山東省蒙陰縣市場監(jiān)督管理局對一涉嫌傳銷企業(yè)進(jìn)行了罰沒處理

　　2020年12月15日，山東省蒙陰縣市場監(jiān)督管理局根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款“有本條例第七條規(guī)定的行為，組織策劃傳銷的，由工商行政管理部門沒收非法財物，沒收違法所得 ，處50萬元以上200萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任”之 規(guī)定，經(jīng)研究決定對杭州弘運科技有限公司作如下處罰：

　　1、沒收違法所得46006350.51元；

　　2、罰款2000000元。以上兩項共計48006350.51元，上繳國庫。

　　處罰決定書載明：

　　2020年3月2日，山東省蒙陰縣市場監(jiān)督管理局局接到蒙陰縣公安局《浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動線索移交通知書》稱：浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司建立朵拉試衣間網(wǎng)店，制定營銷策略及獎金制度，涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，根據(jù)《工商行政管理機(jī)關(guān)和公安機(jī)關(guān)打擊傳銷執(zhí)法協(xié)作規(guī)定》第十八條的規(guī)定，特將該線索移交我局，聯(lián)合開展調(diào)查。經(jīng)局長批準(zhǔn)，我局于當(dāng)日立案，并在立案時逐級報備至臨沂市市場監(jiān)督管理局、山東省市場監(jiān)督管理局。

　　在調(diào)查中，我局對蒙陰縣公安局移交的朵拉試衣間APP后臺服務(wù)器數(shù)據(jù)庫（阿里云關(guān)聯(lián)的IP地址：*****）電子數(shù)據(jù)，山東政法學(xué)院司法鑒定中心出具的《司法鑒定意見書》（山政司法鑒定中心[2020]電鑒字第6號），浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、杭州弘運科技有限公司、杭州創(chuàng)輝農(nóng)業(yè)科技有限公司銀行賬戶的交易明細(xì)，杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局杭余市管罰處字[2019]636號《行政處罰決定書》行政處罰案卷等相關(guān)證據(jù)進(jìn)行了分析確認(rèn)；申請蒙陰縣人民法院對浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、杭州弘運科技有限公司、杭州創(chuàng)輝農(nóng)業(yè)科技有限公司銀行賬戶采取了財產(chǎn)保全措施。我局對浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人王文拓、杭州弘運科技有限公司委托代理人張永福、朵拉試衣間APP會員鄭士麗等人進(jìn)行了詢問，制作了《 蒙陰縣市場監(jiān)督管理局詢問（調(diào)查）筆錄》。根據(jù)《市場監(jiān)督管理行政處 罰程序暫行規(guī)定》第五十七條之規(guī)定，2020年5月28日經(jīng)本局負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)延期30日，2020年6月28日，經(jīng)蒙陰縣市場監(jiān)督管理局案件討論決定延期至 2021年7月30日。

　　調(diào)查認(rèn)定的事實：朵拉試衣間APP的開發(fā)主體為浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，為一個先試后買的購物平臺，主要經(jīng)營服飾類商品。

　　朵拉試衣間 APP的實際經(jīng)營主體為杭州弘運科技有限公司，2020年12月8日，經(jīng)我局負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，將涉案主體浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司變更為杭州弘運科技有限公司。

　　經(jīng)查明，當(dāng)事人于2018年11月12日與浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司簽訂《業(yè)務(wù)外包合同》，從2019年1月7日開始，經(jīng)營朵拉試衣間APP推廣業(yè)務(wù)，當(dāng)事人經(jīng)營過程中采用會員制模式推廣應(yīng)用程序和銷售服飾類商品，規(guī)定了四個會員級別，分別為普通用戶、VIP會員、店長、超級店長。

　　客戶下載朵拉試衣間APP應(yīng)用程序后必須先輸入已注冊人員邀請碼才能完成會員注冊，系統(tǒng)后臺根據(jù)邀請碼確定推薦關(guān)系。成為VIP會員、店長、超級店長必須通過朵拉試衣間消費399元、預(yù)存5000元貨款加500元保證金、100000元貨款加10000元保證金才能獲得推薦他人加入的資格；成為VIP會員、店長、超級店長均可根據(jù)推薦下線人員獲得推薦獎勵，均可根據(jù)推薦下線人員的銷售、消費金額獲得一定比例的消費獎勵、級差獎勵及享受購 物折扣。成為VIP會員、店長、超級店長的條件及其計酬方式（也稱“獎金 制度”）如下：

　　一、會員加入繳費和級別晉升制度 VIP：

　　購買399元禮包成為VIP會員，獲得8折購物折扣。店長：兩種方式：1.預(yù)存5000貨款+500保證金，2.通過直推10個VIP會 員，交500保證金，成為店長將獲得5.9折購物折扣。超級店長：成為店長并直推10個店長，預(yù)存10萬元（貨款周轉(zhuǎn)金 ）+1萬元保證金，成為超級店長將獲得4.9折購物折扣。

　　二、計酬方式

　　1、推薦獎勵制度 VIP：VIP直推VIP，獎勵100元。店長：店長直推薦一個VIP會員即獲得獎金200元，間推一個VIP會員即 獲得獎金100元，直到訂單線上最近的VIP晉級店長截止；店長直推一個店 長即獲得獎金600元，間推一位店長即獲得獎金100元。超級店長：超級店長直推一個VIP會員即獲得獎金250元，間推一位 VIP會員即獲得獎金150元，店長新增會員獎勵50元（無限層）。超級店長 直推一位店長即獲得獎金800元，間推一位店長即獲得獎金200元，三推以上新增一位店長獲得獎勵100元。

　　2、消費獎：指依據(jù)所發(fā)展會員的消費額拿到相應(yīng)的返點。店長消費獎 ：名下VIP會員消費獲利21%（80%–59%）, 超級店長消費獎：名下VIP會員 消費獲利31%（80%–49%），名下一級店長消費10%（59%–49%）。

　　3、業(yè)績級差獎：店長團(tuán)隊業(yè)績0.5萬元獎勵1%；店長團(tuán)隊業(yè)績1萬元獎 勵2%；團(tuán)隊業(yè)績2萬元獎勵3%；團(tuán)隊業(yè)績5萬元獎勵5%；團(tuán)隊業(yè)績10萬元獎 勵6%；團(tuán)隊業(yè)績20萬元獎勵7%；團(tuán)隊業(yè)績30萬元獎勵8%；團(tuán)隊業(yè)績50萬元 獎勵8.5%；團(tuán)隊業(yè)績70萬元獎勵9%；團(tuán)隊業(yè)績100萬元獎勵9.5%；團(tuán)隊業(yè)績 150萬元獎勵10%；團(tuán)隊業(yè)績200萬元獎勵10.5%；團(tuán)隊業(yè)績300萬元獎勵 11%；團(tuán)隊業(yè)績400萬元獎勵11.5%；團(tuán)隊業(yè)績600萬元獎勵12%；店長團(tuán)隊 1000萬元以上獎勵12.5%。

　　4、培養(yǎng)獎：培養(yǎng)一個超級店長獎勵10000元。以上獎金制度由當(dāng)事人前法定代表人王文拓制定并通過口口相傳、會 議宣傳，微信、微信群等網(wǎng)上交流方式進(jìn)行宣傳。該獎金制度規(guī)定，成為 VIP會員、店長、超級店長必須通過朵拉試衣間消費399元、預(yù)存5000元貨 款加500元保證金、100000元貨款加10000元保證金才能獲得推薦他人加入 的資格；成為VIP會員、店長、超級店長均可根據(jù)推薦下線人員獲得推薦獎 勵，均可根據(jù)推薦下線人員的銷售、消費金額獲得一定比例的消費獎勵、 級差獎勵及享受購物折扣。

　　2019年8月30日，杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局對當(dāng)事人2018年11月 1日至2019年4月15日期間的組織策劃傳銷活動的行為作出了《杭州市余杭 區(qū)市場監(jiān)督管理局行政處罰決定書》（杭余市管罰處字[2019] 636號 ），對當(dāng)事人組織策劃傳銷活動的行為作出罰沒款2274544.81元的行政處 罰。經(jīng)我局調(diào)查發(fā)現(xiàn)，當(dāng)事人自2019年4月15日至2019年10月8日并未改正 上述組織策劃傳銷活動的行為，仍按照上述獎金制度通過推薦他人加入的 方式繼續(xù)實施朵拉試衣間APP的經(jīng)營推廣行為。2019年10月8日，當(dāng)事人停 止了用以上獎金制度開展經(jīng)營活動的行為。

　　當(dāng)事人自2019年4月15日至2019年10月8日，以上述方式發(fā)展VIP會員、 店長會員、超級店長會員20余萬人，會員之間形成36個層級；2020年11月 26日，杭州信聯(lián)會計師事務(wù)所對浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、杭州弘運科 技有限公司按照以上獎金制度經(jīng)營的相關(guān)會計賬目進(jìn)行了審計（杭聯(lián)會審 字[2020] 883號，杭聯(lián)會審字[2020] 884號），審計結(jié)果表明：2019年4月 15日至2019年10月8日當(dāng)事人利用浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司和當(dāng)事人賬戶 收取會員款117564042.35元、支出采購款貨款69846184.60元、支出稅費 1711507.24元，結(jié)余46006350.51元。

　　上述事實，主要有以下證據(jù)證明：

　　第一組：蒙陰縣公安局移送的《浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司涉嫌組織 領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動線索移交通知書》、《受案登記表》、《立案決定書》各一 份。證明當(dāng)事人涉嫌組織策劃傳銷活動案件來源情況的事實。

　　第二組：蒙陰縣公安局調(diào)查的張棟、宋增利、孫復(fù)兵、李祥芳、劉兆 玲、范妮娜、李和榮、鐘賢、孔芳芳、陳萍、許文選《詢問筆錄》復(fù)印件 各一份，《朵拉試衣間運營模式及店長專享業(yè)績返點表》二頁，《銀行賬 戶開戶情況及交易明細(xì)（電子版）》、《電子數(shù)據(jù)注冊資料和鏡像》光盤 一張，《協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書》復(fù)印件二十二份，《調(diào)取證據(jù)通知書》復(fù) 印件二份，《辦案說明》一份，網(wǎng)站截圖七份。證明當(dāng)事人涉嫌組織策劃 傳銷活動取證、獎金制度、會員架構(gòu)、銀行交易、電子證據(jù)情況的事實。

　　第三組：《蒙陰縣市場監(jiān)督管理局查處浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司涉 嫌組織領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)傳銷案備案材料》二份。證明我局對當(dāng)事人涉嫌組織策劃 傳銷行為擁有查處權(quán)的事實。

　　第四組：蒙陰縣公安局調(diào)取的杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局《杭州市 余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局行政處罰決定書》（杭余市管罰處字[2019] 636號 ）及案卷其他材料各一份。證明當(dāng)事人組織策劃傳銷活動情況的事實。

　　第五組：蒙陰縣公安局調(diào)取的浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、杭州弘運 科技有限公司、杭州創(chuàng)輝農(nóng)業(yè)科技有限公司機(jī)讀檔案各一份。證明當(dāng)事人 、浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司及杭州創(chuàng)輝農(nóng)業(yè)科技有限公司登記情況的事 實。

　　第六組：山東政法學(xué)院司法鑒定中心出具的《山東政法學(xué)院司法鑒定 中心司法鑒定意見書》復(fù)印件一份。證明當(dāng)事人涉嫌組織策劃傳銷活動電 子數(shù)據(jù)情況的事實。

　　第七組：當(dāng)事人《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件一份。證明當(dāng)事人經(jīng)營主體資格 情況的事實。

　　第八組：當(dāng)事人提供的朵拉試衣間APP《ICP/IP信息備案》、《全國互 聯(lián)網(wǎng)安全管理服務(wù)平臺聯(lián)網(wǎng)備案信息》、《服務(wù)協(xié)議》各一份。證明朵拉 試衣間網(wǎng)站備案和服務(wù)器情況的事實。

　　第九組：當(dāng)事人前法定代表人王文拓、現(xiàn)任法定代表人陶青付、委托 代理人張永福身份證復(fù)印件各一份，杭州弘運科技有限公司、浙江朵寶網(wǎng) 絡(luò)科技有限公司授權(quán)委托書各一份。證明當(dāng)事人前法定代表人王文拓、現(xiàn)任法定代表人陶青付、委托代理人張永福的身份及委托事項情況的事實。

　　第十組：我局對當(dāng)事人前法定代表人、浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法 定代表人王文拓詢問的《蒙陰縣市場監(jiān)督管理局詢問筆錄》四份，當(dāng)事人 委托代理人張永福的《蒙陰縣市場監(jiān)督管理局詢問筆錄》一份。證明當(dāng)事 人涉嫌組織策劃傳銷活動運營模式、收入、支出、貨源、訂單等情況的事 實。

　　第十一組：當(dāng)事人的會員張江勇身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托代 理人何文柯身份證復(fù)印件及《詢問筆錄》各一份。證明張江勇身份情況、 委托情況、委托人身份情況及當(dāng)事人涉嫌從事組織策劃傳銷活動情況的事實。

　　第十二組：當(dāng)事人的會員孔雙燕、高鳳英、劉麗雅、歐邦貴、李和容 、徐小英、許文選、鐘賢身份證復(fù)印件及《詢問筆錄》各一份及孔雙燕、 高鳳英相關(guān)手機(jī)截圖十五份。證明孔雙燕、高鳳英、劉麗雅、歐邦貴、李 和容、徐小英、許文選、鐘賢身份情況及當(dāng)事人涉嫌從事組織策劃傳銷活 動情況的事實。

　　第十三組：當(dāng)事人的會員舒文仙身份證復(fù)印件一份、何雪云身份證復(fù) 印件及授權(quán)委托書各一份、邵建英身份證復(fù)印件及授權(quán)委托書各一份、《 詢問筆錄》三份、朵拉試衣間APP截圖三份。證明會員何雪云、邵建英身份 情況、委托情況、舒文仙身份情況及當(dāng)事人涉嫌從事組織策劃傳銷活動情 況的事實。

　　第十四組：當(dāng)事人的會員鄭士麗身份證復(fù)印件一份、陳香蘭身份證復(fù) 印件及授權(quán)委托書各一份、《詢問筆錄》三份。證明會員陳香蘭身份情況 、委托情況、鄭士麗身份情況及當(dāng)事人涉嫌從事組織策劃傳銷活動情況的 事實。

　　第十五組：當(dāng)事人的會員范慧茹身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托代 理人溫永俊身份證復(fù)印件、《詢問筆錄》各一份。證明會員范慧茹身份情 況、委托情況、委托人身份情況及當(dāng)事人涉嫌從事組織策劃傳銷活動情況的事實。

　　第十六組：當(dāng)事人會員李祥芳、孫復(fù)兵、劉兆玲、宋增利、范妮娜身 份證明復(fù)印件《詢問筆錄》各一份、李祥芳銀行交易明細(xì)一份、孫復(fù)兵銀 行交易明細(xì)一份、范妮娜銀行交易明細(xì)三份、王桂芳交易明細(xì)一份。證明 會員李祥芳、孫復(fù)兵、劉兆玲、宋增利、范妮娜身份情況、當(dāng)事人涉嫌從 事組織策劃傳銷活動及獲得獎金情況的事實。

　　第十七組：當(dāng)事人提供的朵拉試衣間運作模式一份。證明當(dāng)事人經(jīng)營 活動涉嫌組織策劃傳銷活動獎金制度情況的事實。

　　第十八組：當(dāng)事人提供的與杭州米發(fā)科技有限公司等公司簽訂的《供 貨合同》九份及《朵拉試衣間入駐協(xié)議》二〇七份。證明當(dāng)事人銷售的服 飾類商品來源情況的事實。

　　第十九組：浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司提供的與杭州創(chuàng)輝農(nóng)業(yè)科技有 限公司簽訂的《朵拉試衣間系統(tǒng)項目開發(fā)協(xié)議書》四份。證明朵拉試衣間 APP銷售平臺開發(fā)情況的事實。

　　第二十組：浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司提供的與杭州弘運科技有限公 司簽訂的《業(yè)務(wù)外包》、《業(yè)務(wù)外包合同補(bǔ)充協(xié)議》各一份。證明朵拉試衣間APP運營主體及當(dāng)事人委托浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司代收款情況的事實。

　　第二十一組：當(dāng)事人提供的《會議紀(jì)要》一份、公司業(yè)務(wù)合規(guī)性調(diào)整 網(wǎng)站日志一份、《關(guān)于朵拉試衣間會員加入方式的問題》說明一份。證明 當(dāng)事人2020年10月8日停止了用以上獎金制度開展經(jīng)營活動情況的事實。

　　第二十二組：我局《詢問通知書》二份。證明我局調(diào)取當(dāng)事人及浙江 朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司會計賬目情況的事實。

　　第二十三組：當(dāng)事人提供的電子會計賬目光盤二份、電子訂單數(shù)據(jù)光 盤二份。證明當(dāng)事人會計賬目及訂單情況的事實。

　　第二十四組：杭州信聯(lián)會計師事務(wù)所對浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司會 計賬目和杭州弘運科技有限公司審計報告（杭聯(lián)會審字 [2020] 883號，杭聯(lián)會審字 [2020] 884號）各一份。證明當(dāng)事人利用浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限 公司賬戶和當(dāng)事人賬戶在2019年4月15日至2019年10月8日收取會員款 117564042.35元，支出采購款貨款69846184.60元，支出稅費1711507.24元 ，結(jié)余46006350.51元情況的事實。

　　2020年12月9日，我局向當(dāng)事人送達(dá)了《蒙陰縣市場監(jiān)督管理局行政處 罰聽證告知書》（蒙市監(jiān)聽告字[2020]第1128號），當(dāng)事人在法定期限內(nèi) 未進(jìn)行陳述、申辯，也未要求聽證。當(dāng)事人在運營朵拉試衣間手機(jī)APP銷售服飾類商品的過程中，采取的經(jīng) 營模式和計酬方式是必須通過朵拉試衣間消費399元、預(yù)存5000元貨款加 500元保證金、100000元貨款加10000元保證金，分別成為VIP會員、店長、 超級店長，獲得推薦他人加入的資格，讓推薦人和被推薦人之間形成上下 線關(guān)系；通過設(shè)置推薦獎、消費獎、團(tuán)隊獎等制度，以下線人員的銷售、 消費業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益的行為，違反了《禁 止傳銷條例》第七條第（二）、（三）項“下列行為，屬于傳銷行為 ：（二）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費用或者 以認(rèn)購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格 ，牟取非法利益的；（三）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展 人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計 算和給付上線報酬，牟取非法利益的”之規(guī)定，構(gòu)成組織策劃傳銷的行為 。當(dāng)事人被杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局處罰后，繼續(xù)實施以上行為，構(gòu) 成新的違法事實。依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第二十三條“行政機(jī)關(guān)實施行政 處罰時，應(yīng)當(dāng)責(zé)令當(dāng)事人改正或者限期改正違法行為。”之規(guī)定，責(zé)令當(dāng) 事人改正組織策劃傳銷活動的違法行為。當(dāng)事人非法經(jīng)營額117564042.35元，參照《山東省市場監(jiān)督管理行政 處罰裁量基準(zhǔn)（試行）》二百七十五、組織策劃傳銷（二）裁量標(biāo)準(zhǔn)[ 嚴(yán) 重 ]“非法經(jīng)營額五十萬元以上，尚未達(dá)到刑事立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的，沒收非 法財物，沒收違法所得，處以一百五十萬元以上二百萬元以下的罰款?！敝?guī)定處罰，根據(jù)《工商行政管理機(jī)關(guān)行政處罰案件違法所得認(rèn)定辦法 》（中華人民共和國國家工商行政管理總局令第37號）第八條“在傳銷違 法活動中，拉人頭、騙取入門費式傳銷的違法所得按當(dāng)事人的全部收入計 算。團(tuán)隊計酬式傳銷的違法所得，銷售自產(chǎn)商品的，按違法銷售商品的收 入扣除生產(chǎn)商品的原材料購進(jìn)價款計算；銷售非自產(chǎn)商品的，按違法銷售 商品的收入扣除所售商品的購進(jìn)價款計算。”、第九條“在違法所得認(rèn)定 時，對當(dāng)事人在工商行政管理機(jī)關(guān)作出行政處罰前依據(jù)法律、法規(guī)和省級 以上人民政府的規(guī)定已經(jīng)支出的稅費，應(yīng)予扣除。”之規(guī)定，當(dāng)事人結(jié)余的46006350.51元認(rèn)定為違法所得。

　　根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款“有本條例第七條規(guī)定的行 為，組織策劃傳銷的，由工商行政管理部門沒收非法財物，沒收違法所得 ，處50萬元以上200萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任”之 規(guī)定，經(jīng)研究決定作如下處罰：

　　1、沒收違法所得46006350.51元；

　　2、罰款2000000元。以上兩項共計48006350.51元，上繳國庫。

　　當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自收到本行政處罰決定書之日起十五日內(nèi)到各國有商業(yè)銀 行在蒙陰設(shè)立的營業(yè)網(wǎng)點繳納罰沒款。到期不繳納罰沒款的，依據(jù)《中華 人民共和國行政處罰法》第五十一條的規(guī)定，本局將依法申請人民法院強(qiáng) 制執(zhí)行。當(dāng)事人如不服本處罰決定，可在接到本行政處罰決定書之日起六十日 內(nèi)向蒙陰縣人民政府申請行政復(fù)議，也可在六個月內(nèi)直接向人民法院提起 行政訴訟。申請行政復(fù)議或者提起行政訴訟期間，行政處罰不停止執(zhí)行。

　　蒙陰縣市場監(jiān)督管理局 2020年12月15日