6月12日，隨著主要犯罪嫌疑人李某等人在貴州落網(wǎng)，滄州警方歷時7個月，成功打掉盤踞在滄州市的“水玲瓏”聚集型傳銷犯罪組織，抓獲犯罪嫌疑人23名，涉案金額1500余萬元。近日，負責偵辦該案的滄州市公安局經(jīng)偵支隊揭露了這起在無任何產(chǎn)品銷售的情況下，以銷售化妝品為名，拉人頭收取入門費，以發(fā)展人員數(shù)量為計酬依據(jù)的傳銷案件。

獲取線索 展開偵查

　　2019年11月，滄州市公安局經(jīng)偵支隊在抓捕一起電信詐騙案犯罪嫌疑人過程中，發(fā)現(xiàn)該電信詐騙團伙人員極有可能是傳銷組織人員。獲取此線索后，辦案民警以資金流為突破口和偵查方向，經(jīng)初步研判，循線追蹤，發(fā)現(xiàn)該案上線李某、朱某華等人長期遙控指揮“水玲瓏”傳銷組織在滄州進行傳銷活動，該組織人員眾多，嚴重影響社會穩(wěn)定。

　　滄州市公安局立即成立由多警種部門組成的專案組，對涉案資金流、通訊流、網(wǎng)絡(luò)流展開調(diào)查。專案組在偵查過程中發(fā)現(xiàn)，此案存在幾處難點，一是組織成員反偵察意識極強，每名成員持有多個手機號碼，且不定期更換宿舍地點，宿舍人員不定時打亂，為偵查工作帶來一定難度；二是組織內(nèi)部制度嚴謹，上層經(jīng)理禁止各條線人員相互交流，造成條線之間了解較少，且組織底層人員流動性較大，為警方查清“水玲瓏”組織架構(gòu)造成一定難度；三是難以追查到組織高層，在滄州人員主要為組織底層業(yè)務(wù)員，高層長期在外地遙控指揮，從底層人員入手很難追查到高層經(jīng)理；四是資金流向追查難，該組織入門費收取方式為現(xiàn)金，交給經(jīng)理的方式為ATM存現(xiàn)，造成資金溯源及追查難度加大。

　　經(jīng)過耐心細致的分析梳理，專案組決定以資金流為主線，查詢銀行賬戶近300個，根據(jù)人員收款、支付工資、消費等情況，確定人員級別、犯罪事實、行為習慣，挖掘關(guān)聯(lián)人員，經(jīng)過大量工作，最大程度挖掘該傳銷組織人員關(guān)系和犯罪事實。

摸清架構(gòu) 統(tǒng)一收網(wǎng)

　　經(jīng)過梳理分析，專案組查明，“水玲瓏”是典型的聚集型傳銷組織，在無任何產(chǎn)品銷售的情況下，以銷售化妝品為名，拉人頭收取入門費，以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬依據(jù)，進行傳銷活動。

　　“水玲瓏”傳銷組織分為業(yè)務(wù)員、主管、主任、經(jīng)理、總經(jīng)理五個級別，日常以宿舍為單位進行管理，該組織在滄州的參與者主要為貴州、云南等地區(qū)人員，絕大多數(shù)參與人員年齡在30歲以下，文化程度較低，以介紹工作、交友的名義拉攏同鄉(xiāng)、同學來滄發(fā)展，授課洗腦，收取入門費2900元，新人所交入門費由在滄州的代理人員通過ATM機存現(xiàn)的方式存入高層級人員賬號，除很少一部分給下線人員支付提成外，剩余款項均由高層級人員支配使用。

　　滄州市公安局經(jīng)偵支隊三大隊大隊長邵春泉說，近年來，由于打擊傳銷力度加大，該組織傳銷活動變得更加隱蔽，經(jīng)理級以上骨干人員均在貴州等地遙控指揮在滄州代理人員進行日常運營，不定期來滄州指導傳銷人員工作，上課地點和宿舍也轉(zhuǎn)移到城郊野地、老舊小區(qū)和平房中。

　　3月初，在得知該案主要犯罪嫌疑人李某的重要線索后，專案組立即決定趕赴貴州進行調(diào)查走訪，然而當時正是新冠肺炎疫情爆發(fā)時期，需要調(diào)查的小區(qū)難以進入，需要取證的單位推遲上班，走訪中面對面的詢問更是難上加難，專案組完善證據(jù)鏈條困難重重。與此同時，由于旅館飯店暫停營業(yè)，辦案民警三餐只能吃超市購買的面包、方便面等食物，晚上借宿在當?shù)嘏沙鏊蛑苯铀谲嚴?。就這樣，專案組沒有片刻停止調(diào)查取證的步伐，民警們兵分多路，通過多種方式開展取證工作，在將李某的相關(guān)線索逐一調(diào)查核實后，與在滄州的同事進行數(shù)據(jù)碰撞、比對，最終成功固定證據(jù)鏈條。

　　在摸清組織架構(gòu)后，一個盤踞在滄州的“水玲瓏”聚集型傳銷犯罪組織逐漸浮出水面。6月12日凌晨5時，滄州市公安局出動警力100余人，車輛30余輛，與貴州警方進行統(tǒng)一收網(wǎng)行動。本次行動共抓獲犯罪嫌疑人23名，清查傳銷窩點、傳銷課堂及開會場所10處，清理傳銷人員200余名，交市場監(jiān)督管理局處理傳銷參與人員120余名，目前涉案金額約1500萬元。

　　經(jīng)審訊，本案犯罪嫌疑人對上述犯罪事實供認不諱，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百四十四條之一規(guī)定，本案犯罪嫌疑人被依法采取刑事強制措施。目前，案件正在進一步偵辦中。

案件背后 值得深思

　　“我再也不相信天上掉餡餅的事了！”“水玲瓏”傳銷組織的骨干成員張某會說。2013年，21歲的張某會以貴州省某縣高考第一名的成績就讀于西安某大學，由于成績突出又很努力，她同時擔任校學生會組織部部長。

　　“我家里條件不好，需要自己打工掙生活費，一個學妹正好叫我去她那里上班，說管吃管住，花2900元買一套化妝品就能當老板，一個假期就能掙一個學期的生活費。”張某會提起這件事后悔不已，經(jīng)過上課洗腦，她對所謂的“賺錢之道”深信不疑，開始打電話向家里要錢，拉親戚、同學入伙，先后投入了10多萬元。2015年6月，張某會“升職”為“經(jīng)理”，返回貴州以收取下線人員入門費獲利。至此，這名本應擁有美好未來的大學生因誤信傳銷成為罪犯，即將面臨法律的制裁。

　　傳銷人員的荒唐之舉令人嘆息，很多人都知道傳銷是非法的，但對傳銷是怎么形成的、會帶來多大危害并不清楚。這一害人害己的非法活動早已成為過街老鼠，可仍有人執(zhí)迷不悟，只因輕信發(fā)財?shù)拿缐簦泟趧硬攀秦敻坏脑慈?/span>

　　滄州公安提醒廣大市民：選擇合法投資渠道，增強風險意識，不要被所謂的“低風險、高回報”項目所蒙蔽，謹防落入傳銷陷阱。如果發(fā)現(xiàn)涉嫌傳銷線索，請及時舉報。針對此類犯罪，滄州公安將進一步加大打擊力度，守住老百姓的“錢袋子”。