等人投資加入，成為該公司的會(huì)員，該公司以銷售基因檢測(cè)為名從事非法傳銷活動(dòng)，以現(xiàn)場(chǎng)授課、微信群發(fā)布信息等形式向他人灌輸傳銷經(jīng)營(yíng)模式，以購(gòu)買1080元或1680元的基因檢測(cè)獲得加入資格，制定會(huì)員晉升、獎(jiǎng)勵(lì)制度，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加該傳銷組織，騙取錢財(cái)。該組織以推銷產(chǎn)品、發(fā)展人數(shù)的數(shù)量作為晉升和返利依據(jù)。截至2017年7月，曹某4利用該模式發(fā)展下線7級(jí)70人，涉案金額80余萬元。

　　圖片來源：裁判文書網(wǎng)

　　原審法院認(rèn)為，被告人呂XX、崔XX、王XX、侯X善、侯X霞、史XX、茹XX、王某29、曹某4違反國(guó)家法律規(guī)定，以推銷服務(wù)為名，要求加入者以繳納費(fèi)用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量和繳納費(fèi)用作為計(jì)酬或返利依據(jù)，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營(yíng)、投資、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物非法獲利，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，且直接或間接發(fā)展人數(shù)均超過120人，屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。系共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，予以支持。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件中，確因客觀條件的限制無法逐一收集參與傳銷活動(dòng)人員的言詞證據(jù)的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實(shí)的繳納、支付費(fèi)用及計(jì)酬、返利記錄，視聽資料，傳銷人員關(guān)系圖，銀行賬戶交易記錄，互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，鑒定意見等證據(jù)，綜合認(rèn)定參與傳銷的人數(shù)、層級(jí)數(shù)等犯罪事實(shí)。本案贓款大部分已轉(zhuǎn)移至上級(jí)傳銷組織控制，九被告人所組織、領(lǐng)導(dǎo)的本地區(qū)傳銷活動(dòng)在全國(guó)性的整個(gè)傳銷犯罪組織中屬其分支機(jī)構(gòu)，處從屬地位，本案九被告人系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。綜合考慮各被告人犯罪數(shù)額、犯罪作用、犯罪情節(jié)及主觀惡意程度、社會(huì)危害大小，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第七十三條第二款、第三款及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》第二條第一款第五項(xiàng)之規(guī)定，判決：

　　一、被告人呂XX犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金二萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月6日起至2021年6月5日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期不繳納，強(qiáng)制繳納。）

　　二、被告人崔XX犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金二萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月6日起至2021年6月5日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期不繳納，強(qiáng)制繳納。）

　　三、被告人王XX犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金二萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月6日起至2021年6月5日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期不繳納，強(qiáng)制繳納。）

　　四、被告人侯X善犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金一萬五千元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）

　　五、被告人侯X霞犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金一萬五千元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）

　　六、被告人史XX犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金一萬五千元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）

　　七、被告人茹XX犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金一萬五千元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）

　　八、被告人王某29犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金一萬元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）

　　九、被告人曹某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年六個(gè)月，并處罰金二萬元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）

　　本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）呂XX、王XX，原審被告人崔XX、侯X善、侯X霞、史XX、茹XX、王某29、曹某4等人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求加入者以繳納費(fèi)用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量和繳納費(fèi)用作為計(jì)酬或返利依據(jù)，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營(yíng)、投資、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員均在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。均屬情節(jié)嚴(yán)重。原判量刑時(shí)已綜合考慮各被告人具體的犯罪事實(shí)、犯罪情節(jié)、犯罪數(shù)額以及社會(huì)危害大小予以減輕處罰。上訴人呂XX、王XX及其辯護(hù)人所提上訴理由、辯護(hù)意見不能成立，不予支持。原判認(rèn)定事實(shí)和適用法律正確，量刑適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：

　　駁回上訴，維持原判。

　　本裁定為終審裁定。

　　【結(jié)語】

　　盡管在本案中被處罰的是個(gè)人，而并非卓訓(xùn)公司的董事長(zhǎng)伊某，但該案中的九人均是因參與卓訓(xùn)教育組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受到刑事處罰，那么他們的傳銷行為自然也與卓訓(xùn)公司脫不了關(guān)系。據(jù)反傳防騙聯(lián)盟了解，該起裁定書并不是卓訓(xùn)網(wǎng)的第一起涉?zhèn)鞑枚〞缭?018年，卓訓(xùn)公司就因涉嫌傳銷被蒙陰縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局立案，并對(duì)卓訓(xùn)公司后臺(tái)服務(wù)器數(shù)據(jù)進(jìn)行了司法鑒定，凍結(jié)了涉案賬戶22個(gè)。除了制度涉?zhèn)?，卓?xùn)公司還涉嫌原始股投資騙局，那么卓訓(xùn)公司是如何忽悠會(huì)員購(gòu)買原始股的呢？敬請(qǐng)留意反傳防騙聯(lián)盟近日即將發(fā)布的【卓訓(xùn)教育連載二】。