8月28日，江蘇省鹽城市中級(jí)人民法院對(duì)外披露了共享幣（DGC幣）特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案刑事判決書。該判決書顯示，至案發(fā)，該傳銷團(tuán)伙僅在我國(guó)就發(fā)展了55萬余人，涉案資金近13億元。最終余淵模（韓國(guó)籍）等14人分別被判處有期徒刑，并處罰金。

　　2015年初，李宗泰（韓國(guó)籍）、洪淳度（韓國(guó)籍）、明魯文（韓國(guó)籍）等人（上述人員另案處理）在韓國(guó)創(chuàng)建了共享幣（英文名：ShareCoin，后更名為DGC幣）傳銷組織，并成立了推廣營(yíng)銷公司、交易所、軟件開發(fā)公司、98商城、浙江蘇迪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱；蘇迪公司）5個(gè)子公司。

　　DGC幣傳銷組織設(shè)立了DGC幣交易平臺(tái)，以發(fā)行DGC幣虛擬貨幣為名，要求參加者通過上線會(huì)員的推薦，繳納100美元至5000美元的費(fèi)用獲得加入資格，取得該平臺(tái)會(huì)員賬號(hào)。在無任何實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況下，以高額返利為誘餌，利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)展下級(jí)會(huì)員獲取所謂的靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)收益等利益回報(bào)。

　　李宗泰、洪淳度先后擔(dān)任DGC幣傳銷組織韓國(guó)總公司會(huì)長(zhǎng)，操縱公司的整體運(yùn)作，任命負(fù)責(zé)子公司具體事項(xiàng)的代表，并聽取代表匯報(bào)工作。DGC幣傳銷組織通過設(shè)立中國(guó)區(qū)總部、舉辦DGC幣啟動(dòng)大會(huì)、組織中國(guó)會(huì)員參觀韓國(guó)總公司等活動(dòng)，在網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行大力宣傳，以互聯(lián)網(wǎng)為平臺(tái)在中國(guó)境內(nèi)發(fā)展會(huì)員。

　　2016年9月，余淵模進(jìn)入DGC幣傳銷組織，并籌建98商城。2017年1月份受洪淳度指派，擔(dān)任98商城代表，并接替明魯文負(fù)責(zé)DGC幣在中國(guó)的推廣工作。

　　余淵模對(duì)應(yīng)中國(guó)區(qū)的代表身份與中國(guó)區(qū)各團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人溝通協(xié)調(diào)，傳達(dá)韓國(guó)總公司的通知、公告，反饋中國(guó)區(qū)會(huì)員提出的問題，并與中國(guó)區(qū)核心會(huì)員商議提現(xiàn)問題的解決方案、中國(guó)區(qū)的負(fù)責(zé)人和八人委員會(huì)人選等問題。

　　2016年10月，余淵模聘請(qǐng)被告人金旼載（韓國(guó)籍）擔(dān)任98商城次長(zhǎng)，協(xié)助其與中國(guó)區(qū)各團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，并安排金旼載前往廣西賀州等地了解被告人周某林、胡某苗因涉嫌DGC幣傳銷被公安機(jī)關(guān)查處的情況。

　　2015年6月至2017年5月，被告人全某愛先后在DGC幣傳銷組織下屬的交易所和蘇迪公司工作，翻譯DGC幣的部分宣傳資料，整理會(huì)員系統(tǒng)提現(xiàn)記錄，并將韓方提供的會(huì)員提現(xiàn)清單整理后交給銀行批量轉(zhuǎn)賬。

　　期間，全某愛按照交易所負(fù)責(zé)人禹榮培（韓國(guó)籍）的要求，提供其親屬的銀行卡幫助該傳銷組織轉(zhuǎn)賬。

　　2015年7月至2016年9月，被告人邊策在明知DGC幣傳銷性質(zhì)的情況下，接受共享幣傳銷組織授權(quán)，擔(dān)任該傳銷組織中國(guó)區(qū)唯一代表，全面負(fù)責(zé)DGC幣業(yè)務(wù)在中國(guó)內(nèi)地的各項(xiàng)工作，并與韓方溝通DGC幣平臺(tái)出現(xiàn)的問題。

　　為推進(jìn)DGC幣在中國(guó)內(nèi)地的發(fā)展，韓國(guó)DGC組織在廣東省深圳市福田區(qū)安聯(lián)大廈22B04設(shè)立中國(guó)區(qū)總部，邊策擔(dān)任負(fù)責(zé)人。

　　2015年7月至2016年9月，被告人張某慧受聘在中國(guó)區(qū)總部工作，擔(dān)任中國(guó)區(qū)教育部部長(zhǎng)，主要負(fù)責(zé)根據(jù)韓國(guó)總公司提供的課件對(duì)會(huì)員進(jìn)行講解培訓(xùn)，同時(shí)協(xié)助召開DGC啟動(dòng)大會(huì)、建立“大東北共享”微信群轉(zhuǎn)發(fā)韓方客服群信息，協(xié)助中國(guó)區(qū)會(huì)員聯(lián)系參觀該傳銷組織香港總部。

　　2015年10月至2016年9月，被告人曹某受聘在中國(guó)區(qū)總部工作，擔(dān)任中國(guó)區(qū)市場(chǎng)部部長(zhǎng)，主要負(fù)責(zé)中國(guó)區(qū)總部日常事務(wù)和客服工作，并與韓方溝通解決會(huì)員使用平臺(tái)系統(tǒng)和獎(jiǎng)金計(jì)算時(shí)出現(xiàn)的問題。

　　2015年7月至12月，被告人邊某去韓國(guó)考察DGC幣項(xiàng)目回國(guó)后，受其父親邊策安排在中國(guó)區(qū)總部幫忙，負(fù)責(zé)DGC幣平臺(tái)的測(cè)試和指導(dǎo)會(huì)員團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)使用平臺(tái)系統(tǒng)，并將系統(tǒng)問題反饋給韓方。

　　邊某還參與籌備DGC啟動(dòng)大會(huì)、幫助核算團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)獎(jiǎng)金、收取部分會(huì)員費(fèi)用，幫助邊策轉(zhuǎn)賬大額資金，用于處理周某林因涉嫌DGC幣傳銷被廣西公安機(jī)關(guān)查處的事件。

　　2015年底，周某林成為DGC幣傳銷組織會(huì)員。為獲得更大的非法利益，周某林通過邀請(qǐng)人員參加邊策組織的參觀韓國(guó)總公司、DGC幣啟動(dòng)大會(huì)等活動(dòng)，不斷發(fā)展他人加入，逐步形成自己的團(tuán)隊(duì)，后與被告人辛某華、楊某芬的團(tuán)隊(duì)整合組建“亮劍團(tuán)隊(duì)”，并擔(dān)任該團(tuán)隊(duì)總負(fù)責(zé)人。

　　為更好的宣傳DGC幣項(xiàng)目，進(jìn)一步提升團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)，周某林制作“亮劍團(tuán)隊(duì)網(wǎng)站”，在廣東省深圳市布吉上水徑綜合樓8H設(shè)立工作室，并以月薪5000元聘請(qǐng)被告人陳某負(fù)責(zé)接待和客服工作，協(xié)助管理“亮劍團(tuán)隊(duì)”。

　　2016年12月以后，周某林在因涉嫌DGC幣傳銷被廣西公安機(jī)關(guān)取保候?qū)徠陂g，繼續(xù)擔(dān)任“亮劍團(tuán)隊(duì)”的負(fù)責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)會(huì)員進(jìn)行傳銷活動(dòng)，并委派陳某到韓國(guó)參加商討DGC中國(guó)區(qū)如何發(fā)展的濟(jì)州島會(huì)議。

　　2015年底，被告人辛某華成為DGC幣傳銷組織會(huì)員。辛某華通過出售自己平臺(tái)積分和向周某林購(gòu)買積分再出售的方式發(fā)展他人加入，作為自己團(tuán)隊(duì)下線成員，邀請(qǐng)人員參加DGC韓國(guó)總部參觀活動(dòng)。后與周某林、楊某芬的團(tuán)隊(duì)整合組建了“亮劍團(tuán)隊(duì)”，作為“亮劍團(tuán)隊(duì)”核心成員。

　　2015年底，被告人朱某元成為DGC幣傳銷組織會(huì)員。為獲得更大的非法利益，朱某元通過邀請(qǐng)人員參加邊策組織的參觀韓國(guó)總公司、DGC幣啟動(dòng)大會(huì)等活動(dòng)，發(fā)展被告人朱某美、朱某寶等人加入。

　　2015年底，朱某寶通過朱某元的介紹，成為DGC幣傳銷組織會(huì)員。后朱某寶向其親友宣傳DGC項(xiàng)目，并發(fā)展了朱某美、狄某等13人加入。朱某美加入后，又介紹李某興、姚某妤等27人加入。

　　2016年6月，被告人張某紅通過網(wǎng)友的介紹成為DGC幣傳銷組織會(huì)員。2016年下半年以后，張某紅受邀多次在“呱呱”語(yǔ)音聊天室講解DGC平臺(tái)注冊(cè)和操作，并介紹王某等27人加入。

　　截止2017年2月20日，DGC幣傳銷組織共發(fā)展中國(guó)會(huì)員556418名，收取中國(guó)會(huì)員費(fèi)用12.89億余元，其中6000萬元投資到深圳前海甲陽(yáng)金融投資服務(wù)有限公司，另有部分款項(xiàng)用于會(huì)員提現(xiàn)及該傳銷組織的發(fā)展經(jīng)費(fèi)。

　　鹽城市中級(jí)人民法院認(rèn)為，上述各被告人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。余淵模、金旼載雖系韓國(guó)人，但在我國(guó)領(lǐng)域內(nèi)犯罪，應(yīng)當(dāng)適用我國(guó)刑法。

　　最終，鹽城市中級(jí)人民法院依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處上述14名被告人6年6個(gè)月到緩刑1年不等的有期徒刑，并處200萬元到3萬元不等的罰金。各被告人退出的違法所得、公安局依法扣押贓款合計(jì)8419萬余元予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。