中國甘肅網(wǎng)7月18日訊 據(jù)西部商報(bào)報(bào)道(記者 樊麗 通訊員 趙小堙 閆保發(fā)) 1.2億元、29個(gè)省市、1.5萬人次……在這樣一組數(shù)字的背后，上演了一場(chǎng)公安人員與跨國傳銷團(tuán)伙驚心動(dòng)魄的戰(zhàn)斗。日前，隨著白銀市中級(jí)人民法院對(duì)這起跨國傳銷案的一審宣判，這起涉及地域廣、人員多、金額大的跨國犯罪再次引起人們的關(guān)注。

夢(mèng)想一夜暴富深陷傳銷騙局

2010年，一家名為“環(huán)求力金國際理財(cái)有限公司”的投資項(xiàng)目在全國多個(gè)省市出現(xiàn)，該公司號(hào)稱于2010年10月在中國香港上市，公司多名講師宣稱該項(xiàng)目紅利利率從每月全球業(yè)績(jī)6%進(jìn)行分紅配額，而且發(fā)展下線還可獲提成。講師對(duì)外宣稱的就是PE投資，據(jù)講師介紹，PE是一種股權(quán)投資基金，以非公開發(fā)行方式發(fā)行，搞PE投資，年賺數(shù)百萬不是問題。有投資者考察發(fā)現(xiàn)，這個(gè)投資項(xiàng)目里分綠鉆會(huì)員、藍(lán)鉆會(huì)員、黃鉆會(huì)員、紅鉆會(huì)員，其運(yùn)作模式疑似傳銷。

然而，這種質(zhì)疑并沒有阻擋這個(gè)理財(cái)公司的飛速發(fā)展。2011年，環(huán)求力金國際理財(cái)有限公司的PE投資在全國如火如荼地展開。很多不明所以的普通民眾，看到該公司擁有氣派的辦公場(chǎng)所，業(yè)務(wù)人員也很熟悉金融投資理財(cái)產(chǎn)品，買賣原始股票的合同流程也很規(guī)范，并且還有專門的集團(tuán)網(wǎng)站可以查詢，便在公司講師的鼓吹下，將自己多年的積蓄全部投入，夢(mèng)想著一夜暴富。

就在眾多普通百姓沉浸在這個(gè)華麗的造富夢(mèng)境時(shí)，甘肅省白銀市平川區(qū)的邵某等人前往平川區(qū)公安分局報(bào)案，徹底讓這個(gè)夢(mèng)破碎。2011年8月中旬，邵某等人發(fā)現(xiàn)私募股權(quán)的網(wǎng)站關(guān)閉了，在等待十余天后，發(fā)覺上當(dāng)受騙的他們趕緊來到平川區(qū)公安分局報(bào)案，尋求警方的幫助。

虛假謊言編織造富泡影

接到報(bào)案后，白銀警方初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這是一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案。警方經(jīng)過深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2010年10月，以陳某(另案處理)為首，林某、黃某等馬來西亞、新加坡等外籍華人，對(duì)外宣稱成立了隸屬“香港林氏集團(tuán)”所屬的環(huán)求力金國際理財(cái)有限公司，負(fù)責(zé)開發(fā)國家健康養(yǎng)生基地、旅游、珠寶、房地產(chǎn)等項(xiàng)目，他們?cè)跊]有一分錢投入的情況下，在境外設(shè)立基地，利用國際互聯(lián)網(wǎng)在中國內(nèi)地發(fā)行所謂的公司原始股，并承諾設(shè)直推獎(jiǎng)、每月全球業(yè)績(jī)分紅、配對(duì)獎(jiǎng)和實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)，瘋狂地發(fā)展會(huì)員。于是，很多不知內(nèi)情的投資者經(jīng)不住誘惑，拿出多年的積蓄購買了所謂的原始股，并按照“公司”的獎(jiǎng)勵(lì)辦法拉親朋好友加入公司成為會(huì)員，下線人員不斷發(fā)展壯大。然而，當(dāng)“公司”承諾的67天的紅利兌現(xiàn)期到來后，會(huì)員們不但沒有拿到分紅的現(xiàn)金，還要繼續(xù)投資發(fā)展下線，換來的只是在網(wǎng)絡(luò)中虛擬的“電子幣”，殊不知其辛苦投資已被公司高層人員瓜分轉(zhuǎn)移出境。

之后，為了避免資金鏈斷裂，掩蓋資金瓜分的事實(shí)，達(dá)到繼續(xù)牟取暴利的目的，陳某又成立所謂的“聯(lián)合資本控股投資集團(tuán)公司”，在承諾的兌現(xiàn)期后，又推出所謂的“實(shí)邁國際集團(tuán)公司”，換湯不換藥，繼續(xù)發(fā)展會(huì)員，騙取巨額投資資金。

2011年1月，湖南衡陽人邱某(另案處理)在深圳虛構(gòu)“加拿大財(cái)付通路CR公司、香港顥天金融集團(tuán)公司深圳CR分公司”進(jìn)行傳銷活動(dòng)，租用美國的服務(wù)器設(shè)立網(wǎng)站后，在互聯(lián)網(wǎng)出售未上市的“CR”公司原始股票。與上述以陳某為首“實(shí)邁國際”傳銷組織如出一轍，在后續(xù)傳銷活動(dòng)中，兩“公司”的老總沆瀣一氣，聯(lián)起手來將兩公司合并，繼續(xù)發(fā)展壯大，在2012年底，中國內(nèi)地受騙加入該傳銷組織的會(huì)員人數(shù)達(dá)到14031人。

兩名外籍人員被判驅(qū)逐出境

2011年9月1日，白銀市平川區(qū)公安分局接到平川區(qū)會(huì)員的報(bào)案，對(duì)該案立案?jìng)刹椤?012年3月26日，白銀市公安局成立“1·17”專案組，抽調(diào)多部門民警分赴深圳、北京、福州、佛山、無錫、鄭州、蘭州等地展開調(diào)查。2012年5月，公安部將這起網(wǎng)絡(luò)傳銷案列為“破案會(huì)戰(zhàn)”督辦案件，白銀市公安局再次部署了在全國范圍內(nèi)的抓捕工作。至此，張某英、朱某等人相關(guān)犯罪嫌疑人相繼落網(wǎng)。

經(jīng)查，該團(tuán)伙共計(jì)在全國30多個(gè)省市發(fā)展會(huì)員1.5萬人次，已銷售股份6519萬股，涉及資金1.2億多元人民幣，已將陳某等人全部轉(zhuǎn)移出境。其中甘肅涉及191人，涉及金額多達(dá)1000余萬元人民幣。

2012年7月12日，公安部作出《關(guān)于認(rèn)真做好加拿大財(cái)付通路CR公司和實(shí)邁國際集團(tuán)公司傳銷案收網(wǎng)工作的通知》，該案由甘肅公安機(jī)關(guān)主辦，其他涉案地則分別立案?jìng)刹?。甘肅省高級(jí)人民法院于2012年12月20日作出指定管轄決定，指定本案由白銀市中級(jí)人民法院管轄。甘肅省人民檢察院于2012年12月27日作指定管轄，指定本案由白銀市檢察院審查起訴。

今年4月25日，白銀市中級(jí)人民法院對(duì)這起備受關(guān)注的跨國傳銷案中涉外人員作出一審判決。一審認(rèn)為，新加坡籍被告人LinTing Thomas(自報(bào)中文名林某)、馬來西亞籍被告人Wong Seng Tuck(自報(bào)中文名黃某)伙同他人虛構(gòu)事實(shí)，以非法占有為目的，違反金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，二人的行為均構(gòu)成集資詐騙罪。故一審判決，LinTing Thomas犯集資詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金10萬元，驅(qū)逐出境。Wong Seng Tuck犯集資詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金10萬元，驅(qū)逐出境。其他涉案款物收繳國庫。

而早在2月13日，白銀中院就對(duì)中國內(nèi)地的張某英、張某建、朱某、白某、謝某、羅某、王某、方某等涉案人員作出一審判決，法院認(rèn)為張某英等人積極參加非法傳銷組織，在廣東、四川內(nèi)蒙等地向他人宣傳、鼓吹“實(shí)邁國際”、“CR公司”等虛假“原始股”銷售經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，引誘他人繼續(xù)發(fā)展人員參加，從中獲取非法利益，擾亂了國家正常的經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已分別構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪；被告人方某非法成立地下錢莊倒賣外匯，幫助陳某將600余萬元人民幣轉(zhuǎn)移出境，擾亂金融市場(chǎng)秩序，其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。

據(jù)此，白銀市中級(jí)人民法院一審判決，被告人張某英犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣10萬元。被告人張某建、朱某等六人分別被判處有期徒刑三年至有期徒刑一年緩刑兩年不等的刑罰，并分別處以8萬元至2萬元不等的罰金。被告人方某犯非法經(jīng)營(yíng)罪被判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金3萬元。

宣判后，張某英等人均服判，林某和黃某提起上訴。目前，林某和黃某案已進(jìn)入二審階段。

反思

跨國詐騙何以得逞

“網(wǎng)絡(luò)傳銷打破了地域的局限，通過網(wǎng)絡(luò)捆綁的方式，有效拓寬了活動(dòng)范圍，更便于發(fā)展新的據(jù)點(diǎn)，比傳統(tǒng)的傳銷更具隱蔽性和欺騙性。本案中，多名被告人打著‘國際、集團(tuán)公司’的旗號(hào)，建立網(wǎng)站，以投資掩人耳目，掩蓋其發(fā)展會(huì)員(下線)牟利的本質(zhì)。”經(jīng)辦此案的檢察官對(duì)本案特點(diǎn)進(jìn)行了詳細(xì)的分析，并呼吁有關(guān)部門能加大打擊力度,使網(wǎng)絡(luò)傳銷無處藏身，同時(shí)希望廣大網(wǎng)民能夠分辨網(wǎng)絡(luò)信息，網(wǎng)絡(luò)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。