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　　截圖來自：中國裁判文網(wǎng)

　　近日，中新觀察在中國裁判文書網(wǎng)注意到一則題為《江蘇好智通醫(yī)療設(shè)備有限公司與莫輝輝、張永舉等財產(chǎn)保全執(zhí)行裁定書》(以下簡稱：《執(zhí)行裁定書》)。

　　　涉嫌傳銷被凍結(jié)1200萬元

　　據(jù)《執(zhí)行裁定書》顯示，江蘇省連云港市場監(jiān)督管理局在查處江蘇好智通醫(yī)療設(shè)備有限公司涉嫌傳銷一案中，為防止被申請人轉(zhuǎn)移或隱匿違法資金，申請人于2020年7月29日向本院申請財產(chǎn)保全，請求凍結(jié)被申請人江蘇好智通醫(yī)療設(shè)備有限公司中國銀行賬戶47×××96、張永舉的中國銀行賬戶62×××04、王祥傳的中國銀行賬戶62×××91、趙偉的中國銀行賬戶62×××67、莫輝輝的招商銀行賬戶62×××38，申請凍結(jié)數(shù)額合計為1200萬元，凍結(jié)期限為一年。連云港市市場監(jiān)督管理局提交財產(chǎn)保全擔保書，為上述財產(chǎn)保全提供擔保。

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　　截圖來自：中國裁判文書網(wǎng)

　　本院經(jīng)審查認為，申請人連云港市市場監(jiān)督管理局的保全申請符合相關(guān)法律規(guī)定。參照《禁止傳銷條例》第十四條第一款第八項，《中華人民共和國行政訴訟法》第一百零一條，《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零一條，《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國行政訴訟法>的解釋》第一百五十九條的規(guī)定，裁定如下：

　　一、凍結(jié)被申請人江蘇好智通醫(yī)療設(shè)備有限公司中國銀行賬戶47×××96、張永舉中國銀行賬戶62×××04、王祥傳中國銀行賬戶62×××91、趙偉中國銀行賬戶62×××67、莫輝輝招商銀行賬戶62×××38，凍結(jié)數(shù)額合計為1200萬元;

　　二、上述銀行存款凍結(jié)期限均為一年，如需續(xù)行凍結(jié)，申請人應(yīng)在凍結(jié)期限屆滿前七日內(nèi)向本院提出書面申請，逾期申請或者不申請的，由申請人自行承擔不能續(xù)行保全的法律后果。

　　案件申請費5000元，申請人連云港市市場監(jiān)督管理局預(yù)繳。

　　本裁定立即開始執(zhí)行。

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　　截圖來自：天眼查

　　據(jù)天眼查顯示，江蘇好智通醫(yī)療設(shè)備有限公司成立于2017年9月6日，實繳資本為1000萬元，趙亮擔任法人與執(zhí)行董事，該公司趙偉占股100%。

　　曾因涉嫌傳銷被京山市法院凍結(jié)賬戶

　　中新觀察注意到，2019年10月7日，中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布題為《京山市市場監(jiān)督管理局、中康好智通實業(yè)有限公司其他行政裁定書》(簡稱：《行政裁定書》)，據(jù)《行政裁定書》顯示，湖北省京山市市場監(jiān)督管理局在查處中康好智通實業(yè)有限公司涉嫌傳銷一案中，為防止被申請人轉(zhuǎn)移或隱匿違法資金。

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　　截圖來自：中國裁判文書網(wǎng)

　　于2019年7月30日向本院提出申請，請求對被申請人謝振偉在金融機構(gòu)使用的農(nóng)行賬號為62×××75、廣州銀行賬號為62×××08、建行賬號為62×××13的賬戶、張宏在金融機構(gòu)使用的平安銀行賬號為62×××32、農(nóng)行賬號為62×××72的賬戶、王瑩在金融機構(gòu)使用的招行賬號為62×××66、**在金融機構(gòu)使用的平安銀行賬號為62×××73、16×××32、農(nóng)行賬號為62×××13的賬戶、莫輝輝在金融機構(gòu)使用的招行賬號為62×××38的賬戶、張永舉在金融機構(gòu)使用的中行賬號為62×××04的賬戶、張輝在金融機構(gòu)使用的平安銀行6230580000136362204、建行賬號為62×××47的賬戶、樊浩然在金融機構(gòu)使用的農(nóng)行賬號為62×××72的賬戶、王祥傳在金融機構(gòu)使用的中行賬號為62×××91的賬戶、趙偉在金融機構(gòu)使用的中行賬號為62×××67的賬戶、中康好智通實業(yè)有限公司在金融機構(gòu)使用的建行賬號為44×××52、工行賬號為20×××56的賬戶、深圳市好智通實業(yè)有限公司在金融機構(gòu)使用的招行賬號為75×××01的賬戶、江蘇好智通醫(yī)療設(shè)備有限公司在金融機構(gòu)使用的中行賬號為47×××96的賬戶、簡惠霞在金融機構(gòu)使用的農(nóng)行賬號為62×××17的賬戶、翁友泳在金融機構(gòu)使用的平安銀行賬號為62×××44、16×××13的賬戶、曾彩英在金融機構(gòu)使用的農(nóng)行賬號為62×××10的賬戶、**在泰康人壽保險有限責任公司廣東分公司投保的保單號為49262132、49262558、46710983、48007643、48007881的保單、簡惠霞在泰康人壽保險有限責任公司廣東分公司投保的保單號為47114381的保單，均予以凍結(jié)。

　　該《行政裁定書》再次提到“江蘇好智通醫(yī)療設(shè)備有限公司在金融機構(gòu)使用的中行賬號為47×××96的賬戶”的消息。

　　曾參與中康好智通網(wǎng)絡(luò)傳銷案：罰沒1700多萬元

　　中新觀察通過查詢發(fā)現(xiàn)，去年4月份臨沂消費網(wǎng)通過公眾號發(fā)文稱中康好智通涉嫌傳銷被沒收1500多萬元，并罰200萬元。

　　2018年12月7日平邑縣市場監(jiān)督管理局(以下簡稱：平邑縣市監(jiān)局)接群眾舉報稱，中康好智通實業(yè)有限公司涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷，要求我局查處。為查明事實，平邑縣市監(jiān)局遂于當日報經(jīng)局長批準立案調(diào)查。

　　在調(diào)查中，平邑縣市場監(jiān)督管理局委托鑒定中心出具了司法鑒定意見書，對中康好智通實業(yè)有限公司法定代 表人、董事長謝振偉, 中康好智通實業(yè)有限公司董事、財務(wù)經(jīng)理張宏，中康好智通實業(yè)有限公司董事、技術(shù)總監(jiān)蘇凡，中康好智通實業(yè)有限公司董 事、市場部總監(jiān)唐銘江，中康好智通實業(yè)有限公司董事、會務(wù)主任王瑩，高級會員簡惠霞、賈安妮、楊燕萍、石康秀、葉淑姣、王金建、邢秀花、姚亞娟、陳玉霞，臨沂、平邑籍部分會員分別進行了詢問，制作了《詢問(調(diào)查)筆錄》;通過調(diào)查、詢問固定了會員管理系統(tǒng)的部分數(shù)據(jù);從 謝振偉提供的報單網(wǎng)站后臺電子數(shù)據(jù)中，獲取了獎金制度、組織結(jié)構(gòu)圖、 公司銀行賬號、會員信息表、獎金表等所有運營信息;對中康好智通實業(yè)有限公司、謝振偉、唐銘江、張宏、海南泰合醫(yī)療科技有限公司、王世杰 、江蘇好智通醫(yī)療設(shè)備有限公司、王祥傳、簡惠霞、賈安妮、楊燕萍、石康秀、葉淑姣、王金建、邢秀花、姚亞娟、陳玉霞、劉芳晨等相關(guān)銀行賬 號的交易明細進行了查詢?nèi)∽C，理清了資金流向、會員的上下線關(guān)系;申請平邑縣人民法院對涉嫌傳銷資金進行了財產(chǎn)保全[平邑縣人民法院 (2018)魯1326財保747號]。

　　經(jīng)查明，2017年3月份深圳好智通高級管理人員謝某偉等人于制作該公司獎勵制度，以該獎勵制度為報單系統(tǒng)設(shè)計依據(jù)，通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系網(wǎng)站設(shè)計人員設(shè)計了公司網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)、報單網(wǎng)站。

　　2018年4月25日，深圳好智通投資設(shè)立中康好智通。中康好智通以深圳好智通人員、會員、獎勵制度為基礎(chǔ)，繼續(xù)經(jīng)營。通過報單網(wǎng)站銷售WSJ-B型號糖尿病治療儀產(chǎn)品，在實際操作中會員也可以使用手機登錄報單網(wǎng)站，通過報單網(wǎng)站實現(xiàn)自行注冊、結(jié)算、提取獎金、查看推薦關(guān)系圖等功能。

　　中康好智通讓會員消費15600元到13.8萬元得到公司等值產(chǎn)品，成為會員、體驗店、代理商等級別，會員享受3代以內(nèi)3%業(yè)績提成，體驗店享受4代以內(nèi)3%業(yè)績提成，代理商享受5代以內(nèi)3%業(yè)績提成，推薦下線在A、B區(qū)都有人員安置時享受50%層獎，以小部門業(yè)績15%到17%發(fā)放會員獎金，代理商享受全國業(yè)績8%分紅等獎勵制度，并以團隊會員的業(yè)績計算并給付上線報酬，謀取非法利益的經(jīng)營模式和計酬方式進行經(jīng)營。

　　截至2018年8月份，中康好智通使用上述傳銷獎勵制度發(fā)展會員16507人，收取會員現(xiàn)金3.65億余元。平邑縣市監(jiān)局認為，中康好智通的經(jīng)營行為構(gòu)成組織策劃傳銷行為，15718842.22元為非法財物。并依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，決定沒收中康好智通23個銀行賬號的非法財物15718842.22元，并罰款200萬元。