3月26日，福建省泉州市泉港區(qū)人民法院披露了陳某霞執(zhí)行案件，該執(zhí)行案件執(zhí)行標(biāo)的近7億元。那么這起執(zhí)行案件涉及的是什么特大案件呢？

　　反傳防騙快訊通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，陳某霞是福建省和甲五行茶業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱五行茶業(yè)公司）的法定代表人、董事長(zhǎng)。2019年3月20日，陳某霞因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)被泉州市公安局泉港分局刑事拘留。

　　陳某霞

　　反傳防騙快訊了解到，2015年以來(lái)，福建省和甲五行茶業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱五行茶業(yè)公司）因此前經(jīng)營(yíng)未見成效，該公司的法定代表人、董事長(zhǎng)即被告人陳某霞與公司原總裁莊某某（已死亡）經(jīng)合謀，決定在公司先期開發(fā)運(yùn)行的OTO商城系統(tǒng)的基礎(chǔ)上修改開發(fā)運(yùn)行雙軌制二叉樹形網(wǎng)絡(luò)銷售系統(tǒng)。

　　而后，指使公司總裁助理即被告人鐘某輝與被告人廖某顯商談系統(tǒng)開發(fā)等問(wèn)題，后廖某顯按莊某某和陳某霞要求開發(fā)了中國(guó)和甲會(huì)員“創(chuàng)業(yè)系統(tǒng)”（以下簡(jiǎn)稱“創(chuàng)業(yè)系統(tǒng)”）。

　　2015年8月，廖某顯從網(wǎng)絡(luò)上租用香港服務(wù)器，將開發(fā)的“創(chuàng)業(yè)系統(tǒng)”在租用的服務(wù)器上進(jìn)行了搭建傳銷網(wǎng)站系統(tǒng)。

　　自此，莊某某和陳某霞等人以推銷“五行茶”經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，對(duì)外虛假宣傳公司盈利、上市前景、免費(fèi)喝茶、免費(fèi)開店等理念，并宣稱參與投資可獲得高額回報(bào)為誘餌，以繳納1500元可獲3盒五行茶葉為入會(huì)資格，并按推薦關(guān)系、安置關(guān)系順序組成系統(tǒng)層級(jí)，依靠廣設(shè)“五行之家”門店據(jù)點(diǎn)及在各地廣開招商會(huì)的形式大肆吸引廣大群眾繳納費(fèi)用成為會(huì)員。

　　同時(shí)，陳某霞等人在該系統(tǒng)設(shè)立“回本獎(jiǎng)”、“見點(diǎn)獎(jiǎng)”、“對(duì)碰獎(jiǎng)”、“分紅獎(jiǎng)”、報(bào)單提成獎(jiǎng)、推薦獎(jiǎng)等一系列獎(jiǎng)項(xiàng)返利，引誘廣大會(huì)員通過(guò)發(fā)展人員數(shù)量或加倍投資并依照層級(jí)設(shè)計(jì)獎(jiǎng)項(xiàng)獲取收益。

　　陳某霞等人通過(guò)上述手段在短期內(nèi)在全國(guó)范圍迅速發(fā)展了大量會(huì)員及吸收了巨額會(huì)費(fèi)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，并以下線會(huì)員繳納的入會(huì)費(fèi)用支付上線會(huì)員上述獎(jiǎng)項(xiàng)收益，同時(shí)誘導(dǎo)會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加擴(kuò)大整體網(wǎng)絡(luò)規(guī)模以吸取巨額會(huì)員費(fèi)用。

　　截至2017年3月份，“創(chuàng)業(yè)系統(tǒng)”共發(fā)展會(huì)員下線會(huì)員共計(jì)2394349名，會(huì)員累計(jì)收入29.27億余元（含虛擬）。

　　上述過(guò)程中，陳某霞伙同莊某某通過(guò)收集公司員工的銀行卡賬號(hào)，用于收取會(huì)員費(fèi)和會(huì)員返利，非法獲利則通過(guò)他人銀行賬號(hào)進(jìn)行分賬取現(xiàn)，將現(xiàn)金載至家中藏匿，逃避財(cái)務(wù)監(jiān)管。

　　其中，陳某霞和莊某某利用鐘某輝、趙某某、杜某某和趙某等人銀行卡或POS機(jī)收取會(huì)員費(fèi)共計(jì)6.78億余元，除會(huì)員返利外，其他款項(xiàng)則進(jìn)行分賬取現(xiàn)或支付他項(xiàng)轉(zhuǎn)賬，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。

　　泉港區(qū)人民檢察院認(rèn)為，陳某霞伙同鐘某輝、廖某顯等人以“創(chuàng)業(yè)系統(tǒng)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為依托，以推銷“五行茶”經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，以繳納1500元可獲3盒五行茶葉為入會(huì)資格，并按照推薦關(guān)系、安置關(guān)系順序組成層級(jí)，依靠廣設(shè)“五行之家”門店據(jù)點(diǎn)及在各地廣開招商會(huì)的形式大肆吸引廣大群眾繳納費(fèi)用成為會(huì)員，同時(shí)在該系統(tǒng)設(shè)計(jì)系列獎(jiǎng)項(xiàng)返利，引誘廣大會(huì)員通過(guò)發(fā)展人員數(shù)量或加倍投資并依照層級(jí)設(shè)計(jì)獎(jiǎng)項(xiàng)獲取收益，該創(chuàng)業(yè)系統(tǒng)共發(fā)展會(huì)員下線層數(shù)為247層級(jí)，網(wǎng)站會(huì)員共計(jì)2394349名，會(huì)員累計(jì)收入29.27億余元，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，且均屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了刑法，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究各被告人的刑事責(zé)任。