今年2月18日，鶴崗市南山區(qū)人民檢察院發(fā)布重要案件信息，依法對(duì)被告人姚力、張彬等13人以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪移送鶴崗市南山區(qū)人民法院提起公訴。

　　此外，中新觀(guān)察注意到，2020年9月22日，鶴崗市南山區(qū)人民檢察院依法對(duì)犯罪嫌疑人姚力、張彬等11人以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕。

　　據(jù)天眼查APP顯示，姚力是遼寧佰碩科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：遼寧佰碩公司）最大股東，持股25%，張彬持股17%，孫振波持股17%，駱天池持股16%，寧航持股15%，惠桂芬持股5%，沈陽(yáng)啟泰企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理合伙企業(yè)（有限合伙）持股5%。

　　值得注意的是，2020年5月13日~14日，該公司進(jìn)行了人員大調(diào)整。姚力退出法人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，徐安華接任法人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，張彬與孫振波退出副董事長(zhǎng)與監(jiān)事會(huì)主席，侯占江與崔建擔(dān)任副董事長(zhǎng)，王晨曦?fù)?dān)任監(jiān)事會(huì)主席。

　　那么，遼寧佰碩公司為何會(huì)涉嫌傳銷(xiāo)呢？中新觀(guān)察注意到，此前據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，一家名為遼寧中富榮匯融資租賃有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：中富榮匯）公司采用遼寧佰碩公司分紅方案，而中富榮匯公司的法人正是崔建。

　　據(jù)悉，該方案的第一部分為“合伙人分紅（周發(fā)）”，投資級(jí)別分為7200元、18000元、36000元、72000元、12萬(wàn)元，而72000元是五星合伙人，12萬(wàn)元是六星合伙人?！皩?shí)際上，還有一個(gè)隱藏的級(jí)別，即36萬(wàn)，一人投資三個(gè)六星合伙人。入資7200元得到1.5倍10800元(每周108元)、入資18000元得到2倍36000元(每周360元)、入資36000元得到2.5倍90000元(每周900元)、入資72000元得到3倍216000元(每周2160元)、入資12萬(wàn)得到3倍36萬(wàn)(每周3600元)。這些錢(qián)是按周返還的，每周返1%，純靜態(tài)100周返完?！毕嚓P(guān)知情人士透露：“該方案的第二部分是分享津貼（動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)靜態(tài)，按周發(fā)放），即按照小市場(chǎng)業(yè)績(jī)疊加累計(jì)計(jì)算，每周1.5%，每月6%。連續(xù)拿36個(gè)月，小市場(chǎng)每筆新增業(yè)績(jī)都連續(xù)拿36個(gè)月。”

　　值得注意的是，此前遼寧佰碩公司也有一套完整的“合伙人分紅（周發(fā)）”，但與中富榮匯不同的是“每周返1%，純靜態(tài)100周返完。”有推廣人員為該計(jì)劃總結(jié)出了五大特點(diǎn)：第一，兩項(xiàng)分紅兼得；第二，76%提現(xiàn)；第三，日結(jié)周發(fā)，滿(mǎn)600元提現(xiàn)，一周內(nèi)到賬；第四，動(dòng)靜結(jié)合，拿到相應(yīng)倍數(shù)的金額后，靜態(tài)停止；第五，有一次原點(diǎn)補(bǔ)差升級(jí)的機(jī)會(huì)；第六，簽訂具有法律效力的保本合同，無(wú)人格風(fēng)險(xiǎn)。

　　對(duì)此，相關(guān)資深金融人士對(duì)中新觀(guān)察透露：“近年來(lái)，打著股權(quán)投資旗號(hào)的不法集資行為層出不窮，證監(jiān)會(huì)也在前段時(shí)間發(fā)出過(guò)提示：近期，一些非法分子借‘科創(chuàng)板’、‘創(chuàng)業(yè)板’、‘納斯達(dá)克’等概念炒作，編造公司即將到上海、深圳或境外交易所上市的噱頭，誘導(dǎo)不明真相的個(gè)人購(gòu)買(mǎi)所謂‘原始股’，有的公司在推銷(xiāo)產(chǎn)品時(shí)兜售‘原始股’，承諾高比例分紅，吸收大量社會(huì)公眾資金。”

　　而中新觀(guān)察注意到，今年5月1日，《防范和處置非法集資條例》將正式實(shí)施，對(duì)于債權(quán)、股權(quán)、商品營(yíng)銷(xiāo)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)4大類(lèi)進(jìn)行劃分，其具有三大新特征：

　　一是非法集資方式變化多樣。犯罪份子大多通過(guò)注冊(cè)合法的公司或企業(yè)，打著響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)等旗號(hào)，由傳統(tǒng)的種植、養(yǎng)殖向工程項(xiàng)目、科技開(kāi)發(fā)、投資入股、消費(fèi)返利等方式轉(zhuǎn)化。

　　二是多種犯罪行為相互交織。犯罪分子將非法集資與傳銷(xiāo)、合同詐騙等經(jīng)濟(jì)違法犯罪行為相互交織在一起，采用傳銷(xiāo)手段首先對(duì)集資人員進(jìn)行洗腦，許諾種種優(yōu)惠條件和獲利模式，然后再引誘集資，層層下套。一般在集資初期，犯罪分子往往積極“兌現(xiàn)”回報(bào)承諾，騙取信任，吸引更多的人踴躍加入，集資規(guī)模迅速呈幾何級(jí)放大。

　　三是非法集資宣傳不惜血本，利用媒體造勢(shì)。如聘請(qǐng)明星代言，在一些媒體上刊登專(zhuān)訪(fǎng)文章，利用報(bào)道宣傳不法企業(yè)的“業(yè)績(jī)”；將部分非法集資款投入公益事業(yè)或進(jìn)行捐贈(zèng)；雇傭業(yè)務(wù)員竄入社區(qū)散發(fā)傳單，傳播集資信息；舉辦各種活動(dòng)，并在現(xiàn)場(chǎng)兌現(xiàn)紅利，讓參與人員先嘗到甜頭，為非法集資活動(dòng)宣傳“現(xiàn)身說(shuō)法”。

　　對(duì)于姚力、張彬等13人以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪移送鶴崗市南山區(qū)人民法院提起公訴的后續(xù)情況，中新觀(guān)察將持續(xù)關(guān)注。