熱直銷網快訊：2019年12月底，我處連續(xù)收到浙江、山東等境內多地20余人次電子郵件，稱他們通過經塞浦路斯證監(jiān)會批準的Daweda Exchange Ltd從事網絡平臺炒匯業(yè)務，遭受重大資金損失。我處即向塞浦路斯證監(jiān)會了解情況，塞證監(jiān)會允對事件進行調查。

2020年6月18日，塞浦路斯證監(jiān)會函告，根據調查，通過中介Midasama在MT4平臺運營炒匯業(yè)務的公司全名為Daweda Ltd，注冊地為英屬維京群島，受英屬維京群島證監(jiān)會監(jiān)管，與塞浦路斯證監(jiān)會監(jiān)管的Daweda Exchange Ltd是完全不同的公司，二者也不屬于同一集團。

調查發(fā)現(xiàn)，塞浦路斯Daweda公司未采取足夠措施，保護其域名和郵箱不被英屬維京群島Daweda使用，涉嫌誤導投資人。

為此，塞證監(jiān)會決定撤銷塞浦路斯Daweda公司的投資資格，并對公司兩名高管處以6個月的市場禁入。

鑒此，我處再次鄭重提示中國公民增強法律意識，嚴格遵守有關法律規(guī)定；始終保持警惕，避免掉入“高收益”等投資圈套；提高防范意識，警惕不法傳銷騙局。針對已涉事公民，請通過法律渠道，合理表達訴求，理性維護自身權益。

反傳防騙快訊提醒廣大群眾，目前，我國未批準任何機構在境內開展或代理開展外匯按金交易，擅自開展、參與外匯按金交易均屬于違法行為。境內個人購買境外房地產、直接進行跨境證券投資均屬于尚未開放的資本項目項下業(yè)務，直接或間接開展、參與上述相關外匯業(yè)務，均涉嫌違規(guī)。

2018年8月31日晚，中國互聯(lián)網金融協(xié)會官方微信對外發(fā)布關于防范非法互聯(lián)網外匯按金交易風險的提示。

協(xié)會表示，近期，發(fā)現(xiàn)一些機構通過互聯(lián)網非法從事外匯按金（也稱外匯保證金，一般指客戶投資一定數量的資金作為保證金，按一定杠桿倍數在擴大的投資金額范圍內進行外匯交易）活動，吸引一些客戶參與投資交易，嚴重違反了國家現(xiàn)行金融法規(guī)，擾亂了金融秩序，并形成較大風險隱患。為避免造成社會公眾財產損失，特提示風險如下：

一、目前，中國人民銀行、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、國家外匯管理局及其分支機構未批準任何機構在境內開展或代理開展外匯按金業(yè)務。

二、根據《關于嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》（證監(jiān)發(fā)字〔1994〕165號），凡未經批準的機構擅自開展外匯按金交易的，均屬于違法行為；客戶（單位和個人）委托未經批準的機構進行外匯按金交易（無論以外幣或人民幣作保證金）的，也屬違法行為。

三、請社會公眾充分認識參與非法互聯(lián)網外匯按金交易活動的危害，主動提高風險防范意識和能力，謹防因參與此類交易造成財產損失。

四、廣大公眾如發(fā)現(xiàn)違法犯罪活動線索，應積極向有關部門反映。

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