6月2日，桂陽縣人民法院公開開庭審理了一起五行幣、五行商城特大傳銷系列案。“五行幣”傳銷組織下屬的圓融團隊負(fù)責(zé)人之一胡某超因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，站上了被告席。反傳防騙快訊了解到，胡某超“五行商城”負(fù)責(zé)人張西峰的妻子。

被告人胡某超

　　公訴機關(guān)指控，“云數(shù)貿(mào)”是宋密秋自行設(shè)計的一套雙軌制傳銷制度。2014年10月，宋密秋在泰國普吉島監(jiān)獄服刑期間，為了繼續(xù)控制其傳銷組織，宋密秋先后授權(quán)馬來西亞人“史迪芬”、“賴彩云”及國內(nèi)的楊愛東、崔志平、司燦濤等人，以“云數(shù)貿(mào)”為基礎(chǔ)，開設(shè)“云訊通”、“五化聯(lián)盟”、“建業(yè)聯(lián)盟”等多個“云數(shù)貿(mào)”的下級傳銷盤。

　　2016年4月，張西峰參與了經(jīng)宋密秋授權(quán)并由楊愛東組織、領(lǐng)導(dǎo)的“云數(shù)貿(mào)”傳銷的衍生傳銷盤口“建業(yè)聯(lián)盟”，成為了“云數(shù)貿(mào)”傳銷的會員，并開始發(fā)展下線進(jìn)行傳銷非法獲利。

　　2016年10月至11月份左右，宋密秋發(fā)展的傳銷骨干分子史迪芬和崔志平到泰國監(jiān)獄探望宋密秋，宋密秋便提出在“云數(shù)貿(mào)”及其下級傳銷盤口的運行基礎(chǔ)上策劃推出“五行幣”傳銷。

　　在“五行幣”傳銷盤口啟動后，胡某超及其丈夫張西峰積極參與其中，發(fā)展會員創(chuàng)建了“圓融團隊，并建立了微信群。

　　2017年4月，宋密秋在五行幣開網(wǎng)后，就策劃設(shè)計了“五行商城”制度，后安排張西峰作為五行商城的總負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)五行商城的開發(fā)，胡某超協(xié)助張西峰發(fā)展五行商城會員。

　　“五行商城”制度規(guī)定商城需要對接產(chǎn)品，所有的產(chǎn)品都要用“張健”頭像做商標(biāo)，商城建好后“云數(shù)貿(mào)”的會員，可以用數(shù)字貨幣在“五行商城”購買產(chǎn)品。

　　在商城對接一個產(chǎn)品就可以成為總代理，總代理下設(shè)分省、市、縣三級代理，對接產(chǎn)品成為總代理后可招收34個省代理，每個省級代理按照各個省的轄區(qū)市的數(shù)量去定市級代理數(shù)量；市級代理下面按照縣的數(shù)量，確定縣級代理數(shù)量，并根據(jù)不同代理級別收取代理費收入，獲得對應(yīng)的提成收益。

　　胡某超、張西峰等人通過微信群發(fā)展代理，宣傳推動“五行商城”的建設(shè)，并利用在宋密秋允許下成立的六盤水?dāng)?shù)貿(mào)文化傳播有限公司專門收取代理費資金，對收取的代理費根據(jù)宋密秋的安排管理和使用。

庭審現(xiàn)場

　　2017年8月1日，胡某超在長沙市長沙南站被公安機關(guān)抓獲歸案。經(jīng)審計，胡某超等人收取的“五行幣”資金571850元；收取的“五行商城”代理費至少有1316萬余元。

　　公訴機關(guān)認(rèn)為，胡某超伙同他人以“五行幣”是國家戰(zhàn)略、能夠保值增值為名，要求參加者以繳納會員費獲贈“五行幣”的方式獲得加入資格；同時以設(shè)立“五行商城”對接“五行幣”招收代理商為名，要求參加者對接產(chǎn)品或繳納費用成為不同等級代理商的方式獲得加入資格。

　　兩種模式均按照一定的順序組成層級，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。

　　庭審中，公訴機關(guān)出示了相關(guān)證據(jù)，胡某超及其辯護人進(jìn)行了質(zhì)證，控辯雙方在法庭的主持下充分發(fā)表了意見，胡某超進(jìn)行了最后陳述，對起訴書指控其的基本犯罪事實和罪名不表異議，表示認(rèn)罪、悔罪。庭審最后，法庭宣布休庭，該將擇期宣判。