一起跨國傳銷案，涉案金額達1.2億余元，新加坡籍男子林廷、黃誠德按照老板的指使，從事“客服”服務，參與宣傳、推廣實際不存在的企業(yè)經營模式，幫助幕后老板騙取社會公眾資金3995萬余元。白銀中院一審以集資詐騙罪，分別判處林廷有期徒刑八年，判處黃誠德有期徒刑六年，并各處以不等罰金的判決。宣判后二人不服上訴。昨日西部商報記者從省高院獲悉，法院終審裁定“駁回上訴維持原判”。

　　案情：

　　跨國傳銷案 涉案金額高達1.2億余元

　　經審理查明，2010年11月，TAN LUNG LAI(化名“陳杰”，另案處理，以下稱呼為陳杰)伙同林俊民(另案處理)虛構“GLB環(huán)求力金國際理財有限公司”(以下簡稱“環(huán)求力金”)公司，以不存在的“林氏集團國際實業(yè)(000159,股吧)開發(fā)投資有限公司”名義通過河南億恩科技有限公司申請互聯(lián)網(wǎng)域名，由北京國網(wǎng)華通科技公司提供服務器開設網(wǎng)站，通過互聯(lián)網(wǎng)公開銷售“環(huán)求力金”原始股，并召集新加坡籍貫男子L某某，THOMAS(自報中文名林廷)、WONG SENG TUCK(自報中文名黃誠德)等人，對外宣傳公司的發(fā)展模式、獎勵制度等，吸引公眾“投資”。

　　2011年3月，陳杰稱林俊民攜帶出售的“股票資金款”逃離，為不使資金鏈斷裂，陳杰又相繼虛構“UCI聯(lián)合資本控股投資集團公司”(以下簡稱“聯(lián)合資本”)、“實邁國際公司”(以下簡稱“實邁國際”)等國際公司，繼續(xù)以出售上述公司“原始股”為名，利用高額回報為誘餌，鼓動他人購買成為公司會員，并在中國境內發(fā)展了張某甲等人的傳銷組織，以“團隊計酬”的傳銷方式進行集資詐騙活動。2011年7月，陳杰又將邱鳴(另案處理)組織的“CAPITAL ROUTE”公司(以下簡稱“CR公司”)6899個會員全部轉入“實邁國際”，繼續(xù)發(fā)展傳銷組織實施詐騙。至2012年3月，共在中國境內發(fā)展會員58個層級1萬余人，并收取會員資金共計人民幣1.2億余元，均全部揮霍和轉移至境外。

　　林廷、黃誠德從2011年4月，在確已知曉陳杰等人在實施虛假詐騙活動的情況下，仍幫助陳杰等人對外繼續(xù)進行虛假宣傳，故意隱瞞實際不存在的經營實體等事實真相，為客戶“解答”咨詢問題。從2011年4月份開始至案發(fā)，幫助陳杰等人騙取客戶資金人民幣3995.268267萬元。

　　判決：

　　犯集資詐騙罪 兩名從犯均獲刑

　　2011年9月1日，白銀市平川區(qū)公安分局接到平川區(qū)群眾報案，對該案立案偵查。2012年4月26日，警方將黃誠德抓獲，2012年11月林廷歸案。經查，這起案件中甘肅涉及191人，涉及金額多達1000余萬元人民幣。

　　白銀市中院一審認為，被告人林廷、黃誠德明知陳杰設立虛假公司，以出售“聯(lián)合資本”“實邁國際”等公司“原始股”獲取高額回報為誘餌，非法占有他人集資款，并隱瞞事實真相，以“解答”客戶咨詢問題進行虛假宣傳，幫助陳杰等人騙取集資款共計人民幣3995.268267萬元，其行為均已構成集資詐騙罪。在共同犯罪中，被告人林廷、黃誠德系從犯，應當依法減輕處罰。據(jù)此，法院一審判處被告人林廷犯集資詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣十萬元，驅逐出境;以被告人黃誠德犯集資詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣八萬元，驅逐出境。

　　宣判后，林廷、黃誠德不服提起上訴。省高院審理后認為，原審判決認為定二上訴人實施犯罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準確，量刑適當，適用法律正確，審判程序合法。遂終審裁定“駁回上訴，維持原判”。