警方查扣的傳銷團(tuán)伙價(jià)值400余萬(wàn)元的奔馳、寶馬車輛

　　今年四五月份一度風(fēng)光無(wú)比的深圳慷燁國(guó)際集團(tuán)董事長(zhǎng)王思偉、總裁何向榮等人怎么也沒(méi)有想到，一名吳姓傳銷女子在如皋老家被查，竟使得這個(gè)號(hào)稱“即將在美國(guó)納斯達(dá)克和境內(nèi)A股上市”、“高科技多元化經(jīng)營(yíng)”的大公司，如多骨諾米牌一般潰倒……

　　8月16日，如皋市公安局經(jīng)偵大隊(duì)長(zhǎng)關(guān)春海接受本報(bào)專訪時(shí)介紹：在南通市公安局大力支持之下，如皋警方經(jīng)過(guò)3個(gè)多月縝密調(diào)查，查明“慷燁國(guó)際控股集團(tuán)有限公司”通過(guò)“E瑪國(guó)際”網(wǎng)站發(fā)起的銷售電子股權(quán)活動(dòng)，系一場(chǎng)徹頭徹尾的傳銷騙局。截至8月初，如皋警方已查明“E瑪國(guó)際”特大傳銷案涉案資金1.06億元，涉及會(huì)員3401人，涉案人員幾乎遍及全國(guó)所有省份。目前該案骨干人員悉數(shù)落網(wǎng)，其中王思偉、何向榮等4名傳銷骨干被檢察機(jī)關(guān)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批捕，另有4人被取保候?qū)彙?/p>

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　　一只“蝴蝶”落網(wǎng)，掀起一場(chǎng)嚴(yán)打傳銷風(fēng)暴

　　吳云(化名)，今年42歲，家住如皋如城鎮(zhèn)，曾積極投身傳銷活動(dòng)，被如皋警方列入“本地籍傳銷高危人員”。

　　今年5月初，如皋市公安局經(jīng)偵大隊(duì)接到群眾舉報(bào)，吳云等人經(jīng)常在咖啡店、茶館等公共場(chǎng)所兜售“E瑪國(guó)際”原始股權(quán)。與傳統(tǒng)的傳銷模式不同，“E瑪國(guó)際”并無(wú)實(shí)物商品兜售，而是鼓吹該公司是一家國(guó)際性投資財(cái)團(tuán)，前景誘人并即將上市，一旦上市的話，購(gòu)買原始股權(quán)的人將一夜暴富。

　　民警上網(wǎng)瀏覽發(fā)現(xiàn)，“E瑪國(guó)際”有公開(kāi)的公司網(wǎng)站，并且接受會(huì)員投資購(gòu)買原始股權(quán)。會(huì)員分成“一星級(jí)”至“超級(jí)皇冠級(jí)”共7級(jí)，一次性投資金額也分成7000元至35萬(wàn)元不等。新加入會(huì)員向“上線”介紹人交納7000元人民幣，便可在“E瑪國(guó)際”網(wǎng)站電子賬戶內(nèi)獲得折合1000美元的“電子幣”。每發(fā)展一個(gè)會(huì)員，“上線”便可獲得8%至10%的“直薦獎(jiǎng)”，并且還有碰對(duì)獎(jiǎng)、代數(shù)獎(jiǎng)、分紅獎(jiǎng)、促銷獎(jiǎng)等名目繁多的收益。

　　如皋警方會(huì)同工商部門對(duì)吳云涉嫌傳銷展開(kāi)初查，并于5月中旬將吳云抓獲歸案。吳云供述，今年2月至5月期間， 她被“E瑪國(guó)際”總部委派為如皋地區(qū)負(fù)責(zé)人，她以銷售“E瑪國(guó)際”原始股權(quán)為名，在短短的3個(gè)月時(shí)間內(nèi)，發(fā)展了100余名傳銷人員并注冊(cè)會(huì)員160人，吸納人民幣250余萬(wàn)元。

　　僅吳云一人就能吸納這么多資金，這個(gè)傳銷團(tuán)伙肯定規(guī)模龐大，涉案資金驚人!如皋警方立即將此案向南通市公安局匯報(bào)，南通市局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此高度重視。如皋市副市長(zhǎng)、市公安局局長(zhǎng)杜松華調(diào)集精干警力，親自靠前指揮，全力查破此案。

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　　鎖定傳銷骨干，抽絲剝繭揭穿“上市神話”

　　據(jù)吳云交代，今年春節(jié)前后，她通過(guò)原先搞傳銷認(rèn)識(shí)的如東人殷某、安徽人徐懷等人認(rèn)識(shí)了“E瑪國(guó)際”的實(shí)際負(fù)責(zé)人王思偉、何向榮等?！癊瑪國(guó)際”自稱是一家美國(guó)財(cái)團(tuán)，在中國(guó)境內(nèi)的投資實(shí)體是深圳慷燁國(guó)際集團(tuán)，王思偉是董事長(zhǎng)，何向榮是總裁。集團(tuán)的排場(chǎng)嚇人，王思偉在深圳奢華的君悅酒店住的是總統(tǒng)套房，并在那里接見(jiàn)過(guò)吳云等一批批擬加入“E瑪國(guó)際”的各地傳銷精英。

　　一個(gè)傳銷團(tuán)伙擴(kuò)張如此之快、范圍如此之廣，專案組判斷王思偉等人應(yīng)該是傳銷“老手”。警方查詢了全國(guó)在逃人員信息庫(kù)，發(fā)現(xiàn)去年3月，安徽籍犯罪嫌疑人王思偉曾因涉嫌傳銷被河南鄭州市公安局中原分局網(wǎng)上追逃，警方立即下載嫌疑人照片，經(jīng)如皋籍涉案會(huì)員指認(rèn)，這個(gè)王思偉就是所謂深圳慷燁國(guó)際集團(tuán)的董事長(zhǎng)。

　　王思偉，1973年生，初中文化，安徽省渦陽(yáng)縣人，家住合肥開(kāi)發(fā)區(qū)某小區(qū)。去年5月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被鄭州警方刑事拘留，一個(gè)月后轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/p>

　　在廣東當(dāng)?shù)貓?bào)紙及網(wǎng)絡(luò)宣傳中，慷燁國(guó)際集團(tuán)可謂光鮮誘人：“4年多來(lái)，慷燁國(guó)際從一個(gè)高起點(diǎn)、高定位的商務(wù)會(huì)員俱樂(lè)部公司發(fā)展成為如今在3D、地產(chǎn)、酒店等領(lǐng)域節(jié)節(jié)領(lǐng)先的國(guó)際集團(tuán)化企業(yè)。目前，慷燁股份在廣東省東莞市的3D動(dòng)漫購(gòu)物商城軟件開(kāi)發(fā)中心占地1300平方米，將隆重推出以‘替代平面網(wǎng)店、打造立體網(wǎng)店’為開(kāi)發(fā)目標(biāo)的新型購(gòu)物軟件。 慷燁股份公司計(jì)劃3年內(nèi)將投入1億美金巨資，致力于開(kāi)發(fā)網(wǎng)購(gòu)新概念和培養(yǎng)網(wǎng)絡(luò)新商城，為企業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展提供了強(qiáng)大動(dòng)力。同時(shí)，還計(jì)劃將慷燁國(guó)際五星級(jí)酒店落戶東莞……慷燁股份在2011年4月1日正式在高交所新三板托管掛牌，成為深圳市僅有幾家集高科技，高成長(zhǎng)，新模式為一體的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，預(yù)計(jì)慷燁股份于2012年底之前提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)，慷燁股份屆時(shí)將受到資本市場(chǎng)的熱烈追捧。 ”

　　在慷燁集團(tuán)流傳于網(wǎng)絡(luò)的宣傳視頻和網(wǎng)頁(yè)中，難覓董事長(zhǎng)王思偉的名字和相關(guān)信息。在公眾面前拋頭露面的集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，都是個(gè)頭高大、滿臉笑容的行政總裁何向榮。經(jīng)警方調(diào)查，何向榮，1972年生，高中文化，湖北省仙桃市人，家住合肥市瑤海區(qū)某小區(qū)。今年4月10日，慷燁集團(tuán)曾在廣東東莞會(huì)展中心大酒店舉辦“慷燁投資股份有限公司在深圳高交所成功掛牌托管”的答謝酒會(huì)，何向榮當(dāng)場(chǎng)捐資100萬(wàn)元人民幣給陽(yáng)光助學(xué)基金會(huì)。從全國(guó)各地趕來(lái)的“E瑪國(guó)際”會(huì)員們看到慷燁集團(tuán)如此的大手筆，看到當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)政商領(lǐng)導(dǎo)對(duì)慷燁集團(tuán)善舉連連稱贊，對(duì)于何向榮所說(shuō)的發(fā)展前景更加深信不疑。

　　但如皋警方專案組秘查得知，慷燁國(guó)際俱樂(lè)部、深圳市慷燁投資股份有限公司、慷燁國(guó)際控股集團(tuán)這3家單位均系今年二三月份剛注冊(cè)成立，他們的資金均由銷售“E瑪國(guó)際”虛擬原始股權(quán)獲得。王思偉花了70萬(wàn)元購(gòu)買了深圳一家“殼公司”，將其包裝成“深圳市慷燁投資股份有限公司”，并將注冊(cè)資本虛增至2300萬(wàn)元，從而達(dá)到在深圳國(guó)際高新技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所掛牌托管的目的。而號(hào)稱資產(chǎn)超過(guò)100億美金的“E瑪國(guó)際投資管理有限公司”系王思偉花費(fèi)5000元，請(qǐng)中介公司在美國(guó)特拉華州紐瓦克市大陸大街100號(hào)注冊(cè)成立的，該公司無(wú)辦公場(chǎng)所、無(wú)職員、無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)、無(wú)資金投入，是一個(gè)徹頭徹尾的國(guó)外皮包公司。

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　　獎(jiǎng)勵(lì)奔馳寶馬

　　“會(huì)員大會(huì)”成抓捕契機(jī)

　　就在如皋警方加緊調(diào)查“E瑪國(guó)際”案的同時(shí)，這一團(tuán)伙的最高策劃者王思偉似乎也感到了絲絲不安。

　　5月17日，王思偉得知吳云被抓，便將“E瑪國(guó)際”網(wǎng)站及購(gòu)買“原始股權(quán)”的網(wǎng)上交易平臺(tái)網(wǎng)站暫時(shí)關(guān)閉。但是之前公司網(wǎng)站上曾發(fā)布出一則通告：“5月23日，我們將在合肥天鵝湖大酒店組織召開(kāi)合肥慷燁大廈天堂國(guó)際度假山莊項(xiàng)目啟動(dòng)儀式暨頒獎(jiǎng)晚會(huì)，為全國(guó)各地的E瑪國(guó)際電子股權(quán)銷售精英頒獎(jiǎng)，他們按排名獲得奔馳商務(wù)車、寶馬轎車、江淮轎車或者三星筆記本電腦?！?/p>

　　王思偉雖擔(dān)心參加此次活動(dòng)可能被抓，但是為了避免1000多名全國(guó)各地會(huì)員對(duì)其產(chǎn)生懷疑，他還是重新打開(kāi)了網(wǎng)站，并于5月24日前往合肥。狡猾的王思偉并未進(jìn)入頒獎(jiǎng)會(huì)場(chǎng)，卻跟著1000多名會(huì)員去了安徽金寨縣天堂寨旅游風(fēng)景區(qū)。他萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到的，已經(jīng)摸清他行蹤的專案組此時(shí)正在抓捕他的路上。在安徽金寨警方的協(xié)助下，在天堂寨旅游風(fēng)景區(qū)，王思偉剛進(jìn)酒店便被秘密抓獲。此后，“E瑪國(guó)際”網(wǎng)站及網(wǎng)上交易平臺(tái)再一次關(guān)閉。

　　王思偉被抓后，另外幾名犯罪嫌疑人不但沒(méi)有就此罷手，而是繼續(xù)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。 5月25日，何向榮、徐懷等人向王思偉的侄子王方(化名)索要到“E瑪國(guó)際”新的網(wǎng)站網(wǎng)址，并出資6萬(wàn)請(qǐng)深圳一家公司在網(wǎng)絡(luò)論壇上消除對(duì)“E瑪國(guó)際”不利的網(wǎng)絡(luò)信息。之后警方得知，王思偉在被抓前，就把新的網(wǎng)站網(wǎng)址以及之后的營(yíng)銷計(jì)劃交代給了王方(化名)和親信徐懷等人。

　　在摸清傳銷組織詳細(xì)的運(yùn)作模式和人員結(jié)構(gòu)之后，專案組抽調(diào)30余名警員分成5個(gè)抓捕組，奔赴廣東、安徽、河南等地對(duì)其余嫌疑人開(kāi)展抓捕行動(dòng)。 5月30日，“E瑪國(guó)際”行政總裁何向榮以及徐懷在合肥落網(wǎng)。王方和“E瑪國(guó)際”“傳銷第一人”南通人顧某相繼逃到南通，如皋警方聞?dòng)嵙⒓磳扇俗ゲ稓w案。至此，“E瑪國(guó)際”網(wǎng)站及網(wǎng)上交易平臺(tái)徹底關(guān)閉。

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　　租用境外服務(wù)器 3個(gè)月吸納資金逾億元

　　在如皋警方政策攻心之下，王方說(shuō)出了“E瑪國(guó)際”網(wǎng)站和電子股權(quán)銷售程序制作者鄭某的聯(lián)系方式。 7月26日，鄭某在廣州落網(wǎng)。

　　原來(lái)，王思偉雇請(qǐng)鄭某為其設(shè)計(jì)了“E瑪國(guó)際”的電子股權(quán)銷售程序，并花費(fèi)1.6萬(wàn)元人民幣租得美國(guó)、韓國(guó)和香港3地共4個(gè)電信服務(wù)器，在境外開(kāi)設(shè)“E瑪國(guó)際”網(wǎng)站。今年2月27日，王思偉對(duì)網(wǎng)站上的電子股權(quán)銷售程序進(jìn)行試運(yùn)營(yíng)， 3月6日正式運(yùn)營(yíng)。從此，王思偉、何向榮、徐懷、顧某等人便不斷發(fā)展下線會(huì)員。

　　通過(guò)鄭某的電腦，警方獲得了該組織網(wǎng)絡(luò)股權(quán)交易系統(tǒng)的全部后臺(tái)數(shù)據(jù)。根據(jù)交易系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，警方發(fā)現(xiàn)3401名注冊(cè)會(huì)員自下而上分為42層，會(huì)員按照一次性投資多少分為7個(gè)等級(jí)，其中一星會(huì)員1988人，二星會(huì)員372人，三星會(huì)員775人，黃金會(huì)員199人，鉆石會(huì)員11人，皇冠會(huì)員51人，超級(jí)皇冠會(huì)員5人，等級(jí)越高享有的回報(bào)就越豐厚。會(huì)員們要么不斷去投資，要么不斷發(fā)展下線會(huì)員，才能提升等級(jí)，而得到的所謂盈利只是“E瑪國(guó)際”網(wǎng)站管理者所撥給他們的虛擬幣。如皋一名受騙者在5月23日接到警方的通知后，仍然不斷“投資”，一天內(nèi)連續(xù)向“E瑪國(guó)際”投入人民幣10余萬(wàn)元，受騙總金額高達(dá)三四十萬(wàn)元，以爭(zhēng)取成為銷售精英獲得轎車獎(jiǎng)勵(lì)，如此愚昧實(shí)在令人不解。