被告人林某某，女，1958年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3301241958********，漢族，初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址浙江省**街道**路**弄**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月10日被信陽(yáng)市公安局平橋分局刑事拘留；經(jīng)信陽(yáng)市平橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月10日以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被信陽(yáng)市公安局平橋分局逮捕；經(jīng)信陽(yáng)市平橋區(qū)人民檢察院決定，于2020年1月17日被信陽(yáng)市平橋區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

　　被告人楊某某，女，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5102021963********，漢族，本科，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址重慶市市轄區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被信陽(yáng)市公安局平橋分局刑事拘留；經(jīng)信陽(yáng)市平橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月10日以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被信陽(yáng)市公安局平橋分局逮捕。

　　本案由信陽(yáng)市公安局平橋分局偵查終結(jié)，以被告人林某某、楊某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

　　經(jīng)依法審查查明：

　　2019年1月31日，信陽(yáng)市平橋區(qū)居民王某某報(bào)警稱被告人馬某某（另案處理）在2018年12月25日添加其為好友，馬某某自稱在做“愛(ài)國(guó)理事會(huì)慈善基金會(huì)”、“中國(guó)夢(mèng)”、“民族大業(yè)”項(xiàng)目，加入項(xiàng)目后會(huì)通過(guò)發(fā)放工資卡以及福利讓其富起來(lái)，要求其入會(huì)并繳納報(bào)單費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。

　　沿案件線索，偵查人員抓獲被告人林某某、楊某某。

　　被告人梁某某（另案處理）組建團(tuán)隊(duì)，被告人李某某（另案處理）于2018年3月底加入梁某某團(tuán)隊(duì)，擔(dān)任該團(tuán)隊(duì)的總統(tǒng)計(jì)。其虛構(gòu)國(guó)家正在解凍追回海外歷史遺留的民族資產(chǎn)、擬用解凍的資金向民眾發(fā)放巨額扶貧資金等事實(shí)，多次組織團(tuán)員參與各種海外老人扶貧善款的項(xiàng)目，制定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，組織團(tuán)隊(duì)成員向會(huì)員收取費(fèi)用。

　　一、被告人林某某于2018年中旬加入梁某某團(tuán)隊(duì)，并組建個(gè)人團(tuán)隊(duì)，積極參與梁某某下發(fā)的民族大業(yè)等項(xiàng)目報(bào)單。根據(jù)現(xiàn)有交易記錄統(tǒng)計(jì)：2018年5月至2019年1月，被告人林某某向李某某轉(zhuǎn)收取的會(huì)員費(fèi)用共計(jì)49679元。

　　二、被告人楊某某于2018年初加入梁某某團(tuán)隊(duì)，擔(dān)任該團(tuán)隊(duì)的副團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，并組建個(gè)人團(tuán)隊(duì)，積極參加梁某某下發(fā)的民族大業(yè)等項(xiàng)目報(bào)單。根據(jù)現(xiàn)有交易記錄統(tǒng)計(jì)：2018年8月至2019年1月，被告人楊某某向梁某某轉(zhuǎn)收取的會(huì)員費(fèi)用47330元，向李某某轉(zhuǎn)收取的會(huì)員費(fèi)用57456元，向梁某某、李某某轉(zhuǎn)收取的會(huì)員費(fèi)用共計(jì)104786元。

　　認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

　　1.書(shū)證：戶籍信息、前科證明、銀行卡交易明細(xì)清單、信陽(yáng)信之誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等；2.被告人林某某、楊某某、梁某某等人的供述和辯解。

　　本院認(rèn)為，被告人林某某、楊某某以解凍民族資產(chǎn)為由，引誘被害人繳納費(fèi)用，騙取財(cái)物，數(shù)額巨大，上述被告人行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某、楊某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

　　此致

　　信陽(yáng)市平橋區(qū)人民法院

　　檢察員：余根宏

　　2020年1月17日

　　附：

　　1．被告人林某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，被告人楊某某現(xiàn)羈押于信陽(yáng)市看守所；

　　2．案卷材料和證據(jù)兩冊(cè)；

　　3. 信陽(yáng)信之誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告壹冊(cè)；

　　3．量刑建議書(shū)一份。