打著振興東北經(jīng)濟(jì)，使窮苦老百姓翻身，實(shí)現(xiàn)中國(guó)夢(mèng)的為口號(hào)，大肆向全國(guó)各地發(fā)展會(huì)員，收取會(huì)員費(fèi)。鷹鑒1月28日獲悉，天津市公安局東麗分局破獲了一起特大民族資產(chǎn)解凍類詐騙案，該起案件涉及到“物聯(lián)網(wǎng)分享經(jīng)濟(jì)”、“中國(guó)人際網(wǎng)”、“山東信網(wǎng)物聯(lián)”民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目。目前，張某某等10名犯罪嫌疑人，因涉嫌犯詐騙罪，被天津市東麗區(qū)人民檢察院提起公訴。

　　鷹鑒了解到，2018年2月份至2019年9月份，被告人張某某參與“物聯(lián)網(wǎng)分享經(jīng)濟(jì)”項(xiàng)目。該項(xiàng)目是以“讓每個(gè)中國(guó)老百姓富起來”的口號(hào)，廣泛發(fā)展會(huì)員交費(fèi)加入，并允諾待該項(xiàng)目上市后，所有會(huì)員都會(huì)得到股份，從而獲利。

　　2018年2月份，被告人張某某通過其推薦人武某某加入該組織，并在其中一微信管理群內(nèi)任管理人員，該群群主為武某某，群內(nèi)共有人員30余人都參與到該項(xiàng)目。

　　被告人張某某從加入該組織至2018年3月間，共發(fā)展16名會(huì)員，收取會(huì)員費(fèi)10880元，通過手機(jī)銀行上交武某某。

　　2019年8月份被告人張某某加入“山東信網(wǎng)物聯(lián)”民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目，該項(xiàng)目也是以發(fā)展會(huì)員、上線發(fā)展下線的模式，每人收取會(huì)員費(fèi)126元，逐級(jí)上交費(fèi)用，以“實(shí)現(xiàn)中國(guó)夢(mèng)，民族復(fù)興大業(yè)”為幌子，騙取財(cái)物。

　　被告人張某某發(fā)展7名會(huì)員收取會(huì)員費(fèi)882元，通過銀行卡轉(zhuǎn)賬給被告人尹某霞。被告人尹某霞收到多名下線轉(zhuǎn)來的資金共計(jì)7561元，并向其上線被告人馮某某轉(zhuǎn)賬，被告人馮某某收到下線轉(zhuǎn)來的會(huì)員費(fèi)共計(jì)173人的21798元贓款，轉(zhuǎn)給其上線丁某某。

　　在此期間，被告人尹某霞還參與了“振興老東北工業(yè)基地精準(zhǔn)扶貧”，（又稱‘中國(guó)人際網(wǎng)’）的民族資產(chǎn)解凍的項(xiàng)目中。該項(xiàng)目自2019年開始，是以打著振興東北經(jīng)濟(jì)，使窮苦老百姓翻身，實(shí)現(xiàn)中國(guó)夢(mèng)的為口號(hào)，大肆向全國(guó)各地，以“傘型”方式發(fā)展會(huì)員收取會(huì)員費(fèi)。

　　被告人李某平為該組織的代理商級(jí)別，負(fù)責(zé)整個(gè)團(tuán)伙的管理。被告人于某、陳某奇、辛某宏、劉某玲、尹某霞、高某某、王某通過微信或其他方式發(fā)展會(huì)員，負(fù)責(zé)收取會(huì)員費(fèi)，并將所收會(huì)員費(fèi)上交，錢款匯集到被告人李某平手里。

　　2020年9月29日，被告人李某平被抓獲時(shí)，執(zhí)法人員在其住處當(dāng)場(chǎng)查獲現(xiàn)金4169440元。

　　東麗區(qū)人民檢察院認(rèn)為，張某某等10名被告人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，其中李某平、陳某奇、辛某宏、劉某玲、于某犯罪數(shù)額特別巨大，王某、尹某霞犯罪數(shù)額巨大，高某某、馮某某、張某某犯罪數(shù)額較大，其行為均觸犯了刑法的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

　　同時(shí)，東麗區(qū)人民檢察院建議對(duì)高某某、馮某某判處有期徒刑1年到2年，并處罰金，建議對(duì)張某某判處有期徒刑7個(gè)月到1年，并處罰金，建議對(duì)王某判處有期徒刑3年到4年，并處罰金，建議對(duì)尹某霞判處有期徒刑3年到4年半，并處罰金，建議對(duì)陳某奇、劉某玲分別判處有期徒刑6年到8年，并處罰金。