郴州市特大傳銷組織虛構中國全民借助銀行 涉案5000多人
熱直銷網快訊：以發(fā)展“文化產業(yè)”和“精神文明”為噱頭，假造中國農業(yè)銀行和文化部共同署名文件，并虛構成立所謂的“中國全民借助銀行”，以借款高額返利為誘餌，在各地發(fā)展“環(huán)民”5000多人。近日，涉嫌組織、領導傳銷活動罪林某某和張某某被公安機關正式向湖南郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院移送審查起訴，其中林某某為“中國明明商華南服務中心”特大傳銷組織頭目，張某某為“中國明明商華南服務中心”下線“中國明明商郴州市原商會”創(chuàng)始人及組織頭目。二人同時被移送審查起訴，這宣告該涉案5000多人，資金近2000萬的特大傳銷組織徹底覆滅。
特大傳銷組織覆蓋八省市
“中國明明商華南服務中心”于2013年11月成立，設立五個“無首”職位作為主要負責人，林某某為商代，負責管理華南服務中心全盤事務，曾亞璐為商委，負責匯款和整理環(huán)民檔案，黎某某（在逃）為商務，負責管理轉賬的銀行卡，犯罪嫌疑人梁某某（在逃）為商匯，負責網銀轉賬，犯罪嫌疑人羅某某（在逃）為商愛，負責宣傳。
該組織網絡覆蓋廣東省、湖南省、湖北省、海南省、河南省、貴州省、香港、澳門等8個省市。
“中國明明商郴州市原商會”創(chuàng)始人張某某于2012年3月份開始接觸“中國明明商”，他在郴州市成立“中國明明商郴州市原商會”。
“明明商”雖名為“商會”，卻無任何銷售產品和銷售行為，純粹以發(fā)展下線收取“入商費”來攫取財富。
據查，加入該組織需交納4010元入商費成為“環(huán)民”，每個“環(huán)民”需發(fā)展一個“根”和“芽”就可以從中國“明明商”總部領取月金，完成任務后的第一個月領取2000元月金，第二個月領取500元月金，第三個月領取1000元月金，領取了月金又發(fā)展了“根”和“芽”的環(huán)民稱為“薪種”，薪種發(fā)展的“根”和“芽”繼續(xù)發(fā)展“根”和“芽”達到每月倍增的目標后可以領取逐步遞增的月金，但如果想連續(xù)得到返利，就必須將這種“生根發(fā)芽”不間斷進行下去。如果中間任何一個環(huán)節(jié)的下線在一個月內沒有繼續(xù)發(fā)展下線收取入會費，那么人員和資金鏈條隨即斷裂，“環(huán)民”則無法得到返利，血本無歸。
2015年3月21日，公安機關對張某某等人涉嫌組織、領導傳銷活動進行立案偵查，并順藤摸瓜偵查出幕后主犯林某某，2015年4月20日移送蘇仙區(qū)檢察院提請審查逮捕。
“面對該案涉及地域廣、人員眾多、涉案金額大、銷售平臺多、取證難度大等情況，我院偵查監(jiān)督干警給公安機關辦案人員指明了取證方向，列出了取證清單。”據蘇仙區(qū)人民檢察院辦案檢察官龍敏介紹，2015年4月21日，偵查監(jiān)督人員到公安機關了解案件進展情況，和偵查人員一起根據獲取證據材料共同研究案情，為后續(xù)深入偵查取證贏取了時間。
截至案發(fā)前，“中國明明商華南服務中心”共計發(fā)展環(huán)民5012人，收取入會費達2000萬元人民幣。
傳銷手段大“變臉”
“我們沒有實物產品，但不是傳銷，我們賣的是文化產品和精神產品?！睆埬衬潮徊扇娭拼胧┖笠廊徽裾裼性~。
這就是明明商發(fā)展“環(huán)民”區(qū)別于傳統(tǒng)傳銷組織的新噱頭 — 發(fā)展“文化產業(yè)”和“精神文明”。
該組織還假造中國農業(yè)銀行和文化部共同署名文件，并虛構成立所謂的“中國全民借助銀行”，以借款高額返利為誘餌，極具欺騙性。
“明明商聲稱上交4010元幫助國家發(fā)展精神文明，等銀行成立后我就是股東，幫國家做事的同時又可以賺錢，根本沒想到被騙?！?8歲被害人廖某直到案件告破后才恍然大悟。
明明商傳銷組織發(fā)展“環(huán)民”有目的性的針對退休老人，平均年齡超過75歲，甚至有超過90歲的被害人。
“退休老人閑賦在家，有時間有積蓄，而且信息閉塞，容易上當受騙，同時該組織慣用“殺熟”手段騙人錢財。”承辦該案檢察官龍敏向記者介紹，所謂的“殺熟”，就是首先誘騙自己身邊的親戚朋友。明明商郴州市原商會創(chuàng)始人張某某發(fā)展的第一個“環(huán)民”竟然是她自己丈夫，之后兩個是她丈夫的哥哥和侄兒。
“近年傳銷犯罪頻繁‘變臉’，手段越發(fā)高明，形式從面對面的傳銷到網絡傳銷，內容也從實物傳銷發(fā)展到‘中國明明商’式的純資本運作。”對于如何避免誤陷傳銷，辦案檢察官提醒，除了別信“天上掉餡餅”外，還應識破傳銷幾種常見的招數：
以從事新型項目經營，用“財富、夢想、成功”等詞語誘導他人參與；
假造國家機關文件，虛擬公司企業(yè)，打著新產業(yè)的幌子，以出資入股和加盟等理由收取入會費和加盟費吸引他人參與；
介紹“新型營銷”“致富新理論”等信息，組織“成功”人士現(xiàn)身說法或招商會、推薦會等活動誘騙他人參與；
傳銷主要利用“殺熟”手段騙人錢財，千萬不要礙于情面抱著試試看的心理盲目加入。
目前，該案正在蘇仙區(qū)檢察院進一步審理當中，預期7月下旬將向法院提起公訴。
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