通過(guò)公司出售理財(cái)產(chǎn)品的方式，以高收益率為誘餌，變相吸收公眾存款共計(jì)人民幣19.15億余元，而相關(guān)公司的法定代表人、股東竟是一名“90后”……近日，南京市中級(jí)人民法院對(duì)一起非法吸收公眾存款罪案件作出終審裁定，維持了對(duì)被告人夏某麒判處有期徒刑六年，并處罰金30萬(wàn)元的原審判決。

　　夏某麒的母親周某因犯集資詐騙罪，此前已被判處有期徒刑十五年，并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)1500萬(wàn)元。

　　出售理財(cái)產(chǎn)品

　　以高收益變相吸收資金

　　2013年8月以來(lái)，周某為向社會(huì)公眾吸收資金，先后成立南京諾信資產(chǎn)管理有限公司、南京白杉資本管理有限公司等公司。上述公司成立以后未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，以從事銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)等名義，通過(guò)業(yè)務(wù)員散發(fā)傳單、口口相傳、召開(kāi)理財(cái)推介會(huì)等方式宣傳“蘇才系列票據(jù)投資基金”、“南京遠(yuǎn)洲投資基金”等理財(cái)產(chǎn)品，承諾一定期限內(nèi)還本付息，向社會(huì)不特定公眾非法吸收資金。

　　根據(jù)此前警方發(fā)布的通報(bào)，周某等人以出售理財(cái)產(chǎn)品的方式，以12%-13%的年化收益率為誘餌進(jìn)行非法集資。截至2019年7月，該案共逮捕35人，取保候?qū)?11人。南京中院的一份刑事判決書(shū)顯示，周某犯集資詐騙罪于2019年12月被判處有期徒刑十五年，并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)1500萬(wàn)元，法院同時(shí)責(zé)令其以10萬(wàn)余元為限退賠集資參與人的損失。

　　2013年8月至2017年4月，周某之子夏某麒作為諾信公司、白杉資本公司法定代表人、股東及合伙人，先后擔(dān)任企劃部經(jīng)理等職務(wù)，參與公司具體管理，并提供個(gè)人銀行賬戶(hù)用于收付公司融資款，其間公司通過(guò)各業(yè)務(wù)員變相吸收公眾存款共計(jì)人民幣19.15億余元。2018年8月，夏某麒主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

　　刑事裁定書(shū)顯示，夏某麒是一名“90”后，住在南京市江寧區(qū)，2013年時(shí)僅19歲。2018年時(shí)，他曾因犯容留他人吸毒罪被判處拘役三個(gè)月，緩刑三個(gè)月，并處罰金人民幣1000元。

　　數(shù)額巨大

　　構(gòu)成非法吸收公眾存款罪

　　該案一審時(shí)，南京市秦淮區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人夏某麒變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；與他人共同實(shí)施非法吸收公眾存款犯罪，系共同犯罪；當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可酌情從輕處罰。

　　秦淮法院一審判處被告人夏某麒有期徒刑六年，并處罰金人民幣30萬(wàn)元；責(zé)令被告人夏某麒以其參與犯罪數(shù)額內(nèi)所造成的損失為限，連帶退賠各集資參與人損失。查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)依法處置后按比例返還各集資參與人。一審宣判后，夏某麒不服，提出上訴。

　　據(jù)悉，南京中院經(jīng)審理查明的事實(shí)與原審判決認(rèn)定的事實(shí)一致，上訴人夏某麒及其辯護(hù)人在二審審理期間，未提供新的證據(jù)。

　　關(guān)于上訴人夏某麒及其辯護(hù)人提出夏某麒有自首情節(jié)的意見(jiàn)，經(jīng)查，夏某麒主動(dòng)到案后，未對(duì)其在白杉公司非法集資過(guò)程中擔(dān)任企劃部經(jīng)理等高管職務(wù)以及實(shí)際參與公司管理等主要犯罪事實(shí)作如實(shí)供述，不符合自首認(rèn)定條件。南京中院認(rèn)為該意見(jiàn)不能成立，不予采納。

　　最終，南京中院作出了駁回上訴，維持原判的終審裁定。