基本案情

　　2019年7月，貴州畢節(jié)市市場(chǎng)監(jiān)管局接到省局轉(zhuǎn)辦總局重慶網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)監(jiān)測(cè)點(diǎn)《“貴州名宇內(nèi)衣”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)監(jiān)測(cè)分析報(bào)告》（渝專(zhuān)〔2019〕20號(hào)）后，當(dāng)即安排七星關(guān)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)貴州省名宇內(nèi)衣有限公司銷(xiāo)售養(yǎng)生內(nèi)衣品牌“杜娟公主”的營(yíng)銷(xiāo)模式具備入門(mén)費(fèi)、拉人頭、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬等特征涉嫌傳銷(xiāo)進(jìn)行立案調(diào)查。

　　經(jīng)查，貴州省名宇內(nèi)衣有限公司成立于2016年，注冊(cè)地為貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)碧海街道辦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)12號(hào)標(biāo)準(zhǔn)廠房1樓。公司主要生產(chǎn)銷(xiāo)售無(wú)痕文胸、無(wú)鋼圈文胸、智能按摩文胸、無(wú)痕內(nèi)褲、木代爾褲等，法定代表人王某。

　　2018年10月，當(dāng)事人貴州省名宇內(nèi)衣有限公司自主研發(fā)打造“杜娟公主”內(nèi)衣品牌，創(chuàng)立“399財(cái)富系統(tǒng)平臺(tái)”。宣稱(chēng)，“加入杜鵑公主，帶你月賺十萬(wàn)。399元可以讓你不但擁有2到3件高品質(zhì)內(nèi)衣，而且還擁有杜鵑公主的銷(xiāo)售招商權(quán)，輕松消費(fèi)零壓力創(chuàng)業(yè)?！碑?dāng)事人通過(guò)自建“貴州名宇內(nèi)衣有限公司”微信公眾號(hào)商城，以介紹他人掃微信二維碼，分享二維碼，采用會(huì)員機(jī)制和代理機(jī)制進(jìn)行銷(xiāo)售。

　　建立龐大的營(yíng)銷(xiāo)制度

　?。ㄒ唬┨丶s代理，消費(fèi)399元（買(mǎi)一個(gè)套餐產(chǎn)品2到3件內(nèi)衣）即可成為特約代理；

　?。ǘ┮患?jí)代理，個(gè)人直接銷(xiāo)售3套產(chǎn)品，團(tuán)隊(duì)累計(jì)30套即可升級(jí)為一級(jí)代理；

　?。ㄈ┛偞?，團(tuán)隊(duì)累計(jì)銷(xiāo)售內(nèi)衣200套，市場(chǎng)培養(yǎng)2個(gè)一級(jí)代理升級(jí)為總代理；

　?。ㄋ模┤駽EO，團(tuán)隊(duì)累計(jì)銷(xiāo)售內(nèi)衣1000套。積分獎(jiǎng)勵(lì)：所有代理商，直接銷(xiāo)售399元一套產(chǎn)品 ，獎(jiǎng)勵(lì)3990積分。

　　復(fù)消獎(jiǎng)勵(lì)

　　復(fù)消方式為積分加現(xiàn)金，積分對(duì)應(yīng)現(xiàn)金為10積分：1元，可在會(huì)員商城購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品 。當(dāng)事人通過(guò)微信公眾號(hào)平臺(tái)，銷(xiāo)售“杜娟公主”品牌（套餐399元/套）的方式大肆發(fā)展會(huì)員，截止2019年9月5日案發(fā)，已發(fā)展會(huì)員130,093人。當(dāng)事人通過(guò)代理機(jī)制直接和間接發(fā)展人員形成四個(gè)層級(jí)、上下層關(guān)系，從中按直接或間接計(jì)酬返利，其中全球CEO 397人，總代理928人，一級(jí)代理7483人，特約代理（一般會(huì)員）130,093人。截止2019年底，當(dāng)事人通過(guò)微信公眾號(hào)平臺(tái)已銷(xiāo)售“杜娟公主”品牌150,429套，按照當(dāng)事人的銷(xiāo)售價(jià)格399元/套計(jì)算，貨值金額60,021,171元人民幣。

　　處罰結(jié)果

　　根據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》第二十四條“有本條例第七條規(guī)定的行為，組織策劃傳銷(xiāo)的，由工商行政管理部門(mén)沒(méi)收非法財(cái)物，沒(méi)收違法所得，處50萬(wàn)元以上200萬(wàn)元以下的罰款;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任?！钡囊?guī)定，畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)當(dāng)事人作如下處罰決定：

　　1.沒(méi)收違法所得叁仟壹佰貳拾捌萬(wàn)玖仟貳佰叁拾貳元整（￥31,289,232.00）人民幣；

　　2.罰款壹佰萬(wàn)元整（￥1000000.00）人民幣。合計(jì)3228.9232萬(wàn)元。

　　案件解析

　　（一）案情分析及法律適用

　　當(dāng)事人在經(jīng)營(yíng)“杜娟公主”品牌套餐活動(dòng)中，以互聯(lián)網(wǎng)微信公眾號(hào)為平臺(tái)，通過(guò)會(huì)員機(jī)制和代理機(jī)制銷(xiāo)售該品牌套餐。會(huì)員機(jī)制采用2級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)直接或間接推薦購(gòu)買(mǎi)，直接推薦購(gòu)買(mǎi)的獎(jiǎng)勵(lì)100元/套，間接推薦購(gòu)買(mǎi)的獎(jiǎng)勵(lì)10元/套。代理機(jī)制根據(jù)繳納入門(mén)費(fèi)、發(fā)展團(tuán)隊(duì)人數(shù)和銷(xiāo)售業(yè)績(jī)來(lái)設(shè)置四個(gè)代理等級(jí)，分為特約代理、一級(jí)代理、總代理、全球CEO。設(shè)立積分獎(jiǎng)勵(lì)和復(fù)消獎(jiǎng)勵(lì)，以此鼓勵(lì)代理大力發(fā)展下線(xiàn)，獲取高額提成的方式來(lái)賺取收益。不同等級(jí)代理之間已經(jīng)形成上下線(xiàn)關(guān)系，上級(jí)代理以發(fā)展下線(xiàn)的人數(shù)、下級(jí)代理的等級(jí)和業(yè)績(jī)來(lái)計(jì)算報(bào)酬的行為違反《禁止傳銷(xiāo)條例》第七條“下列行為，屬于傳銷(xiāo)行為：……（三）組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線(xiàn)關(guān)系，并以下線(xiàn)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線(xiàn)報(bào)酬，牟取非法利益的。”的規(guī)定，已構(gòu)成組織策劃傳銷(xiāo)的違法行為。

　　（二）辦案體會(huì)

　　辦案機(jī)關(guān)按照打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)“線(xiàn)上監(jiān)測(cè)、線(xiàn)下實(shí)證、多措處置、穩(wěn)妥善后”的“四步工作法”，穩(wěn)步推進(jìn)案件查處工作。

　　一是成立聯(lián)合專(zhuān)案組，贏得政府支持是破案的前提。由于該案當(dāng)事人系招商引資企業(yè)，生產(chǎn)員工基本為當(dāng)?shù)厝?，加之涉案人?shù)眾多，跨區(qū)域性辦案，如查處方法不對(duì)，處置措施不當(dāng)，易引發(fā)社會(huì)面問(wèn)題，造成“腸梗阻”。我們通過(guò)事先向當(dāng)?shù)卣畧?bào)告案情，事中即時(shí)匯報(bào)查處方向及情況，得到當(dāng)?shù)卣罅χС?。在上?jí)有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)下，通過(guò)成立由市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)、公安機(jī)關(guān)聯(lián)合組成的專(zhuān)案組，借助渝專(zhuān)〔2019〕20號(hào)監(jiān)測(cè)分析報(bào)告，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢查，歷時(shí)半年精心組織、全力協(xié)作，該案才順利調(diào)查終結(jié)。

　　二是線(xiàn)下實(shí)證，精心固定證據(jù)是關(guān)鍵。該案粗略看是一生產(chǎn)內(nèi)衣的公司，但涉及會(huì)員人數(shù)達(dá)13萬(wàn)余人，涉案場(chǎng)所涉及生產(chǎn)場(chǎng)所、展銷(xiāo)體驗(yàn)場(chǎng)所、銷(xiāo)售總部等，且每個(gè)場(chǎng)所涉及人數(shù)眾多，影響面大。為第一時(shí)間取得管用證據(jù)，執(zhí)法人員赴該案生產(chǎn)場(chǎng)所調(diào)查11次、展銷(xiāo)體驗(yàn)場(chǎng)所6次、銷(xiāo)售總部1次，登記涉案各級(jí)會(huì)員調(diào)查筆錄22份。調(diào)取了大量的資料反復(fù)論證、比兌，諸如各級(jí)代理及微信銷(xiāo)售情況、銷(xiāo)售總部微信后臺(tái)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)、銷(xiāo)售方式、獎(jiǎng)勵(lì)返現(xiàn)的情況、當(dāng)事人銀行流水等證據(jù)材料共計(jì)398份。執(zhí)法辦案人員從確定違法事實(shí)存在的基礎(chǔ)確定行為證據(jù)；從微信營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃銷(xiāo)售、獎(jiǎng)金制度獎(jiǎng)勵(lì)返現(xiàn)等電子證據(jù)形式確定制度證據(jù)；從當(dāng)事人銀行流水、資金對(duì)賬單、財(cái)務(wù)賬冊(cè)以及網(wǎng)上銀行資金流轉(zhuǎn)電子憑證等確定財(cái)務(wù)證據(jù)；從網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)后臺(tái)人員譜系圖、會(huì)員注冊(cè)資料、保單金額及獲利金額單等確定網(wǎng)絡(luò)證據(jù)。

　　三是多方合作，注重交流學(xué)習(xí)，是成功破案的保證。該案除市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)與公安機(jī)關(guān)、銀行部門(mén)通力協(xié)作外，在取證遇到瓶頸時(shí)，七星關(guān)區(qū)執(zhí)法人員還到貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局交流學(xué)習(xí)辦理傳銷(xiāo)案件的技巧、經(jīng)驗(yàn)。且得到貴陽(yáng)市南明區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局大力協(xié)查（當(dāng)事人的銷(xiāo)售總部位于貴陽(yáng)市南明區(qū)轄區(qū)），第一時(shí)間取得當(dāng)事人微信公眾號(hào)后臺(tái)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)、銷(xiāo)售方式等證據(jù)材料。該案調(diào)查終結(jié)后，因涉案金額較大、人數(shù)多、處罰后可能會(huì)出現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題等綜合因素，為慎重起見(jiàn)，防范化解風(fēng)險(xiǎn)，在上級(jí)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)下，又經(jīng)過(guò)辦案機(jī)構(gòu)多次會(huì)商、七星關(guān)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局重大行政執(zhí)法決定集體討論委員會(huì)討論，向區(qū)人民政府報(bào)告，以及由區(qū)人民政府組織召開(kāi)打傳聯(lián)席會(huì)議，專(zhuān)題對(duì)該案進(jìn)行研判等程序，對(duì)該案及后續(xù)情況進(jìn)行綜合商議、定性。

　　四是依托網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)分析報(bào)告，是調(diào)查取證的方向與捷徑。該案根據(jù)市場(chǎng)監(jiān)管總局網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)監(jiān)測(cè)點(diǎn)---重慶市場(chǎng)監(jiān)管局提供的（渝專(zhuān)〔2019〕20號(hào)《“貴州名宇內(nèi)衣”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)監(jiān)測(cè)分析報(bào)告》，通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)、仔細(xì)研討，“順藤摸瓜” “遵章辦事”，及時(shí)取證，避免了走彎路。同時(shí)，對(duì)不清晰的證據(jù)及電子數(shù)據(jù)，及時(shí)與重慶監(jiān)測(cè)點(diǎn)聯(lián)絡(luò)，取得支持。

　　（三）啟示

　　在互聯(lián)網(wǎng)日益發(fā)展的趨勢(shì)下，傳銷(xiāo)模式也多樣化，作為市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法人員，在查辦以互聯(lián)網(wǎng)為媒介進(jìn)行組織策劃傳銷(xiāo)的違法行為中，面臨著更大的挑戰(zhàn)。

　　一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，調(diào)整思路。本案是執(zhí)法人員在本轄區(qū)遇到的第一起網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)大案，沒(méi)有相關(guān)查處經(jīng)驗(yàn)。執(zhí)法人員一邊學(xué)習(xí)查處網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)相關(guān)知識(shí)與案例，一邊在整個(gè)辦案過(guò)程中，不斷調(diào)整執(zhí)法辦案方式，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)借鑒交流。集思廣益，調(diào)整思路，才能較好的查處目前各類(lèi)新型傳銷(xiāo)案件。

　　二是控制手機(jī)，制勝法寶。網(wǎng)絡(luò)無(wú)地域，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)涉及面廣、人數(shù)眾多，隱蔽性更強(qiáng)，查處難度更大。手機(jī)微信是當(dāng)前普遍的社交工具，本案當(dāng)事人采用的就是手機(jī)微信銷(xiāo)售模式，人員涉及多個(gè)省份、銷(xiāo)售及返現(xiàn)金額通過(guò)微信支付，后臺(tái)數(shù)據(jù)收集復(fù)雜，查處技術(shù)要求強(qiáng)。只有第一時(shí)間掌握手機(jī)，調(diào)取微信中資料；第一時(shí)間控制辦公電腦，掌握財(cái)務(wù)、人員、制度等證據(jù)，才能取得制勝法寶。如粗枝大葉，執(zhí)法人員很難掌握傳銷(xiāo)活動(dòng)規(guī)模、資金流向和人員構(gòu)成情況。

　　三是穩(wěn)妥善后，化解風(fēng)險(xiǎn)。從大局出發(fā)，妥善處置。作為執(zhí)法人員，對(duì)于查辦案件不能僅從查處的角度去考慮問(wèn)題，而更應(yīng)該考慮查處之后的效果。在該案中，由于當(dāng)事人系招商引資，雇傭的生產(chǎn)工人多為當(dāng)?shù)?，且人?shù)較多，在整個(gè)過(guò)程中不僅要考慮如何查，更要從全局出發(fā)，充分考慮涉眾、輿情、懲處違法、化解矛盾等系列問(wèn)題。在該案的查辦過(guò)程中，要適時(shí)向當(dāng)?shù)卣蜕霞?jí)主管部門(mén)報(bào)告，做到案前預(yù)判、案中調(diào)整、案結(jié)善后等工作。

　　作者系貴州省畢節(jié)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局單國(guó)偉

　　貴州省市場(chǎng)監(jiān)督管理局郁峰