“投資購買虛擬幣，不僅能獲得是靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益，還能等虛擬幣上漲后，通過交易變現(xiàn)套利?！睂?shí)際上，這是虛擬幣投資類騙局，所謂的上漲，是由操盤手在幕后操縱著價(jià)格。鷹鑒11月16日了解到，近日，浙江省金華市有兩人因?yàn)閺氖略摶顒?dòng)，構(gòu)成了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　經(jīng)本院依法審查查明：2018年8月期間，張某某、鄭某某、潘某某（均另案處理）合謀發(fā)起了“BC無界”投資項(xiàng)目。該項(xiàng)目要求投資人購買1000BC幣作為入會(huì)門檻，入會(huì)后有一個(gè)賬號(hào)，之后會(huì)員（投資人）可在“BC無界”APP上購買BC虛擬幣，并通過發(fā)展下線及其自己投資的BC虛擬幣獲取收益。

　　BC虛擬幣獲取收益方法有三種，分別是靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)收益、上漲收益。靜態(tài)收益指通過鎖倉來獲取收益，鎖倉時(shí)間有分10天、30天、60天、90天、180天及360天六種，鎖倉10天，會(huì)員每天可以根據(jù)鎖倉幣數(shù)進(jìn)行“挖礦”獲取0.1%收益，鎖倉30天，收益是0.2%，60天，收益是0.3%，90天，收益是0.4%，180天，收益是0.5%。

　　動(dòng)態(tài)收益是指“BC無界”會(huì)員系統(tǒng)實(shí)行層級(jí)排序，會(huì)員可收取直接或間接發(fā)展的第二層會(huì)員二分之一的挖礦提成收益，第三層的四分之一的挖礦提成收益...以此類推，每往下一層其收益是二分之一的等比數(shù)列，發(fā)展的人數(shù)越多，獲得收益提成越多。

　　上漲收益是指張某某等人通過“BC無界”APP人為操縱BC幣的價(jià)格上漲，價(jià)格從0.02元漲到案發(fā)的0.32元，讓會(huì)員之間交易變現(xiàn)，騙取更多的人加入。

　　截至2018年12月31日，BC平臺(tái)共發(fā)展會(huì)員層級(jí)55層，平臺(tái)內(nèi)會(huì)員總賬號(hào)數(shù)5793名。

　　2018年10月，李某某加入“BC無界”平臺(tái)，后其先后發(fā)展了盧某某等下線，其中盧某某繼續(xù)發(fā)展了應(yīng)某某（另案處理）等下線，現(xiàn)查實(shí)李某某和盧某某分別直接或間接發(fā)展會(huì)員30人以上，層級(jí)有14層。

　　婺城區(qū)人民檢察院認(rèn)為，李某某、盧某某實(shí)施了刑法第二百二十四條之一規(guī)定的行為，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，鑒于其犯罪情節(jié)輕微，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)刑事訴訟法的規(guī)定，決定對(duì)李某某、盧某某不起訴，違法所得予以沒收，依法上繳國庫。

　　鷹鑒提醒廣大群眾，不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，侵害公眾合法權(quán)益。此類活動(dòng)并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí)，實(shí)質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長期維系。

　　這類行為具有一些共同的特點(diǎn)。公眾要理性看待區(qū)塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)