所交錢款去向不明，曾經(jīng)的“通緝犯”和他們的家屬多次投訴無果。

　　涉案者之一的郭月清在投訴材料中講述了和惠民公安討價還價，將“罰金”從50萬講到7萬的過程，其中只有3萬元開了收據(jù)。據(jù)投訴者的材料，這樣未浮出水面的涉案資金還有很多，有的交納金額甚至上百萬。

　　上訪海民

　　惠民公安沒收單光的“非法所得款”5萬元收據(jù)上的“附加說明”顯示，在案件沒有最終宣判之前，這5萬元錢已經(jīng)上交財政。

　　涉案資金44.2億元、被稱為“中國最大傳銷案”的金華海案，辦案機關(guān)追繳、扣押的1.08億涉案資金，到案件判決時僅剩下150多萬元。在公眾、法官、檢察官、律師的眾目睽睽之下，“中國最大傳銷案”的億萬贓款被“轉(zhuǎn)移”殆盡。這一切是怎么發(fā)生的？

　　“1.08億只是冰山一角，還有根本沒有‘浮出水面’的涉案資金，在公安機關(guān)的辦案階段就被隱匿，被控制了。這是一個巨大的資金黑洞?！敝槿耸糠Q。

　　“利益驅(qū)動執(zhí)法的時候……所謂的立法司法以及權(quán)力結(jié)構(gòu)安排都已失效了?！敝袊ù髮W行政法學教授張呂好評價道。

　　億元贓款“被轉(zhuǎn)移”

　　“我們誰都知道，（金華海案的）辦案機關(guān)是為什么辦案?！?010年5月24日，山東省惠民縣一名知情人士告訴記者。

　　這個已在4個月前（2010年1月29日）落槌的金華海非法經(jīng)營一案，辦案機關(guān)追繳、扣押的1億多元涉案資金，僅剩下區(qū)區(qū)150多萬元。

　　金華海案的判決書顯示：“公安機關(guān)從金華海公司及多名被告人處追繳、扣押、凍結(jié)資金總計108795258.5元。（其中，追繳、扣押現(xiàn)金20273126.76元，從扣押、凍結(jié)的存折、銀行卡及賬戶中支取現(xiàn)金87022021.03元，扣押、凍結(jié)的存折、銀行卡及賬戶中未支取的余額1500110.71元）”。

　　這個涉案資金問題如此重大的案件，居然是“中國最大傳銷案”。

　　金華海案一審宣判后，2009年3月，最高檢主管的正義網(wǎng)刊發(fā)了一則簡短的消息，稱金華海案為“中國最大的傳銷案件”。司法機關(guān)認定：金華海案傳銷網(wǎng)絡(luò)人員高達26萬人以上、涉案資金44.2億元，僅非法牟利一項，就高達1.6億元。

　　此消息的撰寫人是惠民縣檢察院起訴科的紀洪民，紀即為金華海案的公訴人。也就在當月，國家工商總局、公安部公布了近期查處的10起傳銷違法犯罪案件，規(guī)模最大的浙江杭州太竹公司傳銷案，發(fā)展傳銷人員5000多人，非法經(jīng)營額達1.3億余元。

　　此案與金華海案相比，真如小巫見大巫。

　　與“大”相對應(yīng)的，金華海案在司法程序上也是波折頗“多”：2007年5月案發(fā)，2008年7月由惠民縣檢察院提起公訴；2009年1月惠民縣法院一審判決金華海公司及董事長王萬泉等20人非法經(jīng)營罪。

　　2009年4月被濱州中院發(fā)回重審；2009年12月，惠民縣法院作出了有罪的再審判決；2010年1月29日，濱州中院裁定維持惠民縣法院的再審判決。

　　2009年8月29日，該案再審開庭時，在辯方律師的強烈要求下，惠民縣檢察院起訴科紀洪民詳述了涉案資金的去向：“有3000余萬存于惠民縣建行、6000余萬存于惠民縣信用社，由公安機關(guān)單列賬戶，有2007年8月31日的銀行進賬單佐證；600余萬元移交到檢察院?！?/p>

　　這一切是怎么發(fā)生的呢？

　　公、檢、法合演大戲？

　　故事應(yīng)追溯到2005年10月。

　　是時，默默無聞的生產(chǎn)和銷售喜多安系列保健品10余年的金華海公司開始推行高額返利的銷售制度：購買者買1單喜多安產(chǎn)品（1瓶價格為447元，10瓶為1單），8個月內(nèi)，就可以得到8780元（2007年改為6780元）的返“利”，購買者趨之若鶩，金華海公司業(yè)績直線躥升。

　　2007年5月中旬，在北京辦理直銷牌照的金華海公司董事長王萬泉與妻子郭智先得到通知，要求他們前往惠民縣公安局說明情況。

　　5月23日，王萬泉和郭智先從北京返回青島途中經(jīng)停濱州，準備第二天去惠民縣公安局反映情況。但5月24日早晨，王萬泉及妻子郭智先在濱州的一家賓館里被惠民縣警方抓獲。

　　彼時的金華海公司，已形成了龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)，2007年5月（案發(fā)當月），金華海公司一期（每月有3期）的銷售額就達到2億元以上。

　　雖然被認定為傳銷，但金華海公司沒有馬上遭到惠民公安的查封。王萬泉和郭智先被抓的消息也被封鎖起來。

　　判決書所附的《扣押贓款贓物清單》顯示，2007年5月25日、26日，共計1500萬元的現(xiàn)金被匯入辦案人員牛景軍的個人賬戶。

　　隨后，金華海公司會計薛軍被惠民公安控制，他們還在金華海公司銷售中心徐凱處查獲了一個移動硬盤，銷售網(wǎng)絡(luò)人員的花名冊、發(fā)貨地點、聯(lián)絡(luò)方式等被悉數(shù)掌握。

　　之后，金華海公司的高層管理人員被陸續(xù)控制。2007年6月，由于管理者缺失，金華海公司停止生產(chǎn)。

　　7月中旬，公司通過各地的銷售網(wǎng)絡(luò)，發(fā)出“暫停營業(yè)”的通知。直到這時，購買者才停止打款。

　　而法令規(guī)定了購買者應(yīng)該獲得必要的警示。

　　2005年國務(wù)院頒布的《禁止傳銷條例》和2007年國務(wù)院辦公廳下發(fā)的《對<禁止傳銷條例>中傳銷查處認定部門解釋的函（國辦函〔2007〕65號）》的相關(guān)規(guī)定，就寫明經(jīng)查證屬于傳銷的行為，公安機關(guān)有向社會公開發(fā)布警示的職責。

　　但是，惠民縣公安局卻什么都沒有做。

　　在2007年5月23日至7月中旬期間，沒有收到任何警示的購買者繼續(xù)打款，金華海公司在此期間共收到6期購單款。

　　6月30日，天津一間家具店老板王金玲以19.688萬元購單款，通過報單組組長購買當期的喜多安產(chǎn)品，她以前從未購買過，不幸的是，她至今也未見到產(chǎn)品。

　　天津有一位年屆7旬的姜駿英老人，通過當?shù)貓髥谓M組長購買2007年6月30日、7月10日兩期產(chǎn)品，購單款達10多萬元。

　　7月12日，天津一報單組組長王麗（化名）共向王慶強賬戶（金華海公司指定賬戶）匯入四筆共計48.196萬元現(xiàn)金。

　　也是7月，天津另一報單組組長李英（化名）將7.18萬元的購單款匯入白羽（金華海公司指定賬戶）的賬戶。

　　她們至今未見產(chǎn)品，購單款也打了水漂。

　　沈陽的陳貴芹有10多萬的購單款，匯出后也“蒸發(fā)”了。喜多安產(chǎn)品26萬余人的購買群體中，天津有8萬左右，沈陽的人數(shù)則超過了天津，沈陽也存在類似的情況———眾多購買者未收到產(chǎn)品，購單款也下落不明。