近期，“GEC環(huán)保幣”傳銷活動目前幾乎已經席卷全國。鷹鑒在一個由鄭州旺夫人商貿有限公司注冊成立的“GEC環(huán)保創(chuàng)業(yè)幣創(chuàng)業(yè)網”的網站上看到，該傳銷活動已經涉及到山東、河南、山西、廣東、福建、四川、安徽、黑龍江等數十個省份，以及多個國家。

　　在“GEC環(huán)保幣”傳銷活動大肆圈錢的過程中，不僅四大銀行攔截了多起相關的傳銷詐騙事件，為數十人挽回了損失。

　　近期，諸暨農商銀行在日常營銷及柜面服務過程中，成功堵截多起“GEC環(huán)保幣”傳銷案件，有效避免了客戶的資金損失。

　　九月中旬，王先生來到諸暨農商銀行陶朱支行辦理業(yè)務。大堂經理發(fā)現其身份證上貼有“GEC認證”的小字條，便詢問客戶緣由。王先生打開手機向大堂經理展示了一個視頻，上面有GEC公司環(huán)保幣“零風險”“零投資”“高收益”等字樣。

　　無獨有偶，支行客戶經理在西苑村上門辦理小額普惠貸款過程中，發(fā)現有村民身份證上貼有“GEC認證”的小字條，經詢問后，該客戶也在參與其中。

　　支行工作人員心生警覺，通過手機搜索“GEC環(huán)保幣”的相關信息，發(fā)現該交易模式是穿著“環(huán)?！瘪R甲的新型網絡傳銷。在工作人員的勸導下，幾位客戶都幡然醒悟，表示不會繼續(xù)參與其中。

　　9月某日上午，龍巖中行某網點，成功攔截一起名為“中國GEC環(huán)保幣”的資金盤傳銷騙取客戶信息事件。

　　8月14號上午，龍巖農業(yè)龍津支行成功堵截了一起“GEC環(huán)保幣”傳銷騙取客戶信息事件，通過民警的勸阻講解，王阿姨才認識到自己遭遇了詐騙，為其挽回了15000元。最終客戶恍然大悟說到:“差點被騙了，太感謝你們了！”

　　8月12日下午4時許，嘉興經濟開發(fā)區(qū)建行支行也成功堵截一起“GEC環(huán)保幣”網絡傳銷詐騙事件。避免了一對夫婦被騙。

　　當天下午，一對行色匆匆的夫婦來到銀行表示他們需要打印兩份賬戶交易明細和一份賬戶概覽信息。

　　大堂經理及營業(yè)經理進一步了解得知：客戶打印賬戶交易明細和賬戶信息是為了進行GEC環(huán)保幣的KYC認證，所謂的KYC認證除了需要上述兩個材料之外，還需要提供戶口本、身份證等個人信息以及簽署一份數字資產交易投資風險，而通過認證之后客戶便可以進行數字貨幣的購買交易賺取傭金，并且拉入其他客戶加入還可賺取更多傭金。

　　隨即大堂經理一邊與客戶溝通告知客戶這是典型的網絡傳銷詐騙手段；一邊營業(yè)經理找到了GEC環(huán)保幣的詐騙案例并展示給客戶?？蛻艨戳税咐蟛呕腥淮笪颍捎谔幚淼募皶r，客戶最終沒有遭受財產的損。

　　8月5日，20多個年齡均在60多歲以上自稱“環(huán)保志愿者”的到建行肇慶四會玉城支行要求打印賬戶流水以及個人信息。通過調查，大堂經理發(fā)現事件的背后竟然是最近新型的傳銷詐騙活動。經過勸說，使客戶放棄辦理該業(yè)務。目前，當地公安機關已到網點進行調查取證。

　　近期，淄川中行淄城路支行成功堵截一起“環(huán)保幣”詐騙案件，避免了多名客戶的資金損失。某日下午，幾名客戶來到中國銀行淄博淄川淄城路支行，要求打印銀行交易流水和銀行卡開戶信息。

　　大堂經理再進一步詢問發(fā)現，“gec環(huán)保幣”其交易模式是穿著“環(huán)?！瘪R甲的新型網絡傳銷。在工作人員的勸導下，幾個年輕人幡然醒悟，放棄業(yè)務辦理，并對銀行工作人員認真負責的態(tài)度表示感謝。

　　鷹鑒了解到，除了銀行的堵截外，多省市的相關部門也進行了相關的風險提示或查處。

　　9月28日，蕭山生態(tài)環(huán)境局蕭山分局發(fā)布風險提示。該風險提示表示，近期，我區(qū)出現一非法社會組織“世界環(huán)保創(chuàng)業(yè)基金會”打著國際“生態(tài)環(huán)境保護”的旗號開展線下線上活動，實際上是國內不法分子以環(huán)保名義進行的資金盤“GEC環(huán)保幣”傳銷活動。

　　該組織已于2019年6月12日被浙江省民政廳列入非法社會組織名單，如遭遇上述情況，請立即報警。

　　8月26日，福州市高新區(qū)信用辦發(fā)布《GEC幣屬于傳銷騙局的風險提示》。該風險提示表示，GEC環(huán)保幣的英文全稱是Green Entrepreneurship Coin，中文名為 “環(huán)保創(chuàng)業(yè)幣”。自稱是“世界環(huán)保創(chuàng)業(yè)基金會”發(fā)行，2015年在香港成立。但此組織在2019年已經被浙江省民政廳列入了非法社會組織。

　　環(huán)保幣的交易模式已經有點觸犯法律底線了，明顯符合傳銷騙局的性質，靠拉下線才能獲利，構建會員模式，高收益吸引用戶，具有極高的隱蔽性和規(guī)避監(jiān)管的屬性，建議虛擬貨幣投資一定要謹慎。

　　8月16日，隆昌公安局發(fā)文提示：“GEC環(huán)保幣”是以虛擬貨幣為形式的傳銷項目?！癎EC環(huán)保幣”不斷拉人頭入伙，靠拉下線發(fā)展資金的模式確實存在。并提醒，“GEC環(huán)保幣”的虛擬貨幣是其幕后操控者設計出來的新幣種，其交易的合法性沒有取得認可，建議投資者不要參與。

　　7月17日，貴陽市泉湖街道辦事處、區(qū)市場監(jiān)督管理局、區(qū)公安分局紅山派出所等單位聯合行動，成功搗毀位于恒大綠洲小區(qū)內一“GEC環(huán)保幣”傳銷窩點，查獲大量用于傳銷的宣傳用品，解散涉及傳銷人員70余人，2名主要涉案人員被警方控制。

　　4月14日，有網友在紅網留言咨詢“GEC環(huán)保幣”是否屬于傳銷？就此，隆回縣市場價的發(fā)布回復表示，這個組織沒有金融行業(yè)許可證，國家目前沒有相關的法律法規(guī)支持它的合法性。并且浙江省民政廳在2019年6月11日將“世界環(huán)保創(chuàng)業(yè)基金會”列入非法社會組織。

　　同時，還回復到：“GEC環(huán)保幣“的運營方式涉嫌傳銷。一是采取搭建人頭傳銷架構，構建會員模式；二是銷售的物品是沒有實際價值的“GEC環(huán)保幣”。

　　2018年5月22日，西雙版納州勐臘縣供銷聯社針對“GEC環(huán)保創(chuàng)業(yè)幣”傳銷高達發(fā)布了《關于“GEC環(huán)保創(chuàng)業(yè)幣”涉嫌經濟犯罪活動的預警通報》。該通報明確表示，近期，西雙版納州有群眾反映有人推廣“GEC環(huán)保創(chuàng)業(yè)幣”活動，經公安部門開展核查，發(fā)現“GEC環(huán)保創(chuàng)業(yè)幣”存在諸多疑點，存在涉嫌傳銷或集資詐騙活動。交易平臺實為境內公司所有，其交易平臺的網址為上海泰澤投資咨詢有限公司所有，網站名稱為上海價值工程普及委員會，網站負責人為何國成。

　　若該平臺關閉，用戶擁有的“GEC幣”無法交易變現，所有的投資將血本無歸，會引發(fā)諸多社會問題，該運作模式存在金融詐騙的嫌疑。

　　鷹鑒在此發(fā)布緊急預警，“GEC環(huán)保幣”是打著“環(huán)保公益”、“區(qū)塊鏈”的旗號，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”等方式吸收資金。此類活動并非真正基于區(qū)塊鏈技術，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，實質是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。

　　鷹鑒了解到，該傳銷組織從2015年成立至今長達5年時間，已經嚴重侵害了公眾的合法權益，在此也希望公安機關趕緊介入并立案調查，嚴厲打擊該傳銷犯罪團伙。