被告人梁小云，男，1980年**月**日生，公民身份號碼4304191980********，漢族，初中文化，農(nóng)民，出生地湖南省衡陽市耒陽市，住耒陽市**街道**村**組。被告人梁小云因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月14日被海安市公安局刑事拘留，同年2月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由海安市公安局執(zhí)行逮捕。

　　被告人蔡寧寧，男，1990年**月**日生，公民身份號碼4102231990********，漢族，初中文化，案發(fā)前系“北京長壽”傳銷組織經(jīng)理，出生地河南省開封市尉氏縣，住尉氏縣**鄉(xiāng)**組。被告人蔡寧寧因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月28日被海安市公安局刑事拘留，2020年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由海安市公安局執(zhí)行逮捕。

　　被告人梁某某，男，1982年**月**日生，公民身份號碼4304811982********，漢族，小學(xué)文化，案發(fā)前系“北京長壽”傳銷組織網(wǎng)上科長，出生地湖南省衡陽市耒陽市，住耒陽市**鎮(zhèn)**村**組。被告人梁某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月31日被海安市公安局刑事拘留，2019年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由海安市公安局執(zhí)行逮捕。

　　被告人謝某某，男，1985年**月**日生，公民身份號碼4304811985********，漢族，小學(xué)文化，案發(fā)前系“北京長壽”傳銷組織網(wǎng)上科長，出生地湖南省衡陽市耒陽市，住耒陽市**鄉(xiāng)**村**組。被告人謝某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月10日被海安市公安局刑事拘留，2020年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由海安市公安局執(zhí)行逮捕。

　　被告人熊某某，男，1972年**月**日生，公民身份號碼4324231972********，漢族，初中文化，案發(fā)前系“北京長壽”傳銷組織扶持科長，出生地湖南省常德市漢壽縣，住漢壽縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人熊某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月31日被海安市公安局刑事拘留，2020年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由海安市公安局執(zhí)行逮捕。

　　被告人黃某某，男，1989年**月**日生，公民身份號碼4412231989********，漢族，初中文化，案發(fā)前系“北京長壽”傳銷組織扶持科長，出生地廣東省肇慶市廣寧縣，住廣寧縣**鎮(zhèn)**村委會**村。被告人黃某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月10日被海安市公安局刑事拘留，2020年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由海安市公安局執(zhí)行逮捕。

　　本案由海安市公安局偵查終結(jié)。海安市公安局以被告人梁某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年2月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月5日已告知被告人梁某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人梁某某，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清，分別于2020年3月20日、6月4日退回海安市公安局補(bǔ)充偵查，分別于2020年4月20日、6月29日重新進(jìn)入審查起訴階段。因案情復(fù)雜，分別于2020年3月6日、5月21日起分別延長審查起訴期限半個月。

　　海安市公安局以被告人梁小云、蔡寧寧、謝某某、熊某某、黃某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月16日已告知被告人梁某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人梁某某，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清，于2020年4月30日退回海安市公安局補(bǔ)充偵查，于2020年5月30日重新進(jìn)入審查起訴階段。因案情復(fù)雜，分別于2020年4月17日、7月1日起分別延長審查起訴期限半個月。因系共同犯罪，本院于2020年7月14日決定并案處理。

　　經(jīng)依法審查查明：

　　被告人梁小云、蔡寧寧、梁某某、謝某某、熊某某、黃某某及田某某（另案處理）等人于2010年起，采取購買“北京長壽保健品有限公司”（以下簡稱“北京長壽”）保健品的虛擬份額就可以加入該公司，以不需努力、不需人脈就可以獲取公司高層管理崗位、拿高薪等口號為幌子，通過網(wǎng)絡(luò)交友，以談戀愛或介紹工作為由將人員騙入該組織后再以相同的方式發(fā)展下線方式，先后在河南省新鄉(xiāng)市、安徽省阜陽市、江蘇省丹陽市等地從事傳銷活動。被告人梁小云、蔡寧寧及田某某等人2017年10月份經(jīng)商議，將該組織整體從江蘇省丹陽市轉(zhuǎn)移至海安市，繼續(xù)在海安市境內(nèi)采取租賃套房、集中管理、傳統(tǒng)拉人頭的方式從事傳銷活動。該傳銷組織由梁小云統(tǒng)一組織、策劃、指揮，被告人蔡寧寧、田某某、姚某某（另案處理）等人分別擔(dān)任各自條線負(fù)責(zé)人，并組織、領(lǐng)導(dǎo)該組織其他管理人員對傳銷人員進(jìn)行管理，層層落實傳銷組織管理制度。該傳銷組織對成員的層級、計酬、管理方式有如下規(guī)定：

　　（一）關(guān)于層級和晉升模式

　　根據(jù)人員購買份額和發(fā)展下線多少，自下而上實行以業(yè)務(wù)員、主任、科長、經(jīng)理為級差的四級三晉制。新人繳納人民幣3850元（以下幣種同）購買1單虛擬產(chǎn)品即可成為業(yè)務(wù)員，當(dāng)自己和發(fā)展的下線累計購買到15單虛擬產(chǎn)品后，晉升為主任，累計到85單晉升為科長，累計到498單晉升為經(jīng)理。經(jīng)理一段時間后自行“出局”，將經(jīng)理職位讓與他人。

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　　該組織的計酬或者返利方式根據(jù)購買產(chǎn)品份額時的推薦人級別不同而不同。推薦人為業(yè)務(wù)員時，每單獲得540元提成，上線主任獲得360元提成；推薦人級別為主任，每單獲得900元提成；推薦人級別為科長，每單獲得1260元提成，余下資金均由經(jīng)理獲得并分配。另外，網(wǎng)上科長每個月工資為1500元，由經(jīng)理發(fā)放。

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　　該組織對成員實行逐級管理，自上而下形成經(jīng)理、網(wǎng)上科長、總扶持、扶持科長、寢室領(lǐng)導(dǎo)（又叫家長）、主任、業(yè)務(wù)員七級管理體系，并采取家庭式管理模式。該組織成員分為16個“家庭”，每一個“家庭”單獨租賃房屋，成員人數(shù)在12-22名之間不等，男女分室居住，所有“家庭”內(nèi)一般成員不定期相互調(diào)換。每個家庭均有寢室領(lǐng)導(dǎo)（又稱“家長”）和扶持科長對成員實行管理，規(guī)定上課學(xué)習(xí)、集中寢宿、定期會議、請假等制度，同時禁止喝酒，以及成員間談戀愛等。

　　被告人梁小云系該組織主要創(chuàng)建者，按該組織的規(guī)定“出局”后仍繼續(xù)操縱該組織，每發(fā)展一單收取費用30元，并代表該組織打電話對新加入成員表示“祝賀”等。

　　被告人蔡寧寧擔(dān)任所在條線的經(jīng)理，向被告人梁小云匯報組織發(fā)展情況及問題，同時各條線經(jīng)理為方便聯(lián)系建立“CEO微信群”，通過微信群或不定期召開會議，集體商討組織發(fā)展情況，交流經(jīng)驗，協(xié)商處置組織出現(xiàn)的問題，每月召集海安傳銷組織內(nèi)人員參加“分享會”，聯(lián)系外地的傳銷經(jīng)理參會分享工作經(jīng)歷，引誘參與者購買份額或者繼續(xù)發(fā)展他人參加。各條線經(jīng)理召開寢室領(lǐng)導(dǎo)、扶持科長、總扶持、網(wǎng)上科長參加的會議，相互邀請其他條線經(jīng)理參加，了解組織內(nèi)部情況，宣布處罰決定、任命下線管理人員。

　　被告人謝某某、梁某某擔(dān)任網(wǎng)上科長，協(xié)助經(jīng)理對所在傳銷條線進(jìn)行管理，收取業(yè)務(wù)申請單、召集會議等。

　　被告人熊某某、黃某某等人擔(dān)任各自條線的扶持科長，在各自條線的寢室點流動居住，負(fù)責(zé)輔助、指導(dǎo)寢室領(lǐng)導(dǎo)對寢室成員進(jìn)行日常管理、組織集中學(xué)習(xí)，指導(dǎo)新人填寫業(yè)務(wù)申請單，協(xié)助總扶持履行入職儀式等。

　　截止案發(fā)，該組織現(xiàn)場被抓獲成員達(dá)200余人。

　　案發(fā)后，被告人蔡寧寧、謝某某、梁某某、熊某某、黃某某先后被抓獲歸案，被告人梁小云于2020年1月14日主動至湖南省耒陽市公安局投案，各被告人均如實供述了上述事實。被告人梁小云、謝某某、梁某某、熊某某、黃某某承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰。

　　認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

　　1.層級關(guān)系圖、集中收網(wǎng)人員名單、刑事判決書等書證；

　　2.被告人梁小云、蔡寧寧、梁某某、謝某某、熊某某、黃某某的供述和辯解及同案犯田某某等人的供述。

　　本院認(rèn)為，被告人梁小云、蔡寧寧、梁某某、謝某某、熊某某、黃某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以購買商品份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，其中被告人梁小云、蔡寧寧情節(jié)嚴(yán)重，上述六名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究各自的刑事責(zé)任。被告人梁小云、蔡寧寧、梁某某、謝某某、熊某某、黃某某與他人共同故意犯罪，且組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款的規(guī)定，系犯罪集團(tuán)。

　　被告人梁小云組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動，系犯罪集團(tuán)的首要分子，被告人蔡寧寧在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，均系主犯，應(yīng)當(dāng)按照各自所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人梁某某、謝某某、熊某某、黃某某參加犯罪集團(tuán)，在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人梁小云犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人蔡寧寧、梁某某、謝某某、熊某某、黃某某歸案后如實供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人梁小云、謝某某、梁某某、熊某某、黃某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

　　此致

　　江蘇省海安市人民法院

　　檢察官：沈海鵬

　　檢察官助理：王中月 2020年7月15日

　　附：

　　1.被告人梁小云、蔡寧寧、梁某某、謝某某、熊某某、黃某某均羈押于海安市看守所。

　　2.量刑建議書1份。

　　3.案卷材料和證據(jù)5冊。